主題：中國石油集團(tuán)資本股份有限公司公告

000617 證券簡稱：中油資本(16.760, 0.00, 0.00%) 公告編號：2017-039

中國石油(7.480, 0.00, 0.00%)集團(tuán)資本股份有限公司

第八屆董事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中國石油集團(tuán)資本股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第三次會議于2017年5月8日以通訊表決的方式召開。本次董事會會議通知文件于2017年5月4日分別以專人通知、電子郵件的形式發(fā)出。本次會議由董事長劉躍珍先生主持，應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人。本次會議符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《中國石油集團(tuán)資本股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。公司全體董事認(rèn)真審閱并通過了如下議案：

一、審議通過《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況并預(yù)計2017年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》

《中國石油集團(tuán)資本股份有限公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告》同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露。

獨(dú)立董事對該項(xiàng)議案發(fā)表的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見、獨(dú)立財務(wù)顧問中信建投證券股份有限公司及中國國際金融股份有限公司出具的核查意見同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露。

本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)董事劉躍珍先生、劉強(qiáng)先生、周遠(yuǎn)鴻先生回避對本議案的表決。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

此議案將提交股東大會審議。

二、審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2017年度會計師事務(wù)所的議案》

鑒于立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司審計師，在2016年度審計等工作過程中，能夠恪守職責(zé)，嚴(yán)格按照計劃完成相關(guān)工作，執(zhí)業(yè)情況良好，建議繼續(xù)聘用立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計師，開展財務(wù)報告審計和內(nèi)部控制審計等業(yè)務(wù)，聘期一年，并建議股東大會授權(quán)董事會決定其酬金。














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獨(dú)立董事對該項(xiàng)議案發(fā)表的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

此議案將提交股東大會審議。

三、審議通過《關(guān)于修訂的議案》

《中國石油集團(tuán)資本股份有限公司股東大會議事規(guī)則》同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

此議案將提交股東大會審議。

四、審議通過《關(guān)于修訂的議案》

《中國石油集團(tuán)資本股份有限公司董事會議事規(guī)則》同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

此議案將提交股東大會審議。

五、審議通過《關(guān)于審議公司獨(dú)立董事津貼的議案》

鑒于重組后公司的經(jīng)營范圍和規(guī)模發(fā)生了根本性的變化，綜合考慮金融類上市公司的行業(yè)特點(diǎn)，并結(jié)合其他可比上市公司情況，建議公司獨(dú)立董事津貼調(diào)整為每人每年稅前20萬元。

獨(dú)立董事對該項(xiàng)議案發(fā)表的獨(dú)立意見同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

此議案將提交股東大會審議。

六、審議通過《關(guān)于召開公司2016年年度股東大會的議案》

公司決定于2017年5月31日以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2016年年度股東大會。

《關(guān)于召開2016年年度股東大會的通知》同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

中國石油集團(tuán)資本股份有限公司

董事會

2017年5月9日



證券代碼：000617 證券簡稱：中油資本 公告編號：2017-040

中國石油集團(tuán)資本股份有限公司

第八屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

中國石油集團(tuán)資本股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第三次會議于2017年5月8日以通訊表決的方式召開。本次監(jiān)事會會議通知文件于2017年5月4日分別以專人通知、電子郵件的形式發(fā)出。本次會議由李慶毅先生主持，應(yīng)參加表決監(jiān)事5人，實(shí)際參加表決監(jiān)事5人。本次會議符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《中國石油集團(tuán)資本股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。公司全體監(jiān)事認(rèn)真審閱并通過了如下議案：

審議通過《關(guān)于修訂的議案》

《中國石油集團(tuán)資本股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

此議案需提交股東大會審議。

特此公告。

中國石油集團(tuán)資本股份有限公司

監(jiān)事會

2017年5月9日



證券代碼：000617 證券簡稱：中油資本 公告編號：2017-042

中國石油集團(tuán)資本股份有限公司

關(guān)于召開2016年年度股東大會的

通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會議基本情況

（一）會議屆次：中國石油集團(tuán)資本股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016年年度股東大會。

