主題：海信電器關于召開2016年年度股東大會的提示性公告


　　證券代碼：600060 證券簡稱：海信電器 公告編號：2017-024

　　青島海信電器股份有限公司

　　關于召開 2016 年年度股東大會的提示性公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　? 股東大會召開日期：2017年6月29日

　　? 本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2016 年年度股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2017年 6月 29日 13 點 30分

　　召開地點：青島市東海西路 17 號

　　(五) 網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

　　網絡投票起止時間：自 2017年 6月 29 日

　　至 2017年 6月 29 日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權無

　　二、 會議審議事項本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　序號 議案名稱投票股東類型

　　A 股股東非累積投票議案

　　1 2016年報(全文及其摘要) √

　　2 2016年董事會報告 √

　　3 2016年監(jiān)事會報告 √

　　4 2016年財務報告 √

　　5 2016年利潤分配預案 √

　　6 日常關聯交易議案 √

　　7 關于續(xù)聘會計師事務所的議案 √

　　8 關于委托理財的議案 √

　　9 關于購買上市公司董監(jiān)高責任險的議案 √

　　10 章程修正案(暨增加經營范圍的議案) √

　　11 與海信科龍日常關聯交易議案 √

　　12 關于變更監(jiān)事的議案 √

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案請詳見《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)2017 年 3月 3日《董事會決議公告》(2017-003)、《監(jiān)事會決議公告》(2017-004)、2017年 4月 29日《董事會決議公告》(2017-016)、《關于修訂公司章程的公告》(2017-019)、2017 年 6 月 8 日《監(jiān)事會決議公告》

　　(2017-022)、2016 年 11月 18日《董事會決議公告》(2016-020)等公告。2、 特別決議議案：10

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：5、6、11

　　4、 涉及關聯股東回避表決的議案：6、11

　　應回避表決的關聯股東名稱：海信集團有限公司、青島海信電子產業(yè)控股股份有限公司

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺(網址：vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果

　　其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的

　　公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日

　?。凉?600060 海信電器 2017/6/20

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　第一步：預約登記請有意參會的股東在股權登記日后兩個交易日內將下述有效證件傳真至

　　(0532) 83889556 辦理預約登記。

　　上述有效證件包括但不限于股東賬戶卡，自然人持身份證等自然人身份證明文件，法人持營業(yè)執(zhí)照等法人身份證明文件，代理人還需持授權委托書(請詳見附件)等授權證明文件。

　　上述有效證件須為原件， 自然人須簽字，法人須蓋公章。

　　第二步：現場登記請股東及其代理人持上述有效證件原件在現場會議召開前半小時內

　　(13:00-13:30)辦理現場登記。

　　六、 其他事項

　　(一)聯系部門：證券部

　　(二)聯系電話/傳真：(0532) 83889556

　　(三)與會股東費用自理特此公告。

　　青島海信電器股份有限公司董事會

　　2017 年 6 月 22 日

　　附件 1：授權委托書授權委托書

　　青島海信電器股份有限公司：

　　茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2017 年 6 月 29日召開的貴公司 2016 年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權

　　1 2016年報(全文及其摘要)

　　2 2016年董事會報告

　　3 2016年監(jiān)事會報告

　　4 2016年財務報告

　　5 2016年利潤分配預案

　　6 日常關聯交易議案

　　7 關于續(xù)聘會計師事務所的議案

　　8 關于委托理財的議案

　　9 關于購買上市公司董監(jiān)高責任險的議案

　　10 章程修正案(暨增加經營范圍的議案)

　　11 與海信科龍日常關聯交易議案

　　12 關于變更監(jiān)事的議案

　　委托人簽名(蓋章)： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有

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