主題：南玻A:擔(dān)保公告

中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

公司于2017年8月7日召開了第八屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議以9票同意，

0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過(guò)了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》。為保證公司的

正常經(jīng)營(yíng)，提高公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，根據(jù)公司章程規(guī)定，董事會(huì)同意公司為全資子公司東莞南玻太陽(yáng)能玻璃有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司合計(jì)等值為26,600萬(wàn)元人民幣的融資額度提供不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保。上述擔(dān)保事項(xiàng)在董事會(huì)的權(quán)限范圍內(nèi)，不需要提交股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、東莞南玻太陽(yáng)能玻璃有限公司

成立日期：2005年10月26日

注冊(cè)地點(diǎn)：東莞市麻涌鎮(zhèn)新基村

法定代表人：李衛(wèi)南

注冊(cè)資本：48,000萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)銷售太陽(yáng)能玻璃產(chǎn)品

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位:元

項(xiàng)目 2016年12月31日

資產(chǎn)總額 1,283,054,019

負(fù)債總額 556,290,392

所有者權(quán)益合計(jì) 726,763,627

資產(chǎn)負(fù)債率 43%

2016年年度

第1頁(yè)共3頁(yè)

營(yíng)業(yè)收入 998,705,884

營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 176,158,368

凈利潤(rùn) 153,053,792

2、宜昌南玻硅材料有限公司

成立日期：2006年 08月 01日

注冊(cè)地點(diǎn)：湖北省宜昌市?V亭區(qū)南玻路 1號(hào)

法定代表人：李衛(wèi)南

注冊(cè)資本：146,798 萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)銷售硅材料

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位:元

項(xiàng)目 2016年12月31日

資產(chǎn)總額 3,619,469,068

負(fù)債總額 2,418,086,136

所有者權(quán)益合計(jì) 1,201,382,932

資產(chǎn)負(fù)債率 67%

2016年年度

營(yíng)業(yè)收入 1,558,258,572

營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 169,098,958

凈利潤(rùn) 157,731,574

三、擔(dān)保的主要內(nèi)容

1、為全資子公司東莞南玻太陽(yáng)能玻璃有限公司在前海融資租賃股份有限公 司金額不超過(guò)人民幣20,000萬(wàn)元為期3年的融資額度提供不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保；

2、為全資子公司宜昌南玻硅材料有限公司在漢口銀行宜昌分行金額不超過(guò) 人民幣6,600萬(wàn)元為期1年的融資額度提供不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保；上述擔(dān)保事項(xiàng)在董事會(huì)的權(quán)限范圍內(nèi)，不需要提交股東大會(huì)審議。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

第2頁(yè)共3頁(yè)

1、董事會(huì)認(rèn)為本次擔(dān)保主要是為了滿足公司日常經(jīng)營(yíng)的需要，以上被擔(dān)保全資子公司財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，經(jīng)營(yíng)情況良好，上述擔(dān)保符合南玻集團(tuán)整體利益。

2、上述子公司中東莞南玻太陽(yáng)能玻璃有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司均為南玻集團(tuán)100%持股的全資子公司。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

本年度，公司為子公司提供擔(dān)保的累計(jì)余額為人民幣123,821萬(wàn)元，占2016

年末歸屬母公司凈資產(chǎn)781,233萬(wàn)元的15.85%，占總資產(chǎn)1,697,923萬(wàn)元的7.29%。

公司無(wú)逾期擔(dān)保。

特此公告。

中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二?一七年八月八日


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