主題：中國衛(wèi)星：第七屆董事會第十九次會議決議公告


公告日期 2017-08-25
證券代碼：600118???????????股票簡稱：中國衛(wèi)星???????????編號：臨?2017-018

???????????????????中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司
???????????????第七屆董事會第十九次會議決議公告
????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

???????一、董事會會議召開情況

????中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司（簡稱：中國衛(wèi)星或公司）第七屆董事會第十九
次會議于?2017?年?8?月?23?日以通訊方式召開，公司于?2017?年?8?月?13?日以通訊方式
發(fā)出了會議通知。本次會議應(yīng)出席的董事十一位，實(shí)際出席的董事十一位。會議的
召開符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有
效。

???????二、董事會會議審議情況

???（一）中國衛(wèi)星?2017?年半年度報(bào)告

???表決結(jié)果：11?票贊成、0?票棄權(quán)、0?票反對，議案獲得通過。

????公司半年度報(bào)告全文及摘要詳見?2017?年?8?月?25?日的《中國證券報(bào)》及上海證
券交易所網(wǎng)站?www.sse.com.cn。
????（二）中國衛(wèi)星關(guān)于?2017?年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

???表決結(jié)果：11?票贊成、0?票棄權(quán)、0?票反對，議案獲得通過。

???報(bào)告全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站?www.sse.com.cn。

????（三）關(guān)于中國衛(wèi)星政府補(bǔ)助會計(jì)政策變更的議案

???表決結(jié)果：11?票贊成、0?票棄權(quán)、0?票反對，議案獲得通過。

????該事項(xiàng)詳細(xì)情況詳見刊登在?2017?年?8?月?25?日《中國證券報(bào)》及上海證券交易
網(wǎng)站?www.sse.com.cn?上的《中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司關(guān)于政府補(bǔ)助會計(jì)政策變
更的公告》。
???????（四）關(guān)于向西安航天天繪數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司增資暨實(shí)施地理信息數(shù)據(jù)生產(chǎn)基
地建設(shè)項(xiàng)目的議案
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???表決結(jié)果：11?票贊成、0?票棄權(quán)、0?票反對，議案獲得通過。

????為解決公司控股子公司西安航天天繪數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司（簡稱:西安天繪）科研
生產(chǎn)場地不足問題，滿足其業(yè)務(wù)發(fā)展需求，公司擬與控股子公司航天恒星科技有限
公司（簡稱：航天恒星科技）共同向西安天繪增資?11,800?萬元，用以在西安國家民
用航天產(chǎn)業(yè)基地購置科研用地，建設(shè)地理信息數(shù)據(jù)生產(chǎn)基地，開展研發(fā)、調(diào)試、實(shí)
驗(yàn)和生產(chǎn)等工作。項(xiàng)目建成后，不僅可以滿足西安天繪后續(xù)發(fā)展的需要，為西安天
繪產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；l(fā)展和經(jīng)濟(jì)效益的不斷提升提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)條件保障，而且可以
利用軍民融合新型工業(yè)化示范基地帶來的衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)，促進(jìn)中國衛(wèi)星在
西北區(qū)的業(yè)務(wù)拓展。

???特此公告。




??????????????????????????????????????????中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司
????????????????????????????????????????????????????董?事?會
????????????????????????????????????????????????2017?年?8?月?25?日

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