主題：中國石油：關(guān)于召開2016年年度股東大會的通知


日期：2017-04-21附件下載

證券代碼 601857 證券簡稱 中國石油 公告編號 2017-015


中國石油天然氣股份有限公司
關(guān)于召開 2016 年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。




重要內(nèi)容提示：



股東大會召開日期：2017年6月8日

本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

系統(tǒng) (以下簡稱“上交所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)”）


一、 召開會議的基本情況


1. 股東大會類型和屆次：2016 年年度股東大會
2. 股東大會召集人：中國石油天然氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）董
事會
3. 投票方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4. 現(xiàn)場會議召開、時間和地點
召開時間：2017 年 6 月 8 日 9 點
召開地點：中國北京市東城區(qū)安外西濱河路 26 號北京漢華國際飯店
5. 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止日期：自 2017 年 6 月 8 日
至 2017 年 6 月 8 日
在上交所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即
1
9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-15:00 ； 通 過 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 平 臺 （ 網(wǎng) 址 ：
vote.sseinfo.com）的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
6. 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)
規(guī)定執(zhí)行。


二、 會議審議事項


本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股及 H 股股東
非累積投票議案
1 2016 年度董事會報告 √
2 2016 年度監(jiān)事會報告 √
3 2016 年度財務(wù)報告 √
4 2016 年度利潤分配方案 √
5 關(guān)于授權(quán)董事會決定公司 2017 年中期利潤分 √
配方案的議案
6 關(guān)于聘用公司 2017 年度境內(nèi)外會計師事務(wù)所 √
并授權(quán)董事會決定其酬金的議案
7 關(guān)于提請股東大會給予董事會股票發(fā)行一般 √
授權(quán)事宜的議案
8 關(guān)于提請股東大會給予董事會發(fā)行債務(wù)融資 √
工具一般性授權(quán)事宜的議案

1. 各議案已披露的時間和披露媒體

本次股東大會的相關(guān)議案請參見公司于 2016 年 3 月 31 日在《中國證券
報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站公布的《董事會 2017
年第 2 次會議決議公告》（臨 2017-012）、《監(jiān)事會 2017 年第 1 次會議決議公告》
（臨 2017-011），以及本公司將不遲于 2017 年 5 月 26 日（星期五）在上海證券
交易所網(wǎng)站刊登的有關(guān)本次股東大會的會議資料。
2. 特別決議議案：第 7 項，第 8 項。
3. 對中小投資者單獨計票的議案：第 4 項、第 7 項、第 8 項。

2
三、股東大會投票注意事項
1.本公司股東通過上交所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸該交易系
統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)
投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行
投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
2.股東通過上交所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可
以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬
戶下的相同類別普通股已分別投出同一意見的表決票。
3.同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上交所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)或其他方式重復(fù)進行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準。
4.股東對所有議案均表決完畢才能提交。


四、會議出席對象
1. 凡 2017 年 6 月 1 日（星期四）交易時間結(jié)束時登記于公司股東名冊上
的 A 股及 H 股股東均有權(quán)出席本次年度股東大會（具體情況詳見下表）。公司
將于 2017 年 5 月 8 日（星期一）至 2017 年 6 月 8 日（星期四）（包括首尾兩天）
暫停辦理 H 股股份過戶登記手續(xù)，H 股股東參會事項參見于同日發(fā)布的 H 股股東
大會通知。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 601857 中國石油 2017/6/1
2. 符合上述條件的股東因故不能親自出席者，可以書面形式授權(quán)委托代
理人，該代理人不必是公司股東，授權(quán)委托書詳見附件二；
3. 公司董事、監(jiān)事和公司高級管理人員；
4. 監(jiān)票人及公司聘請的中介機構(gòu)代表。
五、會議登記方法
1. 登記方式：
a、現(xiàn)場登記
參加會議的股東可以在 2017 年 6 月 7 日(星期三)下午 14 時至 16 時，將下
述登記文件送至中國北京東城區(qū)安外西濱河路 26 號北京漢華國際飯店三層永昌
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殿進行登記。
符合條件的 A 股個人股東出席會議的，須持本人有效身份證、股票賬戶卡等
股權(quán)證明；委托代理人持書面授權(quán)委托書、本人有效身份證件、委托人股票賬戶
卡進行登記。
符合條件的 A 股法人股東、法定代表人出席會議的，須持有法定代表人證明
文件、本人有效身份證件、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人須持有
書面授權(quán)委托書、本人有效身份證件、股票賬戶卡進行登記。
b、非現(xiàn)場登記
參加會議的股東也可以在 2017 年 6 月 7 日(星期三)下午 14 時至 16 時，以
傳真的方式將上述登記文件發(fā)送至公司董事會秘書局進行登記；但應(yīng)在出席會議
時出示上述登記文件的原件。
c、上述登記文件均需提供復(fù)印件一份（授權(quán)委托書除外，其遞交要求見下
文）。個人股東登記文件復(fù)印件需個人簽字，法人股東登記文件需加蓋公司公章。
2. 會議進場登記：擬參加會議的股東或股東委托代理人請攜帶登記文件原
件于 2017 年 6 月 8 日（星期四）上午 8 時 30 分前至年度股東大會召開地點辦理
進場登記。
3. 股東須以書面形式委任代表，由委托人簽署或者由其以書面形式正式授
權(quán)的代理人簽署；如委托人為法人的，應(yīng)當加蓋法人印章或者由其董事或者正式
委任的代理人簽署。如書面授權(quán)委托書由委任者的代理人簽署，則授權(quán)此代理人
簽署的授權(quán)書或其它授權(quán)文件必須經(jīng)過公證。
4. A 股股東最遲須于股東大會指定舉行時間二十四小時前將授權(quán)委托書及
經(jīng)公證人證明的授權(quán)書或其它授權(quán)文件（如有）以專人送達、郵寄或傳真方式送
達公司董事會秘書局方為有效。
5. 擬出席本次年度股東大會的股東（親自或委派代表）應(yīng)在 2017 年 5 月
18 日（星期四）或該日之前，將本通知隨附的回執(zhí)（見附件一）以專人送達、
郵寄或傳真方式交回公司董事會秘書局。