（二）會議召集人：公司第八屆董事會。

2017年5月8日經(jīng)公司第八屆董事會第三次會議審議通過，決定于2017年5月31日召開2016年年度股東大會。

（三）本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所規(guī)則和公司章程等規(guī)定。

（四）會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進(jìn)行表決，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

（五）會議召開時間：

1、現(xiàn)場會議召開時間：2017年5月31日（星期三）下午14:00開始

2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年5月30日至2017年5月31日

（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為2017年5月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的時間為2017年5月30日15:00至2017年5月31日15:00期間的任意時間。

（六）現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：北京市西城區(qū)金融大街1號金亞光大廈B座4層會議大廳

（七）股權(quán)登記日：2017年5月23日（星期二）

（八）出席對象：

1、截至2017年5月23日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的持有公司股票的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會。股東可以親自出席本次會議，也可以委托代理人出席本次會議和參加表決，該代理人不必是本公司股東。

2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

3、公司聘請的見證律師。

4、根據(jù)相關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

二、會議審議事項(xiàng)

會議審議以下提案：

提案一、《關(guān)于審議修訂的議案》；

提案二、《關(guān)于修訂的議案》；

提案三、《關(guān)于修訂的議案》；

提案四、《關(guān)于修訂的議案》；

提案五、《關(guān)于審議公司2016年年度報告全文及摘要的議案》；

提案六、《關(guān)于審議公司2016年度董事會工作報告的議案》；

提案七、《關(guān)于審議公司2016年度監(jiān)事會工作報告的議案》；

提案八、《關(guān)于審議公司2016年度利潤分配預(yù)案的議案》；

提案九、《關(guān)于審議公司2016年度內(nèi)部控制評價報告的議案》；

提案十、《關(guān)于審議公司募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報告的議案》；

提案十一、《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況并預(yù)計2017年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》；

提案十二、《關(guān)于續(xù)聘公司2017年度會計師事務(wù)所的議案》；

提案十三、《關(guān)于審議公司獨(dú)立董事津貼的議案》。

特別說明：

公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會上進(jìn)行述職。

提案一為特殊決議事項(xiàng)，由出席股東大會有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二同意即為通過。

提案十一涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決。

上述提案已經(jīng)第八屆董事會第二次會議、第八屆董事會第三次會議和第八屆監(jiān)事會第二次會議、第八屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，詳細(xì)內(nèi)容請參見公司于2017年4月26日、2017年5月9日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

上述提案中屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)的，需要對中小投資者的表決單獨(dú)計票，公司將根據(jù)計票結(jié)果進(jìn)行公開披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、提案編碼

■

四、股東大會現(xiàn)場會議登記方法

（一）現(xiàn)場會議登記日：2017年5月25日

（二）現(xiàn)場會議登記方法：出席現(xiàn)場會議的股東及委托代理人請于2017年5月25日（上午9:00-11:30，下午13:00-15:00）到以下“現(xiàn)場登記地點(diǎn)”辦理出席會議登記手續(xù)，異地股東可以通過電子郵件、信函或傳真于上述時間登記，電子郵件、信函或傳真以抵達(dá)公司的時間為準(zhǔn)。

1、法人股東代表應(yīng)持證券賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人證券賬戶卡、加蓋公章的授權(quán)委托書（見附件二）及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

2、自然人股東應(yīng)持證券賬戶卡、本人身份證；授權(quán)委托代理人持授權(quán)委托書（見附件二）、本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（三）現(xiàn)場登記地點(diǎn)及會議咨詢方式

1、現(xiàn)場登記地點(diǎn)：北京市西城區(qū)金融大街1號金亞光大廈B座21層

2、郵編：100032

3、電話：010-89025597

4、聯(lián)系人：王云崗

會議費(fèi)用：本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員的交通、食宿等費(fèi)用自理。

網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)突發(fā)重大事件影響本次會議進(jìn)程，則本次會議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次會議上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的投票程序及要求詳見本通知附件一。

六、備查文件

第八屆董事會第二次會議決議

第八屆董事會第三次會議決議

第八屆監(jiān)事會第二次會議決議

第八屆監(jiān)事會第三次會議決議

特此公告。

中國石油集團(tuán)資本股份有限公司

董事會

2017年5月9日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：360617；投票簡稱：中油投票

2、本次股東大會不涉及累積投票提案。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有非累積投票提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2017年5月31日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年5月30日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午15:00，結(jié)束時間為2017年5月31日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

