主題：中核科技:第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司

第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2017年8月31日以書面

和傳真方式向全體董事發(fā)出會(huì)議通知，會(huì)議于2017年9月7日以通訊形式召開。

會(huì)議由董事長彭新英先生主持。會(huì)議應(yīng)到董事九人，實(shí)到董事九人。公司監(jiān)事會(huì)成員及高管列席了本次董事會(huì)。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議內(nèi)容如下：

審議并通過了《關(guān)于認(rèn)購常州電站輔機(jī)股份有限公司（新三板）定向發(fā)行股份的議案》（同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）；

常州電站輔機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“常輔股份”）為全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌企業(yè)，擬定向發(fā)行股份進(jìn)行增資。公司以現(xiàn)金方式向常輔股份認(rèn)購本次定向發(fā)行股票3,662,222股整，計(jì)人民幣20,142,221元。公司認(rèn)購股份后所持有的股份占常輔股份發(fā)行股份完成后股本總額的10%。

常輔股份是國內(nèi)主要的閥門執(zhí)行機(jī)構(gòu)制造商之一，在產(chǎn)品生產(chǎn)、研發(fā)、創(chuàng)新等方面擁有一定實(shí)力，具有較強(qiáng)的品牌知名度，是公司閥門執(zhí)行機(jī)構(gòu)重要供應(yīng)商之一，行業(yè)關(guān)聯(lián)度高，與公司的閥門主業(yè)具有較好的產(chǎn)業(yè)整合能力。本次股權(quán)合作，將增加公司閥門執(zhí)行機(jī)構(gòu)及相關(guān)產(chǎn)品，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，符合公司實(shí)施縱向延伸目標(biāo)，有利于促進(jìn)實(shí)現(xiàn)公司閥門主業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)品布局。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，本次交易不構(gòu)成公司的關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成公司的重大資產(chǎn)重組，無需公司股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見同日刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮咨詢網(wǎng)www.cninfo.com.cn的公司《關(guān)于

認(rèn)購常州電站輔機(jī)股份有限公司（新三板）定向發(fā)行股份的公告》。

特此公告。

中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二○一七年九月八日

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