主題：海信電器關(guān)于召開2016年年度股東大會的提示性公告


　　證券代碼：600060 證券簡稱：海信電器 公告編號：2017-024

　　青島海信電器股份有限公司

　　關(guān)于召開 2016 年年度股東大會的提示性公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　? 股東大會召開日期：2017年6月29日

　　? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2016 年年度股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2017年 6月 29日 13 點 30分

　　召開地點：青島市東海西路 17 號

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2017年 6月 29 日

　　至 2017年 6月 29 日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)無

　　二、 會議審議事項本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　序號 議案名稱投票股東類型

　　A 股股東非累積投票議案

　　1 2016年報(全文及其摘要) √

　　2 2016年董事會報告 √

　　3 2016年監(jiān)事會報告 √

　　4 2016年財務(wù)報告 √

　　5 2016年利潤分配預(yù)案 √

　　6 日常關(guān)聯(lián)交易議案 √

　　7 關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案 √

　　8 關(guān)于委托理財?shù)淖h案 √

　　9 關(guān)于購買上市公司董監(jiān)高責(zé)任險的議案 √

　　10 章程修正案(暨增加經(jīng)營范圍的議案) √

　　11 與海信科龍日常關(guān)聯(lián)交易議案 √

　　12 關(guān)于變更監(jiān)事的議案 √

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案請詳見《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)2017 年 3月 3日《董事會決議公告》(2017-003)、《監(jiān)事會決議公告》(2017-004)、2017年 4月 29日《董事會決議公告》(2017-016)、《關(guān)于修訂公司章程的公告》(2017-019)、2017 年 6 月 8 日《監(jiān)事會決議公告》

　　(2017-022)、2016 年 11月 18日《董事會決議公告》(2016-020)等公告。2、 特別決議議案：10

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：5、6、11

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：6、11

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：海信集團有限公司、青島海信電子產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址：vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果

　　其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的

　　公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日

　?。凉?600060 海信電器 2017/6/20

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　第一步：預(yù)約登記請有意參會的股東在股權(quán)登記日后兩個交易日內(nèi)將下述有效證件傳真至

　　(0532) 83889556 辦理預(yù)約登記。

　　上述有效證件包括但不限于股東賬戶卡，自然人持身份證等自然人身份證明文件，法人持營業(yè)執(zhí)照等法人身份證明文件，代理人還需持授權(quán)委托書(請詳見附件)等授權(quán)證明文件。

　　上述有效證件須為原件， 自然人須簽字，法人須蓋公章。

　　第二步：現(xiàn)場登記請股東及其代理人持上述有效證件原件在現(xiàn)場會議召開前半小時內(nèi)

　　(13:00-13:30)辦理現(xiàn)場登記。

　　六、 其他事項

　　(一)聯(lián)系部門：證券部

　　(二)聯(lián)系電話/傳真：(0532) 83889556

　　(三)與會股東費用自理特此公告。

　　青島海信電器股份有限公司董事會

　　2017 年 6 月 22 日

　　附件 1：授權(quán)委托書授權(quán)委托書

　　青島海信電器股份有限公司：

　　茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2017 年 6 月 29日召開的貴公司 2016 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)

　　1 2016年報(全文及其摘要)

　　2 2016年董事會報告

　　3 2016年監(jiān)事會報告

　　4 2016年財務(wù)報告

　　5 2016年利潤分配預(yù)案

　　6 日常關(guān)聯(lián)交易議案

　　7 關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案

　　8 關(guān)于委托理財?shù)淖h案

　　9 關(guān)于購買上市公司董監(jiān)高責(zé)任險的議案

　　10 章程修正案(暨增加經(jīng)營范圍的議案)

　　11 與海信科龍日常關(guān)聯(lián)交易議案

　　12 關(guān)于變更監(jiān)事的議案

　　委托人簽名(蓋章)： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有

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