主題：岷江水電第七屆董事會第十二次會議決議公告



　　證券簡稱：岷江水電 證券代碼：600131 公告編號：2017-041號

　　四川岷江水利電力股份有限公司

　　第七屆董事會第十二次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　公司董事會于 2017 年 10 月 20 日以電子郵件的方式向各位董事、監(jiān)事和高級管理人員發(fā)出了召開第七屆董事會第十二次會議的通知和會議資料，公司第七屆董事會第十二次會議于 2017 年 10 月 26 日在都江堰召開，會議應(yīng)到董事 11 人，實到董事及授權(quán)代表 11人(獨立董事吉利因工作原因，委托獨立董事譚忠富代為出席本次會議；董事葉建橋、董事陳磊因出差，委托董事張有才代為出席本次會議；董事羅亮、涂心暢因工作原因，委托董事徐騰代為出席本次會議)公司部分監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》《公司章程》和《公司董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。會議由董事長張有才主持，審議了如下議案：

　　一、以 11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《公司 2017 年

　　第三季度報告的議案》。

　　二、以 11 票同意，0 票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司組織機(jī)構(gòu)的議案》。

　　為夯實黨建工作基礎(chǔ)，規(guī)范黨建工作機(jī)構(gòu)設(shè)置，公司董事會同意新設(shè)黨委辦公室，與公司辦公室合署，名稱調(diào)整為辦公室(黨委辦公室)；

　　證券簡稱：岷江水電 證券代碼：600131 公告編號：2017-041號新設(shè)黨委組織部，與人力資源部合署，名稱調(diào)整為黨委組織部(人力資源部)；黨委工作部更名為黨建工作部(團(tuán)委)。特此公告。

　　四川岷江水利電力股份有限公司董事會

　　2017年 10 月 27 日

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