四、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

附件二：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個人）出席中國石油集團(tuán)資本股份有限公司2016年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)，本委托書的有效期限自本委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束。

委托人姓名（名稱）：

委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

委托人持有股數(shù)： 委托人持股性質(zhì)：

委托股東賬號：

代為行使表決權(quán)議案：

■

如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

是□ 否□

注：1、提案十一為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決。

2、每個項(xiàng)目只能在同意、反對、棄權(quán)欄中選一項(xiàng)，并打√。

3、以上委托書復(fù)印及剪報均為有效。

4、本授權(quán)委托有效期：自委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束為止。

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

委托日期： 2017年5月 日



證券代碼：000617 證券簡稱：中油資本 公告編號：2017-041

中國石油集團(tuán)資本股份有限公司

2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2014年修訂）》（以下簡稱“《股票上市規(guī)則》”）有關(guān)規(guī)范關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定，中國石油集團(tuán)資本股份有限公司（以下簡稱“公司”）以2016年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額為基礎(chǔ)，對2017年度全年累計發(fā)生的同類日常關(guān)聯(lián)交易的總金額進(jìn)行合理預(yù)計，公司日常關(guān)聯(lián)交易履行審議程序如下：

1.2017年5月8日，公司第八屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況并預(yù)計2017年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》；

2.由于上述議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事劉躍珍先生、劉強(qiáng)先生、周遠(yuǎn)鴻先生回避表決，由6名非關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行表決。表決結(jié)果：贊成6票，反對0票，棄權(quán)0票；

3.上述議案需提交股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東中國石油天然氣集團(tuán)公司（以下簡稱“中石油集團(tuán)”）、中國石油集團(tuán)濟(jì)柴動力總廠、海峽能源產(chǎn)業(yè)基金管理（廈門）有限公司、泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司需回避表決。

（二）預(yù)計2017年度日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

單位：萬元

■

公司于2016年12月26日完成重大資產(chǎn)重組相關(guān)資產(chǎn)過戶，構(gòu)成同一控制下的企業(yè)合并，根據(jù)同一控制下企業(yè)合并原則，公司對2016年度財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行追溯調(diào)整，上表中2016年度關(guān)聯(lián)交易實(shí)際金額為追溯調(diào)整后數(shù)據(jù)（包括重大資產(chǎn)重組置出資產(chǎn)及置入資產(chǎn)關(guān)聯(lián)交易金額），2017年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額為重大資產(chǎn)重組置入資產(chǎn)關(guān)聯(lián)交易金額。

（三）2016年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

單位：萬元

■

注1：由于公司2016年進(jìn)行重大資產(chǎn)重組，2016年公告的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額只含重組前的數(shù)據(jù)。因此，上表中日常關(guān)聯(lián)交易2016年度預(yù)計數(shù)和實(shí)際發(fā)生數(shù)均為重組前濟(jì)南柴油機(jī)股份有限公司數(shù)據(jù)；

注2：銷售產(chǎn)品或提供勞務(wù)與預(yù)計情況存在較大差異是由于受市場環(huán)境影響，原公司業(yè)務(wù)中柴油機(jī)等相關(guān)銷售情況不及預(yù)期。獨(dú)立董事對銷售產(chǎn)品或提供勞務(wù)與預(yù)計情況存在較大差異的說明：2016年度實(shí)際發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的總金額與預(yù)計總金額存在較大差異是由于受市場環(huán)境影響，原公司業(yè)務(wù)中柴油機(jī)等相關(guān)銷售情況不及預(yù)期，符合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營情況，關(guān)聯(lián)交易定價公允、合理，沒有對上市公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，不會損害上市公司及中小投資者的利益；

注3：關(guān)聯(lián)交易定價原則請見本公告“三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容”之“（二）關(guān)聯(lián)交易定價原則”。

