主題：亞盛集團第七屆董事會第二十七次會議決議公告


　　證券代碼：600108 證券簡稱：亞盛集團 公告編號：2018-006

　　甘肅亞盛實業(yè)(集團)股份有限公司

　　第七屆董事會第二十七次會議決議公告

　　本公司董事會及董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責(zé)任。

　　甘肅亞盛實業(yè)(集團)股份有限公司第七屆董事會第二十七次會

　　議于 2018 年 2 月 2 日在甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)雁興路 21 號公司 14 樓

　　會議室召開，會議由董事長李克華先生召集并主持。本次董事會會議通知已按規(guī)定提交全體董事、監(jiān)事及高級管理人員，會議以現(xiàn)場表決和傳真表決相結(jié)合的方式進行。會議應(yīng)參加董事 9 人，實參加董事 9人，監(jiān)事會成員和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

　　與會董事經(jīng)充分討論，以記名投票方式進行表決，形成決議如下：

　　會議以 0 票回避、9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于設(shè)立平?jīng)鲛r(nóng)業(yè)分公司的議案》為優(yōu)化管理體制，整合區(qū)域資源，公司決定成立甘肅亞盛實業(yè)(集團)股份有限公司平?jīng)鲛r(nóng)業(yè)分公司。

　　特此公告。

　　甘肅亞盛實業(yè)(集團)股份有限公司董事會

　　2018年 2 月 3 日

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