主題：民豐特紙關(guān)于董事長辭職的公告




　　民豐特種紙股份有限公司
　　 關(guān)于董事長辭職的公告
　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 民豐特種紙股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2017年12月28日收到董事長盧衛(wèi)偉先生的書面辭職報告。因個人原因，盧衛(wèi)偉先生申請辭去公司董事長、董事職務，同時辭去董事會戰(zhàn)略委員會主任委員、提名委員會委員及薪酬與考核委員會委員職務。根據(jù)《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，盧衛(wèi)偉先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。公司董事會對盧衛(wèi)偉先生在任職期間對公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心感謝！ 根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，盧衛(wèi)偉先生辭職后不會導致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，不影響公司董事會正常工作。根據(jù)《公司章程》規(guī)定：“董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務”，盧衛(wèi)偉先生辭去董事長職務后至新任董事長產(chǎn)生之前，將由公司副董事長曹繼華先生代為履行董事長職責。公司將盡快按照有關(guān)規(guī)定完成新任董事長、董事和戰(zhàn)略委員會主任委員、提名委員會委員及薪酬與考核委員會委員補選工作，盧衛(wèi)偉先生的辭職不會影響公司的規(guī)范運作及正常生產(chǎn)經(jīng)營。 特此公告。
　　 民豐特種紙股份有限公司
　　 董事會
　　 2017 年 12 月 28 日

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