二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

（一）中國石油天然氣集團(tuán)公司及其下屬單位（以下簡稱“中石油集團(tuán)及其下屬單位”）

1.基本情況

法定代表人：王宜林

注冊資本：37,986,346萬元

主營業(yè)務(wù)：組織經(jīng)營陸上石油、天然氣和油氣共生或鉆遇礦藏的勘探、開發(fā)、生產(chǎn)建設(shè)、加工和綜合利用以及石油專用機(jī)械的制造；組織上述產(chǎn)品、副產(chǎn)品的儲運(yùn)；按國家規(guī)定自銷本公司系統(tǒng)的產(chǎn)品；組織油氣生產(chǎn)建設(shè)物資、設(shè)備、器材的供應(yīng)和銷售；石油勘探、開發(fā)、生產(chǎn)建設(shè)新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)、新裝備的開發(fā)研究和技術(shù)推廣；國內(nèi)外石油、天然氣方面的合作勘探開發(fā)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作以及對外承包石油建設(shè)工程、國外技術(shù)和設(shè)備進(jìn)口、本系統(tǒng)自產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)出口、引進(jìn)和利用外資項(xiàng)目方面的對外談判、簽約。

統(tǒng)一社會信用代碼：91110000100010433L

注冊地址：北京市西城區(qū)六鋪炕

主要辦公地點(diǎn)：北京市東城區(qū)東直門北大街9號

主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2016年12月31日，中石油集團(tuán)總資產(chǎn)40,697.59億元、凈資產(chǎn)24,448.96億元、營業(yè)收入18,719.03億元、凈利潤267.94億元。

2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

截至2016年12月31日，中石油集團(tuán)及下屬單位持有本公司715,740.90萬股股票，占總股本的79.26%，中石油集團(tuán)為本公司的控股股東。符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條第一款規(guī)定，為公司的關(guān)聯(lián)法人。

中石油集團(tuán)下屬各成員單位的主管部門和實(shí)際控制人與公司的控股股東同為中石油集團(tuán)，符合《股票上市規(guī)則》10.1.3條第二款規(guī)定，為公司的關(guān)聯(lián)法人。

3.履約能力分析

中石油集團(tuán)經(jīng)營狀況正常，財務(wù)狀況良好，具備較強(qiáng)的履約能力。

（二）中意人壽保險有限公司（以下簡稱“中意人壽”）

1.基本情況

法定代表人：吳永烈

注冊資本：370,000萬元

主營業(yè)務(wù)：在北京市行政轄區(qū)內(nèi)及已設(shè)立分公司的省、自治區(qū)、直轄市內(nèi)經(jīng)營下列業(yè)務(wù)（法定保險業(yè)務(wù)除外）：（一）人壽保險、健康保險和意外傷害保險等保險業(yè)務(wù)；（二）上述業(yè)務(wù)的再保險業(yè)務(wù)；（三）僅限代理中意財產(chǎn)保險有限公司的險種。

統(tǒng)一社會信用代碼：911100007361551955

住所：北京市朝陽區(qū)光華路5號院1號樓12層1501和13層1601

主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2016年12月31日，中意人壽總資產(chǎn)583.00億元、凈資產(chǎn)55.47億元、營業(yè)收入118.58億元、凈利潤4.07億元。

2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

截至2016年12月31日，本公司全資子公司中國石油集團(tuán)資本有限責(zé)任公司（以下簡稱“中油資本有限”）持有中意人壽50%股權(quán)，能夠?qū)ζ鋵?shí)現(xiàn)共同控制，按照權(quán)益法對中意人壽進(jìn)行會計核算。根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第36號——關(guān)聯(lián)方披露》第四條第六款及《股票上市規(guī)則》10.1.3條第五款規(guī)定，中意人壽為公司的關(guān)聯(lián)法人。

3.履約能力分析

中意人壽經(jīng)營狀況正常，財務(wù)狀況良好，具備較強(qiáng)的履約能力。

（三）中銀國際證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“中銀國際”）

1.基本情況

法定代表人：寧敏

注冊資本：250,000萬元

主營業(yè)務(wù)：證券經(jīng)紀(jì)；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產(chǎn)管理；證券投資基金代銷；融資融券；代銷金融產(chǎn)品；公開募集證券投資基金管理業(yè)務(wù)。

統(tǒng)一社會信用代碼：91310000736650364G

住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈39層

主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2016年12月31日，中銀國際總資產(chǎn)456.94億元、凈資產(chǎn)107.17億元、營業(yè)收入28.31億元、凈利潤10.66億元。

