主題：南玻A:為控股子公司擔(dān)保的公告

中國南玻集團(tuán)股份有限公司

為控股子公司擔(dān)保的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

公司于2017年5月31日召開了第八屆董事會臨時會議，會議以9票同意，

0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于為控股子公司擔(dān)保的議案》。為保證公司的

正常經(jīng)營，提高公司的綜合競爭力，根據(jù)公司章程規(guī)定，董事會同意公司為控股子公司深圳南玻顯示器件科技有限公司的全資子公司宜昌南玻顯示器件有限公司在湖北銀行宜昌東門支行金額為人民幣6,000萬期限為3年的融資額度按持股比例 60.8%提供不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保。上述擔(dān)保事項在董事會的權(quán)限范圍內(nèi)，不需要提交股東大會審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

宜昌南玻顯示器件有限公司

成立日期：2013年01月04日

注冊地點：宜昌高新區(qū)蘭臺路2號

法定代表人：李衛(wèi)南

注冊資本：56,000萬元人民幣

經(jīng)營范圍：生產(chǎn)銷售各種特種玻璃

項目 2016年12月31日 2015年12月31日

資產(chǎn)總額 1,028,767,555 991,279,247

所有者權(quán)益合計 492,326,532 330,166,259

2016年度 2015年度

營業(yè)收入 253,436,658 186,491,684

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營業(yè)利潤 -45,133,650 -26,301,444

凈利潤 -37,839,727 -17,689,056

三、擔(dān)保的主要內(nèi)容

為控股子公司深圳南玻顯示器件科技有限公司的全資子公司宜昌南玻顯示器件有限公司在湖北銀行宜昌東門支行金額為人民幣6,000萬期限為3年的融資額度按持股比例60.8%提供不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保。

上述擔(dān)保事項在董事會的權(quán)限范圍內(nèi)，不需要提交股東大會審議。

四、董事會意見

1、董事會認(rèn)為本次擔(dān)保主要是為了滿足公司日常經(jīng)營的需要，以上被擔(dān)?？毓勺庸矩攧?wù)及經(jīng)營狀況穩(wěn)定，上述擔(dān)保符合南玻集團(tuán)整體利益。

2、上述公司宜昌南玻顯示器件有限公司為公司控股子公司深圳南玻顯示器件科技有限公司的全資子公司，南玻集團(tuán)持有深圳南玻顯示器件科技有限公司60.8%的股權(quán)。

3、公司為宜昌南玻顯示器件有限公司按持股比例進(jìn)行擔(dān)保。

五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

目前，公司為子公司提供擔(dān)保的余額為人民幣80,833萬元，占2016年末歸

屬母公司凈資產(chǎn)781,233萬元的10.35%，占總資產(chǎn)1,697,923萬元的4.76%。公

司無逾期擔(dān)保。

特此公告。

中國南玻集團(tuán)股份有限公司

董事會

二〇一七年六月一日

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