主題：贛粵高速第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告


　　證券代碼:600269 股票簡稱:贛粵高速 編號(hào):臨 2018-001

　　債券代碼:122255 債券簡稱:13 贛粵 01

　　債券代碼:122316 債券簡稱:14 贛粵 01

　　債券代碼:122317 債券簡稱:14 贛粵 02

　　債券代碼:136002 債券簡稱:15 贛粵 02江西贛粵高速公路股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告江西贛粵高速公路股份有限公司第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于

　　2018 年 1 月 5 日以通訊表決方式召開。本次會(huì)議于 2017 年 12 月 25日以直接送達(dá)、傳真和郵件方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議材料。應(yīng)參加會(huì)議投票表決的董事 9 人，實(shí)際收回有效表決票 9 張，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以書面表決方式審議通過以下議案：

　　一、審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；

　　根據(jù)控股股東江西省高速公路投資集團(tuán)有限責(zé)任公司的通知，經(jīng)集團(tuán)研究決定，因輪崗工作需要，譚生光先生不再擔(dān)任公司董事、總經(jīng)理職務(wù)，調(diào)集團(tuán)另有任用，推薦李柏殿先生為公司總經(jīng)理人選(簡歷附后)。

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，李柏殿先生不存在本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記

　　載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。經(jīng)公司董事長提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過，公司董事會(huì)決定聘任李柏殿先生為公司總經(jīng)理，任

　　期至第六屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　公司謹(jǐn)此就譚生光先生在任職期間勤勉盡職的工作以及對(duì)公司

　　發(fā)展戰(zhàn)略、投融資管理和經(jīng)營發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！表決情況：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

　　二、審議通過《關(guān)于提名李柏殿先生為公司董事候選人的議案》；

　　根據(jù)控股股東江西省高速公路投資集團(tuán)有限責(zé)任公司的通知，經(jīng)集團(tuán)研究決定，推薦李柏殿先生為公司董事候選人。

　　根據(jù)《公司法》《上海證券交易所上市公司董事選任與行為指引(2013 年修訂)》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，李柏殿先生不存在不得擔(dān)任公司董事的情形。經(jīng)公司董事會(huì)考察、醞釀，董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過，提名李柏殿先生為公司第六屆董事會(huì)董事候選人，任期

　　與第六屆董事會(huì)董事任期一致。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　表決情況：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

　　三、審議通過《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　公司董事會(huì)決定于 2018 年 1 月 22 日(周一)下午 14:30 召開

　　2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，提請(qǐng)股東大會(huì)審議本次董事會(huì)提交的董事選舉事項(xiàng)。

　　表決情況：9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　附件：李柏殿先生個(gè)人簡歷江西贛粵高速公路股份有限公司董事會(huì)

　　2018 年 1 月 6 日

　　附件：

　　李柏殿先生個(gè)人簡歷

　　李柏殿：男，1975 年出生，公共管理碩士，教授級(jí)高級(jí)工程師，現(xiàn)任公司黨委副書記。歷任江西省高等級(jí)公路管理局工程隊(duì)副隊(duì)長，贛州管理處養(yǎng)護(hù)中心副主任(主持工作)，泰井管理處主任工程師、副處長，江西省高速公路投資集團(tuán)有限責(zé)任公司泰和管理中心副總經(jīng)理、正處級(jí)干部，新疆克州交通運(yùn)輸局副局長(援疆)，江西省高速公路投資集團(tuán)有限責(zé)任公司泰和管理中心總經(jīng)理。2017 年 12 月起任本公司黨委副書記。

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