2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

截至2016年12月31日，本公司全資子公司中油資本有限持有中銀國際15.92%股權(quán)，能夠?qū)ζ鋵?shí)施重大影響，按照權(quán)益法對中銀國際進(jìn)行會計核算。根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第36號——關(guān)聯(lián)方披露》第四條第六款及《股票上市規(guī)則》10.1.3條第五款規(guī)定，中銀國際為公司的關(guān)聯(lián)法人。

3.履約能力分析

中銀國際經(jīng)營狀況正常，財務(wù)狀況良好，具備較強(qiáng)的履約能力。

（四）中債信用增進(jìn)投資股份有限公司（以下簡稱“中債信增”）

1.基本情況

法定代表人：謝多

注冊資本：600,000萬元

主營業(yè)務(wù)：企業(yè)信用增進(jìn)服務(wù)；信用增進(jìn)的評審、培訓(xùn)、策劃、咨詢、技術(shù)推廣；信用產(chǎn)品的創(chuàng)設(shè)和交易；資產(chǎn)投資；資產(chǎn)受托管理；投資策劃、投資咨詢；經(jīng)濟(jì)信息咨詢；人員技術(shù)培訓(xùn)；會議服務(wù)。

營業(yè)執(zhí)照注冊號：110000012250763

住所：北京市西城區(qū)金融大街4號金益大廈5-7層

主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2016年12月31日，中債信增總資產(chǎn)159.36億元、凈資產(chǎn)77.18億元、營業(yè)收入13.23億元、凈利潤6.96億元。

2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

截至2016年12月31日，本公司全資子公司中油資本有限持有中債信增16.5%股權(quán)，能夠?qū)ζ鋵?shí)施重大影響，按照權(quán)益法對中債信增進(jìn)行會計核算。根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第36號——關(guān)聯(lián)方披露》第四條第六款及《股票上市規(guī)則》10.1.3條第五款規(guī)定，中債信增為公司的關(guān)聯(lián)法人。

3.履約能力分析

中債信增經(jīng)營狀況正常，財務(wù)狀況良好，具備較強(qiáng)的履約能力。

（五）山東省國際信托股份有限公司（以下簡稱“山東信托”）

1.基本情況

法定代表人：王映黎

注冊資本：200,000萬元

主營業(yè)務(wù)：中國銀行(3.570, 0.00, 0.00%)業(yè)監(jiān)督管理委員會依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和其他規(guī)定批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)，經(jīng)營范圍以批準(zhǔn)文件所列的為準(zhǔn)。

統(tǒng)一社會信用代碼：9137000016304514XM

住所：濟(jì)南市解放路166號

主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2016年12月31日，山東信托總資產(chǎn)86.48億元、凈資產(chǎn)63.41億元、營業(yè)收入13.48億元、凈利潤8.33億元。

2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

截至2016年12月31日，本公司通過全資子公司中油資產(chǎn)間接持有山東信托25%股權(quán)，能夠?qū)ζ鋵?shí)施重大影響，按照權(quán)益法對山東信托進(jìn)行會計核算。根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第36號——關(guān)聯(lián)方披露》第四條第六款及《股票上市規(guī)則》10.1.3條第五款規(guī)定，山東信托為公司的關(guān)聯(lián)法人。

3.履約能力分析

山東信托經(jīng)營狀況正常，財務(wù)狀況良好，具備較強(qiáng)的履約能力。

（六）國聯(lián)產(chǎn)業(yè)投資基金管理（北京）有限公司（以下簡稱“國聯(lián)產(chǎn)業(yè)基金”）

1.基本情況

法定代表人：肖華

注冊資本：7,200萬元

主營業(yè)務(wù)：非證券業(yè)務(wù)的投資管理、咨詢。

統(tǒng)一社會信用代碼：911101140555855367

住所：北京市昌平區(qū)科技園區(qū)創(chuàng)新路7號2號樓2024號

主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截至2016年12月31日，國聯(lián)產(chǎn)業(yè)基金總資產(chǎn)1.46億元、凈資產(chǎn)1.39億元、營業(yè)收入0.11億元、凈利潤0.05億元。

