主題：海南高速公路股份有限公司公告

海南高速公路股份有限公司

關(guān)于部分高管辭職的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

海南高速公路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱："公司"）董事會(huì)近日收到公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師林生策先生和副總經(jīng)理何東海先生的書(shū)面辭職報(bào)告。

林生策先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師職務(wù)。林生策先生辭職后，不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

何東海先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。何東海先生辭職后，不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，林生策先生和何東海先生辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。

公司董事會(huì)對(duì)林生策先生和何東海先生在任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 會(huì)

2017年5月27日



證券代碼：000886 證券簡(jiǎn)稱：海南高速 公告編號(hào)： 2017-014

海南高速公路股份有限公司

2016年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。














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特別提示 ：

1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況。

2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）基本情況

1、召開(kāi)時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年5月26日（星期五）下午2:30。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2017年5月26日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開(kāi)始時(shí)間為 2017年5月25日下午3:00，投票結(jié)束時(shí)間為2017年5月26日下午 3:00。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：海南省海口市藍(lán)天路16號(hào)高速公路大樓七樓會(huì)議室。

3、召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4、召集人：公司董事會(huì)。

5、主持人：曾國(guó)華董事長(zhǎng)。

6、會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表19人、代表股份261,707,746股、占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的26.466 %。

其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共5人，代表股份259,491,883股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的26.242%。通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票出席會(huì)議的股東共14人，代表股份2,215,863股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.224%。

（三）公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師列席了本次會(huì)議。

二、議案審議表決情況

（一）本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

（二）會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

1、2016年度董事會(huì)工作報(bào)告

表決情況和表決結(jié)果：

同意259,491,883股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.153%；

反對(duì)2,154,663股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.823%；

棄權(quán)61,200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.024%。

審議結(jié)果：通過(guò)。

2、2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

表決情況和表決結(jié)果：

同意259,491,883股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.153%；

反對(duì)2,154,663股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.823%；

棄權(quán)61,200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.024%。

審議結(jié)果：通過(guò)。

3、2016年年度報(bào)告

表決情況和表決結(jié)果：

同意259,491,883股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.153%；

反對(duì)2,154,663股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.823%；

棄權(quán)61,200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.024%。

審議結(jié)果：通過(guò)。

4、2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

表決情況和表決結(jié)果：

同意259,491,883股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.153%；

反對(duì)2,154,663股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.823%；

棄權(quán)61,200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.024%。

審議結(jié)果：通過(guò)。

5、2016 年度利潤(rùn)分配議案

表決情況和表決結(jié)果：

同意259,491,883股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.153%；

反對(duì)2,215,863股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.847%；

棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

其中，中小股東的表決情況和表決結(jié)果：

同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.00 %；

反對(duì)2,215,863股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100%；

棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.00%。

審議結(jié)果：通過(guò)。

6、關(guān)于續(xù)聘2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

表決情況和表決結(jié)果：

同意259,491,883股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.153%；

反對(duì)2,154,663股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.823%；

棄權(quán)61,200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.024%。

其中，中小股東的表決情況和表決結(jié)果：

同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.00 %；

反對(duì)2,154,663股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的97.238%；

棄權(quán)61,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的2.762%。

審議結(jié)果：通過(guò)。

7、關(guān)于以自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案

表決情況和表決結(jié)果：

同意258,926,683股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.937%；

反對(duì) 2,419,863股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.925%；

棄權(quán) 61,200股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.138 %。

其中，中小股東的表決情況和表決結(jié)果：

同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.00 %；

反對(duì)2,154,663股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的97.238%；

棄權(quán)61,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的2.762%。

審議結(jié)果：通過(guò)。

另：聽(tīng)取《2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

（一）律師事務(wù)所名稱：北京大成（?？冢┞蓭熓聞?wù)所

（二）律師姓名：周朝霞 劉啟亮

（三）結(jié)論性意見(jiàn)：本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；會(huì)議召集人具備召集本次股東大會(huì)的資格；出席及列席會(huì)議的人員均具備合法資格；本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

（一）與會(huì)董事簽署的海南高速公路股份有限公司2016年度股東大會(huì)決議；

（二）北京大成（?？冢┞蓭熓聞?wù)所法律意見(jiàn)。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 會(huì)

2017年5月27日



北京大成（?？冢┞蓭熓聞?wù)所

關(guān)于海南高速公路股份有限公司

2016年度股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)

致：海南高速公路股份有限公司

北京大成（海口）律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱"本所"）接受海南高速公路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）委托，指派周朝霞律師、劉啟亮律師出席公司2016年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱"本次股東大會(huì)"）。根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱"《公司法》"）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016年修訂）》（以下簡(jiǎn)稱"《股東大會(huì)規(guī)則》"）、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2016年修訂）》（以下簡(jiǎn)稱"《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》"）等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《海南高速公路股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱"《公司章程》"）的規(guī)定，就本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)。

為出具本法律意見(jiàn)書(shū)，本所律師對(duì)公司本次股東大會(huì)所涉及的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了審查，審閱了公司提供的本次股東大會(huì)有關(guān)文件和資料。

