主題：海信電器:董事會(huì)決議公告


證券代碼：600060 證券簡(jiǎn)稱：海信電器 公告編號(hào)：臨2017-43

青島海信電器股份有限公司

董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。






青島海信電器股份有限公司（簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）第七屆董事會(huì)第
二十二次會(huì)議于2017年12月29日召開。本次會(huì)議以通訊方式通知和召開，會(huì)
議的召集人和主持人為公司董事長。會(huì)議應(yīng)出席的董事八人，實(shí)際出席會(huì)議的董
事八人。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公
司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議審議及批準(zhǔn)了如下議案。


（一）審議及批準(zhǔn)了《關(guān)于增加2017年度日常關(guān)聯(lián)交易出口產(chǎn)品額度的議
案》。


由于公司本年度出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善，出口收入增幅超出預(yù)期，本公司將2017
年度日常關(guān)聯(lián)交易出口產(chǎn)品額度由114.79億元調(diào)增至126.79億元，增加額度
12億元，并簽署《業(yè)務(wù)合作框架之補(bǔ)充協(xié)議》。


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公告。


表決結(jié)果：本議案獲得通過，同意四票、反對(duì)零票、棄權(quán)零票，關(guān)聯(lián)董事劉
洪新先生、周厚健先生、林瀾先生、代慧忠先生回避表決。本議案尚須提請(qǐng)股東
大會(huì)審議。


（二）審議及批準(zhǔn)了《關(guān)于調(diào)整委托理財(cái)額度的議案》。


在控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為進(jìn)一步提升資金使用效率，公司擬以自有閑置
資金進(jìn)行委托理財(cái)額度上限不超過50億元提高至不超過66億元，累計(jì)發(fā)生額不
超過142億元提高至不超過155億元。


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公告。


表決結(jié)果：本議案獲得通過，同意八票、反對(duì)零票、棄權(quán)零票。本議案尚
須提請(qǐng)股東大會(huì)審議。



（三）審議及批準(zhǔn)了《關(guān)于召開股東大會(huì)的議案》。


公司將于2018年1月23日召開2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。


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公告。


表決結(jié)果：本議案獲得通過， 同意八票、反對(duì)零票、 棄權(quán)零票。






特此公告。




青島海信電器股份有限公司董事會(huì)

2017年12月29日


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