主題：重慶啤酒股份有限公司2016年年度股東大會(huì)決議公告



　　證券代碼：600132 證券簡稱：重慶啤酒公告編號(hào)：2017-031

　　重慶啤酒股份有限公司2016年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017年5月4日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：重慶市北部新區(qū)大竹林恒山東路9號(hào)重慶啤酒股份有限公司接待中心二樓會(huì)議室

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議召集人為公司第八屆董事會(huì)，會(huì)議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決；本次會(huì)議由董事長柯俊財(cái)先生主持，會(huì)議的召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事8人，出席3人，董事長柯俊財(cái)先生、董事陳松先生、獨(dú)立董事曲凱先生出席了會(huì)議。未能出席本次會(huì)議的董事有：

　　董事Chin Wee Hua（陳偉豪）先生因時(shí)間沖突，未能出席本次股東大會(huì)；

　　董事呂彥東先生因時(shí)間沖突，未能出席本次股東大會(huì)；

　　董事蕭偉健先生因時(shí)間沖突，未能出席本次股東大會(huì)；

　　獨(dú)立董事郭永清先生因時(shí)間沖突，未能出席本次股東大會(huì)；

　　獨(dú)立董事李顯君先生因時(shí)間沖突，未能出席本次股東大會(huì)。

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人，監(jiān)事會(huì)主席符許舜先生、監(jiān)事陳昌黎先生、李年先生出席了會(huì)議。

　　3、 董事會(huì)秘書鄧煒先生出席會(huì)議。總經(jīng)理陳松先生和副總經(jīng)理周照維先生列席會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：公司董事會(huì)2016年度工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、 議案名稱：公司獨(dú)立董事2016年度述職報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、 議案名稱：公司監(jiān)事會(huì)2016年度工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、 議案名稱：公司2016年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、 議案名稱：公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、 議案名稱：公司2016年度利潤分配預(yù)案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、 議案名稱：關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、 議案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì)公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9、 議案名稱：關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)董事候選人的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10、 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況

　　議案六:公司2016年度利潤分配預(yù)案

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　　(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明





　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所有關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件，以及《公司章程》的規(guī)定，鑒于議案八關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)涉及公司控股股東嘉士伯及其關(guān)聯(lián)方，因此關(guān)聯(lián)股東嘉士伯啤酒廠香港有限公司和嘉士伯重慶有限公司進(jìn)行了回避表決。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市中倫（重慶）律師事務(wù)所

　　律師：吳林濤、任儀

　　2、 律師鑒證結(jié)論意見：

　　公司2016年年度股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)召集人資格、出席會(huì)議人員資格、本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果均合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　重慶啤酒股份有限公司

　　2017年5月5日


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