2.與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

截至2016年12月31日，本公司控股子公司昆侖信托有限責(zé)任公司持有國聯(lián)產(chǎn)業(yè)基金20.83%股權(quán)，參股公司中意資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司持有國聯(lián)產(chǎn)業(yè)基金18.06%股權(quán)，能夠?qū)ζ鋵?shí)施重大影響，按照權(quán)益法對國聯(lián)產(chǎn)業(yè)基金進(jìn)行會計核算，且公司監(jiān)事肖華先生擔(dān)任國聯(lián)產(chǎn)業(yè)基金董事。根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第36號——關(guān)聯(lián)方披露》第四條第六款及《股票上市規(guī)則》10.1.3條第三款規(guī)定，國聯(lián)產(chǎn)業(yè)基金為公司的關(guān)聯(lián)法人。

3.履約能力分析

國聯(lián)產(chǎn)業(yè)基金經(jīng)營狀況正常，財務(wù)狀況良好，具備較強(qiáng)的履約能力。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

公司主要子公司及其簡稱如下：

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（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

1.關(guān)聯(lián)存貸款

關(guān)聯(lián)存款主要是關(guān)聯(lián)方在中油財務(wù)和昆侖銀行的存款；關(guān)聯(lián)貸款主要是中油財務(wù)和昆侖銀行向關(guān)聯(lián)方發(fā)放的貸款、中石油集團(tuán)向昆侖金融租賃發(fā)放的委托貸款以及昆侖金融租賃向關(guān)聯(lián)方提供融資租賃服務(wù)產(chǎn)生的融資租賃余額。

2.關(guān)聯(lián)利息收支

關(guān)聯(lián)利息收入主要是中油財務(wù)和昆侖銀行向關(guān)聯(lián)方中石油集團(tuán)及其下屬單位發(fā)放貸款、票據(jù)貼現(xiàn)取得的利息收入，以及昆侖金融租賃為中石油集團(tuán)及其下屬單位提供融資租賃服務(wù)收取的租金；利息支出主要是中油財務(wù)和昆侖銀行向中石油集團(tuán)及其下屬單位、中意人壽支付的存款利息，以及昆侖金融租賃向中石油集團(tuán)支付的委托貸款利息。

3.關(guān)聯(lián)手續(xù)費(fèi)及傭金

關(guān)聯(lián)手續(xù)費(fèi)及傭金收入主要是中油財務(wù)和昆侖銀行為中石油集團(tuán)及其下屬單位及中意人壽提供代理服務(wù)、托管等業(yè)務(wù)收取的相關(guān)費(fèi)用、昆侖金融租賃為中石油集團(tuán)及其下屬單位提供租賃服務(wù)收取的手續(xù)費(fèi)、昆侖保險經(jīng)紀(jì)為中意人壽提供保險經(jīng)紀(jì)服務(wù)收取的傭金、昆侖信托為中石油集團(tuán)及其下屬單位提供信托服務(wù)收取的手續(xù)費(fèi)等；手續(xù)費(fèi)及傭金支出主要是中意財險支付給中意人壽代理銷售保險產(chǎn)品手續(xù)費(fèi)用，以及中油資產(chǎn)和中意財險支付給中意人壽下屬子公司中意資產(chǎn)提供資產(chǎn)管理服務(wù)的手續(xù)費(fèi)。

4.關(guān)聯(lián)經(jīng)營租賃業(yè)務(wù)

關(guān)聯(lián)經(jīng)營租賃收入主要是昆侖金融租賃向中石油集團(tuán)及其下屬單位提供經(jīng)營租賃服務(wù)收取的租金、中油資本有限向國聯(lián)產(chǎn)業(yè)基金提供房屋租賃等收取的租金；關(guān)聯(lián)經(jīng)營租賃支出主要是中油財務(wù)、中油資產(chǎn)、昆侖金融租賃及昆侖銀行下屬分支機(jī)構(gòu)向中石油集團(tuán)及其下屬公司支付的房屋建筑物租金等。

5.關(guān)聯(lián)保險業(yè)務(wù)

關(guān)聯(lián)保險業(yè)務(wù)主要是專屬保險及中意財險向中石油集團(tuán)及其下屬單位、中意人壽提供保險業(yè)務(wù)產(chǎn)生的保險費(fèi)收入和賠付支出。

