主題：太原重工：董事會(huì)關(guān)于召開2016年年度股東大會(huì)的通知


日期：2017-05-26附件下載
???????證券代碼：600169???證券簡(jiǎn)稱：太原重工?????公告編號(hào)：2017-014


??????????????????太原重工股份有限公司董事會(huì)
????????????關(guān)于召開?2016?年年度股東大會(huì)的通知

???????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。




???????重要內(nèi)容提示：


??????????股東大會(huì)召開日期：2017年6月16日
??????????本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
??????????系統(tǒng)



一、??????召開會(huì)議的基本情況



(一)??????股東大會(huì)類型和屆次

2016?年年度股東大會(huì)

(二)??????股東大會(huì)召集人：董事會(huì)


(三)??????投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

???合的方式


(四)??????現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

???召開的日期時(shí)間：2017?年?6?月?16?日??09?點(diǎn)?00?分
???召開地點(diǎn)：太原市萬柏林區(qū)玉河街?53?號(hào)太原重工股份有限公司會(huì)議室

(五)??????網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
?????網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
???????網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自?2017?年?6?月?16?日
??????????????????????????至?2017?年?6?月?16?日
???????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的?9:15-15:00。


(六)??????融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序


??????????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
?????的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等
?????有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。


(七)??????涉及公開征集股東投票權(quán)

無


二、??????會(huì)議審議事項(xiàng)


?????本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
?????????????????????????????????????????????????????????投票股東類型
?序號(hào)???????????????????????議案名稱
???????????????????????????????????????????????????????????A?股股東
非累積投票議案
1???????2016?年董事會(huì)工作報(bào)告?????????????????????????????????√
2???????2016?年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告?????????????????????????????????√
3???????2016?年年度報(bào)告???????????????????????????????????????√
4???????關(guān)于公司?2016?年度利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)??????????????√
????????增股本的預(yù)案
5???????關(guān)于預(yù)計(jì)公司?2017?年日常關(guān)聯(lián)交易的議案????????????????√
6???????關(guān)于增補(bǔ)公司董事的議案????????????????????????????????√
7???????關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案????????????????????????√

1、?各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
????????上述議案已經(jīng)公司董事會(huì)七屆四次會(huì)議審議通過，詳見公司于?2017?年?4
???月?25?日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站
???（http://www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。
2、?特別決議議案：無

3、?對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案?4、5、6、7

4、?涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案?5
????應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司、太原重型機(jī)械(集
團(tuán))制造有限公司

5、?涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無



三、???股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)



???(一)???本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

???????的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）

???????進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

???????行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

???????份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。


???(二)???股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果

???????其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)

???????投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)

???????先股均已分別投出同一意見的表決票。


???(三)???同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

???????的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。


???(四)???股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。



四、???會(huì)議出席對(duì)象



(一)???股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的
???公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代

???理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。


???????股份類別?????????股票代碼??????股票簡(jiǎn)稱????????????股權(quán)登記日
?????????Ａ股????????????600169???????太原重工?????????????2017/6/7


(二)?????公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。


(三)?????公司聘請(qǐng)的律師。


(四)?????其他人員



五、?????會(huì)議登記方法


?????個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；委托代理人出席
會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、股東授權(quán)委托書和持股憑證。
?????法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表
人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和
持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的
法定代表人依法出具的加蓋單位公章的授權(quán)委托書和持股憑證。
?????凡符合參加本次股東大會(huì)資格的個(gè)人股東或法人股東及其授權(quán)代理人，請(qǐng)持
上述有效證件，于?2017?年?6?月?15?日上午?9?時(shí)至?11?時(shí)，下午?14?時(shí)至?16?時(shí)，6
月?16?日上午?9?時(shí)會(huì)議宣布召開前在太原市萬柏林區(qū)玉河街?53?號(hào)太原重工股份有
限公司辦理登記。股東也可郵寄或以傳真方式辦理登記。


六、?????其他事項(xiàng)


（一）本次股東大會(huì)的聯(lián)系辦法
地址：太原市萬柏林區(qū)玉河街?53?號(hào)????????郵政編碼：030024
電話：0351—6361155?0351—6362824???????傳真：0351—6362554
聯(lián)系人：雷濤
（二）參加本次股東大會(huì)的人員食宿及交通等費(fèi)用自理。


特此公告。
?????????????????????????????????????????????太原重工股份有限公司董事會(huì)
???????????????????????????????????????????????????????2017?年?5?月?26?日
附件?1：授權(quán)委托書


???????報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議




附件?1：授權(quán)委托書


??????????????????????????????授權(quán)委托書

太原重工股份有限公司董事會(huì)：

????????茲委托?????????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2017?年?6?月?16?日
召開的貴公司?2016?年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。




委托人持普通股數(shù)：


委托人持優(yōu)先股數(shù)：


委托人股東帳戶號(hào)：




序號(hào)??????????????非累積投票議案名稱????????????同意??????反對(duì)?????棄權(quán)

1?????????????????2016?年董事會(huì)工作報(bào)告

2?????????????????2016?年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

3?????????????????2016?年年度報(bào)告

4?????????????????關(guān)于公司?2016?年度利潤(rùn)分配
??????????????????和資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)
??????????????????案
5?????????????關(guān)于預(yù)計(jì)公司?2017?年日常關(guān)
??????????????聯(lián)交易的議案

6?????????????關(guān)于增補(bǔ)公司董事的議案

7?????????????關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所
??????????????的議案



委托人簽名（蓋章）：???????????????????受托人簽名：


委托人身份證號(hào)：???????????????????????受托人身份證號(hào)：


?????????????????????????????????????委托日期：???????年?月?日


備注：


委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。

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