主題：日照港:關(guān)于召開2010年第一次臨時股東大會的提示公告


公告日期 2010-06-01
證券代碼:600017股票簡稱:日照港 編號:臨2010-013債券代碼:126007債券簡稱:07日照債

日照港股份有限公司關(guān)于召開2010年第一次臨時股東大會的提示公告

特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
本公司已于2010年5月20日在《中國證券報》、《上海證券報》、上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)上發(fā)布了關(guān)于召開2010年第一次臨時股東大會的通知。由于本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決,本公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》的要求,現(xiàn)再次公告股東大會通知。
一、會議時間現(xiàn)場會議時間:2010年6月4日 下午13:30開始網(wǎng)絡(luò)投票時間:2010年6月4日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
二、現(xiàn)場會議地點:山東省日照市海濱二路 公司會議室(四樓)
三、會議召開及投票方式:本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,社會公眾股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
四、會議審議事項提請本次臨時股東大會審議以下議案:
特別決議案
1、《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行A股股票的議案》,逐項審議以下具體方案內(nèi)容:
1.01、發(fā)行股票的種類和面值21.02、發(fā)行方式1.03、發(fā)行數(shù)量1.04、發(fā)行對象及認(rèn)購方式1.05、鎖定期安排1.06、上市地點1.07、定價基準(zhǔn)日1.08、發(fā)行價格1.09、募集資金數(shù)量及用途1.
10、本次非公開發(fā)行A股股票決議的有效期限
2、關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案;
3、關(guān)于公司本次非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案;
4、關(guān)于2010年非公開發(fā)行A股股票募集資金運用可行性分析報告的議案;
5、關(guān)于授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票事宜的議案;
6、關(guān)于公司新老股東共享本次非公開發(fā)行A股股票前滾存未分配利潤的議案。
普通決議案
7、關(guān)于前次募集資金使用情況報告的議案。
有關(guān)股東大會文件已將登載于上海證券交易所網(wǎng)站( 網(wǎng)址:
http://www.sse.com.cn)以及公司網(wǎng)站(網(wǎng)址:http://www.rzpcl.com),敬請投資者關(guān)注。
五、本次臨時股東大會現(xiàn)場會議登記事項
1、參加現(xiàn)場會議的登記辦法(股東登記表見附件1)
(1)個人股東應(yīng)出示本人身份證、證券賬戶卡;個人股東委托他人出席會議的,受托人應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(見附件2)和證券賬戶卡。

(2)法人股東出席會議的,應(yīng)出示法定代表人身份證、法定代表人身份證3明、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和證券賬戶卡;法人股東委托代理人出席會議的,代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書。

