主題：中新藥業(yè)2017年第十二次董事會決議公告


　　證券代碼： 600329 證券簡稱： 中新藥業(yè) 編號：臨 2017-051 號
　　 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司
　　 201 7 年第十二次董事會決議公告
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
　　
　　 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 于 2017 年 12 月 15 日發(fā)出會議通知，并于 2017 年 12 月 26 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開了 2017 年第十二次董事會會議。本次會議應(yīng)參加董事 7 人，實參加董事 7 人。會議召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》有關(guān)召開董事會會議的規(guī)定。 會議形成如下決議：
　　 一、 審議通過了《公司章程（修訂案）》的議案。 （詳見臨時公告2017-052 號）
　　 表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
　　 二、 審議通過了公司投資 3.55 億元設(shè)立全資子公司并建設(shè)原料藥基地項目的議案 。 （詳情請參見附件一）
　　 表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
　　 三、根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次董事會提議召開 2018 年第一次臨時股東大會。 （詳見臨時公告 2017-053 號）
　　 表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票
　　 以上第一項議案需提交公司 2018 年第一次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。
　　 特此公告。
　　 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會
　　 2017 年 12 月 27 日
　　附件一：
　　 關(guān)于投資設(shè)立全資子公司并建設(shè)原料藥基地項目 的議案
　　 為發(fā)揮公司旗下原料藥產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢， 天津中新藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬在滄州渤?；@區(qū)內(nèi)設(shè)立子公司 ， 并由該子公司發(fā)起，建設(shè)原料藥基地。該子公司成立后，公司所屬分公司新新制藥廠的原料藥產(chǎn)品技術(shù)、文號將轉(zhuǎn)移至該子公司生產(chǎn)、銷售。項目 具體情況如下：
　　 一、 項目的基本情況
　　 （一）子公司名稱： 天津中新藥業(yè)（滄州）新新制藥有限公司 （公司名稱以工商注冊為準(zhǔn)）
　　 （二） 子公司的地點：滄州臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東區(qū)
　　 （三）項目的投資金額： 3.55 億元人民幣 ，投資金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 8.58%。
　　 （四）項目的組成部分：
　　 1 、購置土地：
　　 在河北省滄州臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東區(qū)內(nèi)購置土地，在該地塊上建設(shè)原料藥基地。
　　 2、先期成立天津中新藥業(yè)（滄州）新新制藥有限公司
　　 該公司注冊資本 5,000 萬元人民幣，由中新藥業(yè)獨資組建。
　　 （五） 子公司 的經(jīng)營范圍： 化學(xué)原料藥、藥用輔料的生產(chǎn)與銷售
　　 二、 項目的投資環(huán)境介紹
　　 滄州臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)是在河北省及滄州市加快化工產(chǎn)業(yè)向沿海臨港，向?qū)I(yè)開發(fā)區(qū)集中，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級的背景下成立的，于 2003 年 5 月經(jīng)河北省政府批準(zhǔn)為省級開發(fā)區(qū)； 2006 年3 月，被評為省級循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范區(qū)； 2009 年 7 月，擴(kuò)大規(guī)劃面積至26 平方公里； 2010 年 11 月 11 日，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)正式升級為國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，定名為“滄州臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)”，成為河北省第三家，滄州市唯一一家國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。
　　 三、項目的投資回報情況
　　 項目擬占地約 208.67 畝。設(shè)計產(chǎn)能愈創(chuàng)木酚甘油醚 600 噸/年，格列齊特 140 噸/年，苯丙氨酯 100 噸/年，美索巴莫 60 噸/年，鹽酸二甲雙胍 2000 噸/年、鹽酸硫必利 12 噸/年。
　　 所得稅前的靜態(tài)投資回收期和所得稅后的靜態(tài)投資回收期分別為 8.91 年和 9.77 年。
　　 四、項目的優(yōu)勢分析
　　 （一）市場優(yōu)勢：
　　 1 、制劑市場存轉(zhuǎn)機：隨著國家仿制藥一致性評價的加速推進(jìn)，將會有一部分無能力完成一致性評價的企業(yè)的文號被取消，生存下來的企業(yè)會面臨轉(zhuǎn)好的市場環(huán)境，其制劑銷售將面臨難得的機遇，銷售將呈現(xiàn)幾何級增長。
　　 2、原料藥市場潛力大：由于國家環(huán)保戰(zhàn)略的推進(jìn)，一些小的原料藥企業(yè)紛紛下馬，減少了惡意競爭，使得原料藥市場普遍看好，價格上漲。對既有原料藥又有制劑文號的 中新藥業(yè)，做好原料藥和制劑的聯(lián)動生產(chǎn)，將在市場競爭中占據(jù)明顯優(yōu)勢。
　　 （ 二 ） 品牌優(yōu)勢：
　　 公司旗下“天新”品牌的原料藥在國際市場上有很高的聲譽，“天新”格列齊特曾獲得過天津市著名商標(biāo)。
　　 （三） 產(chǎn)品優(yōu)勢：
　　 1 、產(chǎn)品處于國內(nèi)領(lǐng)先水平， 其中愈創(chuàng)木酚甘油醚和美索巴莫通過了美國 FDA 認(rèn)證，格列齊特通過了歐盟 COS 認(rèn)證， 90%的產(chǎn)品主要銷售至歐美地區(qū)；苯丙氨酯和鹽酸硫必利主要銷售至日本及東南亞。

　　 2、產(chǎn)品覆蓋糖尿病治療六大類中的三大類藥物制劑， 同時擁有抗焦慮抑郁癥產(chǎn)品 ， 市場前景看好。

【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險，請讀者僅作參考，并請自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。