主題：中國醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司2016年年度股東大會(huì)決議公告





本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017年4月19日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市東城區(qū)光明中街18號(hào)美康大廈

(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由公司董事高渝文先生主持。本次會(huì)議的召集、召開、表決方式符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會(huì)的召開合法、有效。北京競(jìng)天公誠律師事務(wù)所律師出席了本次會(huì)議，并就股東大會(huì)召集和召開程序的合法性出具了法律意見書。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席3人，譚星輝、徐明、侯文玲、王曉良、史錄文、張?zhí)煊钜蚬ぷ髟蛭闯鱿敬螘?huì)議；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席2人，強(qiáng)勇、黃梅艷、康學(xué)敏因工作原因未出席本次會(huì)議；

3、董事會(huì)秘書劉清源出席本次會(huì)議；總會(huì)計(jì)師宋健敏、總經(jīng)理助理張鐵平列席本次會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：公司2016年年度報(bào)告全文及摘要

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：公司2016年度董事會(huì)報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：公司2016年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：公司2016年度利潤(rùn)分配方案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：關(guān)于公司2017年向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：關(guān)于公司2017年度為控股公司提供銀行擔(dān)保的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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9、議案名稱：關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易2016年實(shí)際完成及2017年度預(yù)計(jì)情況的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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10、議案名稱：關(guān)于公司2017年度向集團(tuán)財(cái)務(wù)公司申請(qǐng)綜合授信額度的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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11、議案名稱：關(guān)于修訂的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

上述議案第1-8項(xiàng)以超過出席本次股東大會(huì)股東及代理人所持表決權(quán)的二分之一獲得通過，形成本次股東大會(huì)的普通決議。





上述議案第9、10項(xiàng)因系關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東或代理人回避表決，該議案以超過出席本次股東大會(huì)股東及代理人所持表決權(quán)的二分之一獲得通過，形成本次股東大會(huì)的普通決議。

上述議案第11項(xiàng)以超過出席本次股東大會(huì)股東及代理人所持表決權(quán)的三分之二獲得通過，形成本次股東大會(huì)的特別決議。

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市競(jìng)天公誠律師事務(wù)所

律師：趙洋、戴華、尹月

2、律師鑒證結(jié)論意見：

本所認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人資格及本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》之規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

中國醫(yī)藥(24.390, -0.13, -0.53%)健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

2017年4月20日


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