主題：日照港股份有限公司2016年年度股東大會(huì)決議公告


　　證券代碼：600017證券簡稱：日照港公告編號：2017-019

　　日照港股份有限公司2016年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017年4月26日

　?。ǘ?股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：日照港股份有限公司會(huì)議室（山東省日照市海濱二路81號）

　?。ㄈ?出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　?。ㄋ模?表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由董事長王建波主持，會(huì)議的召開及表決方式符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事8人，出席5人，董事蔡中堂、呂海鵬，獨(dú)立董事楊貴鵬因公請假，未能出席會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事7人，出席5人，監(jiān)事張崧、楊君田因公請假，未能出席會(huì)議；

　　3、 公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書余慧芳出席了本次會(huì)議，其他高管2人列席了會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　?。ㄒ唬?非累積投票議案

　　1、 議案名稱：日照港股份有限公司2016年年度報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、 議案名稱：日照港股份有限公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、 議案名稱：日照港股份有限公司2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、 議案名稱：日照港股份有限公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、 議案名稱：關(guān)于編制2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、 議案名稱：關(guān)于編制2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、 議案名稱：關(guān)于制定2017年度董事薪酬方案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、 議案名稱：關(guān)于制定2017年度監(jiān)事薪酬方案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9、 議案名稱：關(guān)于制定2017年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10、 議案名稱：關(guān)于制定2017年度資金借款計(jì)劃的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　11、 議案名稱：關(guān)于制定2016年度利潤分配預(yù)案的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12、 議案名稱：2016年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　13、 議案名稱：2016年度企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　14、 議案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì)2017年度日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　15、 議案名稱：關(guān)于預(yù)計(jì)2017年度與日照港集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　16、 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　17、 議案名稱：2016年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　?。ǘ?累積投票議案表決情況

　　18、 關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)董事候選人的議案

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　?。ㄈ?現(xiàn)金分紅分段表決情況

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　?。ㄋ模?涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　（五） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、上述1-17項(xiàng)議案均為普通決議案，第18項(xiàng)議案采用累積投票制方式表決；





　　2、第14、15項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司控股股東日照港集團(tuán)有限公司持有的1，280，207，319股表決權(quán)、控股股東之子公司日照港集團(tuán)嵐山港務(wù)有限公司持有的27，198，450股表決權(quán)回避了對第14、15項(xiàng)議案的表決。

　　三、 律師見證情況

　?。ㄒ唬?本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市長安律師事務(wù)所

　　律師：王松、韓永華

　?。ǘ?律師見證結(jié)論意見

　　公司2016年年度股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人資格、出席現(xiàn)場會(huì)議的人員資格、現(xiàn)場會(huì)議的表決程序及表決結(jié)果等符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，股東大會(huì)做出的決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　日照港股份有限公司

　　2017年4月27日


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