公司已向本所承諾：公司所提供的文件、所作陳述及說(shuō)明是完整、真實(shí)和有效的，有關(guān)原件及其上面的簽字和印章是真實(shí)的，且一切足以影響本法律意見(jiàn)書(shū)的事實(shí)和文件均已向本所披露，無(wú)任何隱瞞、疏漏之處。

公司股東（或股東代理人）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作行為均視為股東自己的行為，股東應(yīng)當(dāng)對(duì)此承擔(dān)一切法律后果。通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東資格，由網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)提供機(jī)構(gòu)深圳證券信息有限公司驗(yàn)證其身份。

本法律意見(jiàn)書(shū)僅供公司為本次股東大會(huì)之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以將本法律意見(jiàn)書(shū)作為公司本次股東大會(huì)公告材料，隨其他需公告的信息一起向公眾披露，本所依法對(duì)其中發(fā)表的法律意見(jiàn)承擔(dān)法律責(zé)任。

本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡職精神，就本次股東大會(huì)的有關(guān)事宜出具如下法律意見(jiàn)：

一、關(guān)于本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序

1、經(jīng)查驗(yàn)，本次股東大會(huì)由公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決定召集。公司已于2017年4月27日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，通過(guò)了召開(kāi)本次股東大會(huì)的議案。

2、公司董事會(huì)已于2016年4月29日在指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登《海南高速公路股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2016年度股東大會(huì)的通知》（以下簡(jiǎn)稱"《會(huì)議通知》"），以公告形式通知召開(kāi)本次股東大會(huì)。

3、根據(jù)《會(huì)議通知》，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2017年5月26日下午2:30在?？谑兴{(lán)天路16號(hào)高速公路大樓7樓會(huì)議室召開(kāi)。網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2017年5月25日至2017年5月26日，其中，深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時(shí)間為：2017年5月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為：2017年5月25日15:00至2017年5月26日15:00。

本次股東大會(huì)的通知已包括以下內(nèi)容：會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、股權(quán)登記日、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)、會(huì)議召集人、會(huì)議表決方式、會(huì)議審議事項(xiàng)、出席會(huì)議對(duì)象、參加會(huì)議登記方法、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程、其他事項(xiàng)，并附有授權(quán)委托書(shū)格式文本。

4、根據(jù)《會(huì)議公告》，本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2017年5月19日，股權(quán)登記日與會(huì)議日期的間隔符合《股東大會(huì)規(guī)則》不多于7個(gè)工作日的規(guī)定。

5、本次股東大會(huì)完成了全部會(huì)議議程，股東沒(méi)有提出新的議案，本次股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)及內(nèi)容與上述會(huì)議公告一致。

本所律師經(jīng)核查后認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、關(guān)于出席本次股東大會(huì)人員的資格

參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人和通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)19名，代表有表決權(quán)的股份共計(jì)261,707,746股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的26.466%。其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共5名，代表有表決權(quán)的股份共計(jì)259,491,883股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的26.242%，經(jīng)核查，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東均為股權(quán)登記日（2017年5月19日）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的股東；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東，由深圳證券信息有限公司按照深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了身份認(rèn)證，根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果，參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)14名，代表有表決權(quán)的股份共計(jì)2,215,863股，占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的0.224%。

公司部分董事、監(jiān)事以及公司董事會(huì)秘書(shū)、本所律師出席了本次股東大會(huì)，公司部分高級(jí)管理人員列席了本次股東大會(huì)。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，前述人員均具有出席或列席公司本次股東大會(huì)的資格。

本所律師認(rèn)為，出席本次股東大會(huì)人員的資格符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

三、本次股東大會(huì)召集人的資格

經(jīng)本所律師核查，本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)，符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)召集人的資格合法、有效。

四、本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果

本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票形式召開(kāi)，當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。公司通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)為股東提供了網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，深圳證券信息有限公司向公司提供了網(wǎng)絡(luò)投票的表決權(quán)總數(shù)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。公司合并統(tǒng)計(jì)了現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果。

本次股東大會(huì)審議通過(guò)如下議案：

1、審議通過(guò)《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》

本次股東大會(huì)還聽(tīng)取了公司獨(dú)立董事所作的《2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

2、審議通過(guò)《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

3、審議通過(guò)《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

4、審議通過(guò)《2016年年度報(bào)告》

5、審議通過(guò)《2016年度利潤(rùn)分配議案》





6、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

7、審議通過(guò)《關(guān)于以自有閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》

本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，全部議案均已獲得符合《公司章程》規(guī)定的有效表決權(quán)通過(guò)，表決結(jié)果合法有效。

五、結(jié)論意見(jiàn)

綜上所述，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；會(huì)議召集人具備召集本次股東大會(huì)的資格；出席及列席會(huì)議的人員均具備合法資格；本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

北京大成（?？冢┞蓭熓聞?wù)所（蓋章） 經(jīng)辦律師（簽字）

周朝霞

負(fù)責(zé)人（簽字）

湯尚濠 劉啟亮

二〇一七年五月二十六日



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