主題：日照港:關(guān)于召開(kāi)2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示公告


公告日期 2010-06-01
證券代碼:600017股票簡(jiǎn)稱(chēng):日照港 編號(hào):臨2010-013債券代碼:126007債券簡(jiǎn)稱(chēng):07日照債

日照港股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示公告

特別提示
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本公司已于2010年5月20日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)上發(fā)布了關(guān)于召開(kāi)2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知。由于本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決,本公司將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》的要求,現(xiàn)再次公告股東大會(huì)通知。
一、會(huì)議時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2010年6月4日 下午13:30開(kāi)始網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2010年6月4日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
二、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn):山東省日照市海濱二路 公司會(huì)議室(四樓)
三、會(huì)議召開(kāi)及投票方式:本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),社會(huì)公眾股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
四、會(huì)議審議事項(xiàng)提請(qǐng)本次臨時(shí)股東大會(huì)審議以下議案:
特別決議案
1、《關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的議案》,逐項(xiàng)審議以下具體方案內(nèi)容:
1.01、發(fā)行股票的種類(lèi)和面值21.02、發(fā)行方式1.03、發(fā)行數(shù)量1.04、發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式1.05、鎖定期安排1.06、上市地點(diǎn)1.07、定價(jià)基準(zhǔn)日1.08、發(fā)行價(jià)格1.09、募集資金數(shù)量及用途1.
10、本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票決議的有效期限
2、關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行A股股票條件的議案;
3、關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案的議案;
4、關(guān)于2010年非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告的議案;
5、關(guān)于授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票事宜的議案;
6、關(guān)于公司新老股東共享本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票前滾存未分配利潤(rùn)的議案。
普通決議案
7、關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案。
有關(guān)股東大會(huì)文件已將登載于上海證券交易所網(wǎng)站( 網(wǎng)址:
http://www.sse.com.cn)以及公司網(wǎng)站(網(wǎng)址:http://www.rzpcl.com),敬請(qǐng)投資者關(guān)注。
五、本次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記事項(xiàng)
1、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記辦法(股東登記表見(jiàn)附件1)
(1)個(gè)人股東應(yīng)出示本人身份證、證券賬戶(hù)卡;個(gè)人股東委托他人出席會(huì)議的,受托人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)(見(jiàn)附件2)和證券賬戶(hù)卡。

(2)法人股東出席會(huì)議的,應(yīng)出示法定代表人身份證、法定代表人身份證3明、法人股東單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和證券賬戶(hù)卡;法人股東委托代理人出席會(huì)議的,代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)。

