主題：民豐特紙關(guān)于董事長(zhǎng)辭職的公告




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　　 關(guān)于董事長(zhǎng)辭職的公告
　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 民豐特種紙股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2017年12月28日收到董事長(zhǎng)盧衛(wèi)偉先生的書面辭職報(bào)告。因個(gè)人原因，盧衛(wèi)偉先生申請(qǐng)辭去公司董事長(zhǎng)、董事職務(wù)，同時(shí)辭去董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員、提名委員會(huì)委員及薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)。根據(jù)《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，盧衛(wèi)偉先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。公司董事會(huì)對(duì)盧衛(wèi)偉先生在任職期間對(duì)公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！ 根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，盧衛(wèi)偉先生辭職后不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，不影響公司董事會(huì)正常工作。根據(jù)《公司章程》規(guī)定：“董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行職務(wù)”，盧衛(wèi)偉先生辭去董事長(zhǎng)職務(wù)后至新任董事長(zhǎng)產(chǎn)生之前，將由公司副董事長(zhǎng)曹繼華先生代為履行董事長(zhǎng)職責(zé)。公司將盡快按照有關(guān)規(guī)定完成新任董事長(zhǎng)、董事和戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員、提名委員會(huì)委員及薪酬與考核委員會(huì)委員補(bǔ)選工作，盧衛(wèi)偉先生的辭職不會(huì)影響公司的規(guī)范運(yùn)作及正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。 特此公告。
　　 民豐特種紙股份有限公司
　　 董事會(huì)
　　 2017 年 12 月 28 日

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