主題：湖北武昌魚股份有限公司2016年度報(bào)告摘要

湖北武昌魚(7.550, -0.40, -5.03%)股份有限公司

公司代碼：600275 公司簡稱：武昌魚

2016

年度報(bào)告摘要

一重要提示

1本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)缴虾ＷC券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會(huì)指定媒體上仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整， 不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

2公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

3中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段或其他事項(xiàng)段的無保留意見的審計(jì)報(bào)告，本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)對相關(guān)事項(xiàng)已有詳細(xì)說明，請投資者注意閱讀。

無

4經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

不分配不轉(zhuǎn)增

二公司基本情況

1公司簡介

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2報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

（一）主要業(yè)務(wù)

公司2000年8月上市時(shí),主營淡水魚類及其它水產(chǎn)品養(yǎng)殖、加工、銷售等業(yè)務(wù)；2002年6月公司大股東及實(shí)際控制人變更后，公司主營淡水魚類及其它水產(chǎn)品養(yǎng)殖、加工、銷售及房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營、銷售商品房等；2012年5月公司剝撥離了房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，現(xiàn)公司主營淡水魚類養(yǎng)殖加工、銷售等及其相關(guān)業(yè)務(wù)。

（二）經(jīng)營模式

由于流動(dòng)資金短缺, 公司水面長期租賃給承包戶經(jīng)營。報(bào)告期內(nèi)公司已收回并開始自營合同到期的鴨兒湖和花馬湖。由于收回自營水面的時(shí)間不長及受淡水魚類養(yǎng)殖季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)的影響，目前業(yè)績變化不明顯。

（三）公司所處行業(yè)情況

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，居民對水產(chǎn)品的消費(fèi)需求不斷上升，飲食結(jié)構(gòu)正在逐步改變，水產(chǎn)品占居民飲食結(jié)構(gòu)的比例也不斷增高。其中，糧食等支出占全部食品支出的比例在下降，水產(chǎn)品的消費(fèi)增長顯著。

公司擬逐步收回合同到期的水面并對漁業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行改造，對漁業(yè)從業(yè)人員加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)，提升質(zhì)量安全水平和水產(chǎn)品市場競爭力，以期待更好的發(fā)展。

3公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

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3.2報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

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季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4股本及股東情況

4.1普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10 名股東持股情況表

單位: 股

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三經(jīng)營情況討論與分析

1報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

由于流動(dòng)資金短缺, 公司水面長期租賃給承包戶經(jīng)營,加之近幾年連續(xù)搞資產(chǎn)重組，公司經(jīng)營業(yè)務(wù)較少，經(jīng)常性業(yè)務(wù)持續(xù)虧損，截至2016年12月31日止，武昌魚公司累計(jì)虧損522,988,835.61 元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)金額超過流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)金額162,826,691.76元，雖然公司采取了相應(yīng)的措施，但持續(xù)經(jīng)營能力仍存在重大不確定性，效果不明顯。公司將加大對到期水面收回的自營力度，努力實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的增值保值，以扭轉(zhuǎn)公司目前的困境。

2導(dǎo)致暫停上市的原因

□適用 √不適用

3面臨終止上市的情況和原因

□適用 √不適用

4公司對會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更原因及影響的分析說明

□適用 √不適用

5公司對重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正原因及影響的分析說明

□適用 √不適用

6與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，對財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說明。

√適用 □不適用

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續(xù)上表

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證券代碼：600275 證券簡稱：武昌魚 公告編號(hào)： 2017-013號(hào)

湖北武昌魚股份有限公司

第六屆第十次董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任

一、董事會(huì)召開情況

（一）湖北武昌魚股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆第十次董事會(huì)會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。