6.關(guān)聯(lián)采購與銷售業(yè)務(wù)

關(guān)聯(lián)采購與銷售業(yè)務(wù)主要是中油資本各子公司向中石油集團(tuán)及其下屬單位、中意人壽、中銀國際及國聯(lián)產(chǎn)業(yè)基金購買商品及勞務(wù)服務(wù)、銷售商品及提供勞務(wù)服務(wù)。

7.關(guān)聯(lián)方承諾

關(guān)聯(lián)方承諾主要是中油財務(wù)及昆侖銀行向中石油集團(tuán)及其下屬單位提供的貸款承諾、開出保函及租入資產(chǎn)承諾。

（二）關(guān)聯(lián)交易定價原則

公司各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易參照下列原則進(jìn)行定價：

1.交易事項(xiàng)實(shí)行政府定價的，可以直接適用該價格；

2.交易事項(xiàng)實(shí)行政府指導(dǎo)價的，可以在政府指導(dǎo)價的范圍內(nèi)合理確定交易價格；

3.除實(shí)行政府定價或政府指導(dǎo)價外，交易事項(xiàng)有可比的獨(dú)立第三方的市場價格或收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的，可以優(yōu)先參考該價格或標(biāo)準(zhǔn)確定交易價格；

4.關(guān)聯(lián)事項(xiàng)無可比的獨(dú)立第三方市場價格的，交易定價可以參考關(guān)聯(lián)方與獨(dú)立于關(guān)聯(lián)方的第三方發(fā)生非關(guān)聯(lián)交易價格確定；

5.既無獨(dú)立第三方的市場價格，也無獨(dú)立的非關(guān)聯(lián)交易價格可供參考的，可以采用成本價或協(xié)議價。

（三）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

公司所有關(guān)聯(lián)交易皆按照業(yè)務(wù)類型簽署協(xié)議，付款安排和結(jié)算方式、協(xié)議簽署日期、生效條件等執(zhí)行國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對公司的影響

本公司及下屬公司與關(guān)聯(lián)方之間的日常性關(guān)聯(lián)交易屬于正常市場行為，有助于各公司業(yè)務(wù)開展，并能帶來較好收益。同時，關(guān)聯(lián)交易行為遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允原則，該等關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)對公司生產(chǎn)經(jīng)營并未構(gòu)成不利影響或損害公司股東利益。上述日常關(guān)聯(lián)交易具有一定的持續(xù)性，交易不足以形成上市公司對關(guān)聯(lián)人的依賴，不影響上市公司的獨(dú)立性。

五、獨(dú)立董事事前認(rèn)可情況和發(fā)表的獨(dú)立意見

獨(dú)立董事對此事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可及獨(dú)立意見。獨(dú)立董事事先認(rèn)真審閱了《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況并預(yù)計2017年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》，認(rèn)可并同意將上述議案提交公司第八屆董事會第三次會議審議。同時，獨(dú)立董事一致認(rèn)為：董事會對上述議案的表決程序符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定；公司2016年度發(fā)生的各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易是保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所必須的，有利于公司未來長遠(yuǎn)發(fā)展；公司預(yù)計2017年發(fā)生的各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易均根據(jù)自愿、平等、互惠互利、公平、公允的原則進(jìn)行，該等關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)對本公司生產(chǎn)經(jīng)營并未構(gòu)成不利影響或損害公司股東利益，同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會審議。

六、獨(dú)立財務(wù)顧問核查意見





經(jīng)核查，中信建投證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司認(rèn)為：

1.上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)中油資本第八屆董事會第三次會議審議通過，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的法律程序，符合《股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等有關(guān)審議程序和審批權(quán)限的規(guī)定；該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議；

2.相關(guān)交易事項(xiàng)遵循依法合規(guī)、平等自愿、互利互惠的原則，定價公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

獨(dú)立財務(wù)顧問對上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無異議。

七、備查文件

1.第八屆董事會第三次會議決議

2.獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見

3.獨(dú)立財務(wù)顧問核查意見

特此公告。

中國石油集團(tuán)資本股份有限公司

董事會

2017年5月9日


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