主題：贛粵高速第六屆董事會第十八次會議決議公告


　　證券代碼:600269 股票簡稱:贛粵高速 編號:臨 2018-001

　　債券代碼:122255 債券簡稱:13 贛粵 01

　　債券代碼:122316 債券簡稱:14 贛粵 01

　　債券代碼:122317 債券簡稱:14 贛粵 02

　　債券代碼:136002 債券簡稱:15 贛粵 02江西贛粵高速公路股份有限公司

　　第六屆董事會第十八次會議決議公告江西贛粵高速公路股份有限公司第六屆董事會第十八次會議于

　　2018 年 1 月 5 日以通訊表決方式召開。本次會議于 2017 年 12 月 25日以直接送達、傳真和郵件方式發(fā)出會議通知和會議材料。應參加會議投票表決的董事 9 人，實際收回有效表決票 9 張，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議以書面表決方式審議通過以下議案：

　　一、審議通過《關于聘任公司總經(jīng)理的議案》；

　　根據(jù)控股股東江西省高速公路投資集團有限責任公司的通知，經(jīng)集團研究決定，因輪崗工作需要，譚生光先生不再擔任公司董事、總經(jīng)理職務，調集團另有任用，推薦李柏殿先生為公司總經(jīng)理人選(簡歷附后)。

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，李柏殿先生不存在本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記

　　載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　不得擔任公司高級管理人員的情形。經(jīng)公司董事長提名，董事會提名委員會審核通過，公司董事會決定聘任李柏殿先生為公司總經(jīng)理，任

　　期至第六屆董事會任期屆滿之日止。

　　公司謹此就譚生光先生在任職期間勤勉盡職的工作以及對公司

　　發(fā)展戰(zhàn)略、投融資管理和經(jīng)營發(fā)展所做出的貢獻表示衷心的感謝！表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

　　二、審議通過《關于提名李柏殿先生為公司董事候選人的議案》；

　　根據(jù)控股股東江西省高速公路投資集團有限責任公司的通知，經(jīng)集團研究決定，推薦李柏殿先生為公司董事候選人。

　　根據(jù)《公司法》《上海證券交易所上市公司董事選任與行為指引(2013 年修訂)》和《公司章程》的相關規(guī)定，李柏殿先生不存在不得擔任公司董事的情形。經(jīng)公司董事會考察、醞釀，董事會提名委員會審核通過，提名李柏殿先生為公司第六屆董事會董事候選人，任期

　　與第六屆董事會董事任期一致。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

　　三、審議通過《關于召開 2018 年第一次臨時股東大會的議案》。

　　公司董事會決定于 2018 年 1 月 22 日(周一)下午 14:30 召開

　　2018 年第一次臨時股東大會，提請股東大會審議本次董事會提交的董事選舉事項。

　　表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

　　特此公告。

　　附件：李柏殿先生個人簡歷江西贛粵高速公路股份有限公司董事會

　　2018 年 1 月 6 日

　　附件：

　　李柏殿先生個人簡歷

　　李柏殿：男，1975 年出生，公共管理碩士，教授級高級工程師，現(xiàn)任公司黨委副書記。歷任江西省高等級公路管理局工程隊副隊長，贛州管理處養(yǎng)護中心副主任(主持工作)，泰井管理處主任工程師、副處長，江西省高速公路投資集團有限責任公司泰和管理中心副總經(jīng)理、正處級干部，新疆克州交通運輸局副局長(援疆)，江西省高速公路投資集團有限責任公司泰和管理中心總經(jīng)理。2017 年 12 月起任本公司黨委副書記。

【免責聲明】上海大牛網(wǎng)絡科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應責任。