主題：金健米業(yè)2017年度非公開發(fā)行A股股票預案



　　股票簡稱：金健米業(yè) 股票代碼：600127金健米業(yè)股份有限公司

　　Jinjian Cereals Industry Co.，Ltd.(住所：常德市常德經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)德山辦事處蓮池居委會崇德路 158號)

　　2017 年度非公開發(fā)行 A 股股票預案

　　二〇一七年七月

　　發(fā)行人聲明1、金健米業(yè)股份有限公司(以下簡稱：“金健米業(yè)”、“公司”或“本公司”)及董事會全體成員保證本預案內容真實、準確、完整，并確認不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2、本次非公開發(fā)行股票完成后，公司經(jīng)營與收益的變化，由公司自行負責；

　　因本次非公開發(fā)行股票引致的投資風險，由投資者自行負責。

　　3、本預案是公司董事會對本次非公開發(fā)行股票的說明，任何與之相反的聲

　　明均屬不實陳述。投資者如有任何疑問，應咨詢自己的股票經(jīng)紀人、律師、專業(yè)會計師或其他專業(yè)顧問。

　　4、本預案所述事項并不代表審批機關對于本次非公開發(fā)行股票相關事項的

　　實質性判斷、確認或批準，本預案所述本次非公開發(fā)行股票相關事項的生效和完成尚待取得有關審批機關的批準或核準。

　　5、證券監(jiān)督管理機構及其他政府部門對本次發(fā)行所作的任何決定，均不表明其對發(fā)行人所發(fā)行證券的價值或者投資人的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　特別提示

　　1、本次非公開發(fā)行股票的相關事項已經(jīng)公司第七屆董事會第十五次會議審議通過，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》以及《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，本次非公開發(fā)行股票尚需有權的國有資產(chǎn)管理部門批準、公司股東大會審議和中國證監(jiān)會核準。

　　2、本次非公開發(fā)行對象為湖南金霞糧食產(chǎn)業(yè)有限公司(以下簡稱“金霞公司”)以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內外法人投資者和自然人等不超過 10 名特定投資者。證券投資基金管理公司以其管理的

　　2只以上基金認購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。

　　3、本次發(fā)行的定價基準日為公司本次非公開發(fā)行股票發(fā)行期首日，定價原則為：發(fā)行價格不低于定價基準日前 20 個交易日公司股票交易均價的 90%(定價基準日前20個交易日股票交易均價

【免責聲明】上海大牛網(wǎng)絡科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應責任。