（二）公司董秘辦于2017年4月7日前采用手機(jī)短信及電子郵件等方式向公司全體董事發(fā)出了本次會(huì)議的通知及議案。

（三）本次會(huì)議于2017年4月26日上午10點(diǎn)在公司會(huì)議室現(xiàn)場會(huì)議方式召開。

（四）本次應(yīng)出席董事7名，實(shí)際參加董事7名。

（五）本次會(huì)議由公司董事長高士慶先生主持。

二、董事會(huì)審議及表決結(jié)果

本次會(huì)議以簽字表決的方式審議通過了如下議案：

(一)與會(huì)董事一致通過了《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》，并決定將此項(xiàng)議案提請2016年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意票7票，棄權(quán)票0票，反對票0票。

(二)與會(huì)董事一致通過了《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，并決定將此項(xiàng)議案提請2016年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意票7票，棄權(quán)票0票，反對票0票。

(三)與會(huì)董事一致通過了《2016年度利潤分配預(yù)案》，并決定將此項(xiàng)議案提請2016年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意票7票，棄權(quán)票0票，反對票0票。

(四)與會(huì)董事一致通過了《公司2016年年度報(bào)告全文及其摘要》，并決定將此項(xiàng)議案提請2016年年度股東大會(huì)審議。詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。

表決結(jié)果：同意票7票，棄權(quán)票0票，反對票0票。

(五)與會(huì)董事一致通過了公司《關(guān)于獨(dú)立董事2016年年度述職報(bào)告的議案》。詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn

表決結(jié)果：同意票7票，棄權(quán)票0票，反對票0票。

(六)與會(huì)董事一致通過了公司《關(guān)于公司2016年年度審計(jì)報(bào)告強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段所涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說明》。

針對審計(jì)意見中的強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)，說明如下：

公司董事會(huì)認(rèn)為此強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)的信息符合法律、法規(guī)的各項(xiàng)規(guī)定，對該項(xiàng)事項(xiàng)的會(huì)計(jì)政策選用恰當(dāng)，會(huì)計(jì)估計(jì)合理，反映了財(cái)務(wù)報(bào)表的公允性、真實(shí)性及完整性。

表決結(jié)果：同意票7票，棄權(quán)票0票，反對票0票。

(七)與會(huì)董事一致通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)并確定其報(bào)酬的議案》

同意續(xù)聘中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2017年度公司審計(jì)中介機(jī)構(gòu)。確定其2017年年度審計(jì)費(fèi)用總額為70萬元（含季度報(bào)告及中期報(bào)告預(yù)審費(fèi)用），并決定將此項(xiàng)議案提請2016年年度股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意票7票，棄權(quán)票0票，反對票0票。

(八)與會(huì)董事一致通過了《關(guān)于公司股票被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的議案》。

表決結(jié)果：同意票7票，棄權(quán)票0票，反對票0票。

(九)與會(huì)董事一致通過了《關(guān)于公司以所持中地公司49%股權(quán)作質(zhì)押擔(dān)保的貸款展期兩年的議案》。

表決結(jié)果：同意票7票，棄權(quán)票0票，反對票0票。

(十) 與會(huì)董事一致通過了《公司2017年第一季度報(bào)告全文及其摘要》詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。

表決結(jié)果：同意票7票，棄權(quán)票0票，反對票0票。

(十一)與會(huì)董事一致通過了《關(guān)于召開2016年年度股東大會(huì)的議案》。

表決結(jié)果：同意票7票，棄權(quán)票0票，反對票0票。

三、上網(wǎng)公告附件

1、湖北武昌魚股份有限公司第六屆第十次董事會(huì)決議；

2、公司2016年年度報(bào)告全文及其摘要；

3、獨(dú)立董事2016年年度述職報(bào)告；

4、《股權(quán)質(zhì)押合同補(bǔ)充協(xié)議（二）》

5、《信托貸款合同補(bǔ)充協(xié)議（二）》

6、公司2017年第一季度報(bào)告全文及摘要。

特此公告

湖北武昌魚股份有限公司董事會(huì)

二0一六年四月二十六日


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