(3)異地股東可以傳真方式登記。
2、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記地點(diǎn):公司證券部(山東省日照市海濱二路81號(hào))
3、參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記時(shí)間:2010年6月4日 (上午9:30-11:30)
六、社會(huì)公眾股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程社會(huì)公眾股股東進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票類(lèi)似于買(mǎi)賣(mài)股票,其具體投票流程詳見(jiàn)附件3。
七、股權(quán)登記日本次臨時(shí)股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2010年5月27日。在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東均有權(quán)參加本次臨時(shí)股東大會(huì),并在規(guī)定的交易時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
八、相關(guān)說(shuō)明
1、公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
2、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及股東授權(quán)代理人請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn),并攜帶身份證明、股東賬戶(hù)卡、授權(quán)委托書(shū)等原件,以便簽到入場(chǎng)。
3、聯(lián)系電話(huà):0633– 8388822聯(lián) 系 人:范守猛聯(lián)系傳真:0633– 8387361聯(lián)系地址:山東省日照市海濱二路81號(hào)郵政編碼:276826
特此公告。
日照港股份有限公司董事會(huì)
二○一○年六月一日4附件1:股東登記表式樣股 東 登 記 表茲登記參加日照港股份有限公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
姓名:
股東賬戶(hù)號(hào)碼:
身份證號(hào)碼:
持股數(shù):
聯(lián)系電話(huà):
傳真:
聯(lián)系地址:
郵政編碼:5附件2:授權(quán)委托書(shū)式樣授 權(quán) 委 托 書(shū)茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本人/公司出席2010年6月4日在山東省日照市海濱二路公司會(huì)議室召開(kāi)的日照港股份有限公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并行使表決權(quán)。
序號(hào) 議案內(nèi)容 同意 反對(duì) 棄權(quán)1關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行A 股股票的議案1.01發(fā)行股票的種類(lèi)和面值1.02發(fā)行方式1.03發(fā)行數(shù)量1.04發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式1.05鎖定期安排1.06上市地點(diǎn)1.07定價(jià)基準(zhǔn)日1.08發(fā)行價(jià)格1.09募集資金數(shù)量及用途1.10本次非公開(kāi)發(fā)行A 股股票決議的有效期限2關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行A 股股票條件的議案3關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行A 股股票預(yù)案的議案4關(guān)于2010年非公開(kāi)發(fā)行A 股股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告的議案5
關(guān)于授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票事
宜的議案6關(guān)于公司新老股東共享本次非公開(kāi)發(fā)行A 股股票前滾存未分配利潤(rùn)的議案7關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案委托方簽章: 受托人簽字:
委托方身份證號(hào)碼: 受托人身份證號(hào)碼:
委托方持有股份數(shù): 受托日期:
委托方股東賬號(hào):
有效日期: 年 月 日 至 年 月 日止注:1、委托人應(yīng)在授權(quán)書(shū)相應(yīng)的空格內(nèi)劃“√”。
2、授權(quán)委托書(shū)、股東登記表剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。6附件3:
投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代碼投票代碼 投票簡(jiǎn)稱(chēng) 表決議案數(shù)量 說(shuō)明738017日照投票 16A股股東
2、表決議案如果股東想一次性表決所有議案(不包括需累計(jì)投票的議案),則可以按以下方式表決:
議案序號(hào) 議 案 內(nèi) 容對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格1-7號(hào)議案 針對(duì)所有表決議案 99.00元如果股東想對(duì)議案進(jìn)行分項(xiàng)表決,則可以按以下方式表決:
公司簡(jiǎn)稱(chēng)議案序號(hào)議 案 內(nèi) 容對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格特別決議1關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行A 股股票的議案 1.00元1.01
(1)發(fā)行股票的種類(lèi)和面值 1.01元1.02
(2)發(fā)行方式 1.02元1.03
(3)發(fā)行數(shù)量 1.03元1.04
(4)發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式 1.04元1.05
(5)鎖定期安排 1.05元1.06
(6)上市地點(diǎn) 1.06元1.07
(7)定價(jià)基準(zhǔn)日 1.07元1.08
(8)發(fā)行價(jià)格 1.08元1.09
(9)募集資金數(shù)量及用途 1.09元日照港1.10(10)本次非公開(kāi)發(fā)行A 股股票決議的有效期限 1.10元72關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行A 股股票條件的議案 2.00元3關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行A 股股票預(yù)案的議案 3.00元4關(guān)于2010年非公開(kāi)發(fā)行A 股股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告的議案4.00元5
關(guān)于授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行A股
股票事宜的議案5.00元6關(guān)于公司新老股東共享本次非公開(kāi)發(fā)行A 股股票前滾存未分配利潤(rùn)的議案6.00元普通決議日照港7關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案 7.00元
3、在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)表決意見(jiàn)種類(lèi) 對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)同 意 1股反 對(duì) 2股棄 權(quán) 3股
二、投票舉例股權(quán)登記日2010年5月27日 A 股收市后持有“日照港”A 股的投資者,對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1項(xiàng)議案《關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的議案》擬投 同意票,其申報(bào)如下:
如某 A 股投資者對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1項(xiàng)議案《關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的議案》擬投 反對(duì) 票,其申報(bào)如下:
投票代碼 買(mǎi)賣(mài)方向 買(mǎi)賣(mài)價(jià)格 買(mǎi)賣(mài)股數(shù)738017買(mǎi)入 1.00元 2股投票代碼 買(mǎi)賣(mài)方向 買(mǎi)賣(mài)價(jià)格 買(mǎi)賣(mài)股數(shù)738017買(mǎi)入 1.00元 1股8如某 A 股投資者對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1項(xiàng)議案《關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票的議案》擬投 棄權(quán) 票,其申報(bào)如下:
投票代碼 買(mǎi)賣(mài)方向 買(mǎi)賣(mài)價(jià)格 買(mǎi)賣(mài)股數(shù)738017買(mǎi)入 1.00元 3股如某 A 股投資者對(duì)本次網(wǎng)絡(luò)投票的全部議案擬投 同意 票,只要將買(mǎi)賣(mài)價(jià)格改為“99.00元”,申報(bào)股數(shù)改為“1股”,其他申報(bào)內(nèi)容相同:
投票代碼 買(mǎi)賣(mài)方向 買(mǎi)賣(mài)價(jià)格 買(mǎi)賣(mài)股數(shù)738017買(mǎi)入 99.00元 1股
三、投票注意事項(xiàng)
1、考慮到所需表決的議案較多,若股東需對(duì)所有的議案表達(dá)相同意見(jiàn),可直接申報(bào)價(jià)格99元進(jìn)行投票,也可以對(duì)各議案進(jìn)行分項(xiàng)表決申報(bào),表決申報(bào)可以按照任意次序,但表決申報(bào)不得撤單。
2、對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào),多次申報(bào)的,以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。
3、股東大會(huì)有多項(xiàng)議案,而某一股東僅對(duì)其中某項(xiàng)或某幾項(xiàng)議案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的,只要股東對(duì)其中一項(xiàng)議案投票,即視為出席股東大會(huì),納入出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)計(jì)算,對(duì)于該股東未表決的議案,按照棄權(quán)計(jì)算。
4、對(duì)不符合上述要求的申報(bào)或者申報(bào)不全的均將作為無(wú)效申報(bào),不納入表決統(tǒng)計(jì)。

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