(3)異地股東可以傳真方式登記。
2、參加現(xiàn)場會議的登記地點:公司證券部(山東省日照市海濱二路81號)
3、參加現(xiàn)場會議的登記時間:2010年6月4日 (上午9:30-11:30)
六、社會公眾股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程社會公眾股股東進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票類似于買賣股票,其具體投票流程詳見附件3。
七、股權(quán)登記日本次臨時股東大會的股權(quán)登記日為2010年5月27日。在股權(quán)登記日登記在冊的所有股東均有權(quán)參加本次臨時股東大會,并在規(guī)定的交易時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
八、相關(guān)說明
1、公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
2、出席現(xiàn)場會議股東及股東授權(quán)代理人請于會議開始前半小時內(nèi)到達(dá)會議地點,并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件,以便簽到入場。
3、聯(lián)系電話:0633– 8388822聯(lián) 系 人:范守猛聯(lián)系傳真:0633– 8387361聯(lián)系地址:山東省日照市海濱二路81號郵政編碼:276826
特此公告。
日照港股份有限公司董事會
二○一○年六月一日4附件1:股東登記表式樣股 東 登 記 表茲登記參加日照港股份有限公司2010年第一次臨時股東大會。
姓名:
股東賬戶號碼:
身份證號碼:
持股數(shù):
聯(lián)系電話:
傳真:
聯(lián)系地址:
郵政編碼:5附件2:授權(quán)委托書式樣授 權(quán) 委 托 書茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本人/公司出席2010年6月4日在山東省日照市海濱二路公司會議室召開的日照港股份有限公司2010年第一次臨時股東大會,并行使表決權(quán)。
序號 議案內(nèi)容 同意 反對 棄權(quán)1關(guān)于公司本次非公開發(fā)行A 股股票的議案1.01發(fā)行股票的種類和面值1.02發(fā)行方式1.03發(fā)行數(shù)量1.04發(fā)行對象及認(rèn)購方式1.05鎖定期安排1.06上市地點1.07定價基準(zhǔn)日1.08發(fā)行價格1.09募集資金數(shù)量及用途1.10本次非公開發(fā)行A 股股票決議的有效期限2關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A 股股票條件的議案3關(guān)于公司本次非公開發(fā)行A 股股票預(yù)案的議案4關(guān)于2010年非公開發(fā)行A 股股票募集資金運用的可行性分析報告的議案5
關(guān)于授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票事
宜的議案6關(guān)于公司新老股東共享本次非公開發(fā)行A 股股票前滾存未分配利潤的議案7關(guān)于前次募集資金使用情況報告的議案委托方簽章: 受托人簽字:
委托方身份證號碼: 受托人身份證號碼:
委托方持有股份數(shù): 受托日期:
委托方股東賬號:
有效日期: 年 月 日 至 年 月 日止注:1、委托人應(yīng)在授權(quán)書相應(yīng)的空格內(nèi)劃“√”。
2、授權(quán)委托書、股東登記表剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。6附件3:
投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代碼投票代碼 投票簡稱 表決議案數(shù)量 說明738017日照投票 16A股股東
2、表決議案如果股東想一次性表決所有議案(不包括需累計投票的議案),則可以按以下方式表決:
議案序號 議 案 內(nèi) 容對應(yīng)的申報價格1-7號議案 針對所有表決議案 99.00元如果股東想對議案進(jìn)行分項表決,則可以按以下方式表決:
公司簡稱議案序號議 案 內(nèi) 容對應(yīng)的申報價格特別決議1關(guān)于公司本次非公開發(fā)行A 股股票的議案 1.00元1.01
(1)發(fā)行股票的種類和面值 1.01元1.02
(2)發(fā)行方式 1.02元1.03
(3)發(fā)行數(shù)量 1.03元1.04
(4)發(fā)行對象及認(rèn)購方式 1.04元1.05
(5)鎖定期安排 1.05元1.06
(6)上市地點 1.06元1.07
(7)定價基準(zhǔn)日 1.07元1.08
(8)發(fā)行價格 1.08元1.09
(9)募集資金數(shù)量及用途 1.09元日照港1.10(10)本次非公開發(fā)行A 股股票決議的有效期限 1.10元72關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A 股股票條件的議案 2.00元3關(guān)于公司本次非公開發(fā)行A 股股票預(yù)案的議案 3.00元4關(guān)于2010年非公開發(fā)行A 股股票募集資金運用的可行性分析報告的議案4.00元5
關(guān)于授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股
股票事宜的議案5.00元6關(guān)于公司新老股東共享本次非公開發(fā)行A 股股票前滾存未分配利潤的議案6.00元普通決議日照港7關(guān)于前次募集資金使用情況報告的議案 7.00元
3、在“委托股數(shù)”項下填報表決意見表決意見種類 對應(yīng)的申報股數(shù)同 意 1股反 對 2股棄 權(quán) 3股
二、投票舉例股權(quán)登記日2010年5月27日 A 股收市后持有“日照港”A 股的投資者,對本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1項議案《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行A股股票的議案》擬投 同意票,其申報如下:
如某 A 股投資者對本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1項議案《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行A股股票的議案》擬投 反對 票,其申報如下:
投票代碼 買賣方向 買賣價格 買賣股數(shù)738017買入 1.00元 2股投票代碼 買賣方向 買賣價格 買賣股數(shù)738017買入 1.00元 1股8如某 A 股投資者對本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1項議案《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行A股股票的議案》擬投 棄權(quán) 票,其申報如下:
投票代碼 買賣方向 買賣價格 買賣股數(shù)738017買入 1.00元 3股如某 A 股投資者對本次網(wǎng)絡(luò)投票的全部議案擬投 同意 票,只要將買賣價格改為“99.00元”,申報股數(shù)改為“1股”,其他申報內(nèi)容相同:
投票代碼 買賣方向 買賣價格 買賣股數(shù)738017買入 99.00元 1股
三、投票注意事項
1、考慮到所需表決的議案較多,若股東需對所有的議案表達(dá)相同意見,可直接申報價格99元進(jìn)行投票,也可以對各議案進(jìn)行分項表決申報,表決申報可以按照任意次序,但表決申報不得撤單。
2、對同一議案不能多次進(jìn)行表決申報,多次申報的,以第一次申報為準(zhǔn)。
3、股東大會有多項議案,而某一股東僅對其中某項或某幾項議案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的,只要股東對其中一項議案投票,即視為出席股東大會,納入出席股東大會的股東所持表決權(quán)計算,對于該股東未表決的議案,按照棄權(quán)計算。
4、對不符合上述要求的申報或者申報不全的均將作為無效申報,不納入表決統(tǒng)計。

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