六、 其他事項
1. 公司聯(lián)系方式

4
中國北京東城區(qū)東直門北大街 9 號中國石油大廈 C 座 0610 室
郵政編碼：100007
聯(lián) 系 人：吳恩來
電 話：（8610）59986687
傳 真：（8610）62099557
2. 本次年度股東大會預(yù)計需時半天，股東（親自或委派代表）出席本次年
度股東大會的交通和食宿費用自理。
3. 于本通知之日，公司董事會由王宜林先生擔(dān)任董事長，由章建華先生擔(dān)
任副董事長及非執(zhí)行董事、汪東進先生擔(dān)任副董事長及執(zhí)行董事，由徐文榮先生、
喻寶才先生、沈殿成先生、劉躍珍先生及劉宏斌先生擔(dān)任非執(zhí)行董事，由趙政璋
先生擔(dān)任執(zhí)行董事，由陳志武先生、理查德 馬茨基先生、林伯強先生及張必貽
先生擔(dān)任獨立非執(zhí)行董事。


特此公告。



中國石油天然氣股份有限公司董事會
2017 年 4 月 20 日


附件一：2016 年年度股東大會回執(zhí)
附件二：2016 年年度股東大會授權(quán)委托書


報備文件
中國石油天然氣股份有限公司董事會 2017 年第 2 次會議決議




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附件一：2016年年度股東大會回執(zhí)




中國石油天然氣股份有限公司

PETROCHINA COMPANY LIMITED
（在中華人民共和國注冊成立的股份有限公司）
(證券代碼：601857)


2016年年度股東大會回執(zhí)



致：中國石油天然氣股份有限公司（“公司”）


自然人股東姓名/法人股股東名稱
股東地址
出席會議人員姓名 身份證號碼
法人股股東法定代表人姓名 身份證號碼
持股量 股東賬號
聯(lián)系人 電話 傳真
發(fā)言意向及要點：




股東簽字（法人股東蓋章）：




年 月 日




6
附注：
1、 請用正楷填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）。
2、 已填妥及簽署的回執(zhí)，應(yīng)于2016年5月18日（星期四）或該日之前以專
人送達、郵寄或傳真方式（傳真：(8610) 6209 9557）交回公司董事會
秘書局，地址為中國北京東城區(qū)東直門北大街9號中國石油大廈C座0610
室（郵政編碼100007）。
3、 如股東擬在本次年度股東大會上發(fā)言，請于發(fā)言意向及要點欄目中表明
您的發(fā)言意向及要點，并注明所需要的時間。請注意，因股東大會時間
有限，股東發(fā)言由公司按登記統(tǒng)籌安排，公司不能保證在本回執(zhí)上表明
發(fā)言意向和要點的股東均能在本次年度股東大會上發(fā)言。
4、 上述回執(zhí)的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。




7
附件二：授權(quán)委托書




中國石油天然氣股份有限公司：
PETROCHINA COMPANY LIMITED
（在中華人民共和國注冊成立的股份有限公司）
(證券代碼：601857)


2016年年度股東大會授權(quán)委托書


本人（本公司）作為中國石油天然氣股份有限公司的股東，委托 先生
（女士）代表本人（本公司）出席于2017年6月8日（星期四）上午9時在中國北
京東城區(qū)安外西濱河路26號北京漢華國際飯店舉行之中國石油天然氣股份有限
公司2016年年度股東大會及其任何延期召開的會議，并按以下投票指示代表本人
（本公司）進行投票。
投票指示：
序號 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 2016年度董事會報告
2 2016年度監(jiān)事會報告
3 2016年度財務(wù)報告
4 2016年度利潤分配方案
5 關(guān)于授權(quán)董事會決定公司2017年中期利
潤分配方案的議案
6 關(guān)于聘用公司2017年度境內(nèi)外會計師事
務(wù)所并授權(quán)董事會決定其酬金的議案
7 關(guān)于提請股東大會給予董事會股票發(fā)行
一般授權(quán)事宜的議案
8 關(guān)于提請股東大會給予董事會發(fā)行債務(wù)
融資工具一般性授權(quán)事宜的議案


附注：

8
1、上述審議事項，委托人可在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”方框內(nèi)劃
“√”，做出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。



委托人簽名（蓋章） 委托人身份證號碼
委托人持股數(shù) 委托人股東賬號
受托人簽名 受托人身份證號碼
委托日期：2017年 月 日，委托期限自本授權(quán)委托書簽署日起至本次年
度股東大會及其續(xù)會結(jié)束時止
注：1、自然人股東簽名，法人股股東加蓋法人公章
2、請?zhí)顚懗止蓴?shù)，如未填寫，將被視為以委托人名義登記的所有A股股份。
3、A股股東最遲須于股東大會指定舉行時間二十四小時前將本授權(quán)委托書，
連同授權(quán)簽署本表格并經(jīng)過公證之授權(quán)書或其它授權(quán)文件（如有）交回公司
董事會秘書局，地址為中國北京東城區(qū)東直門北大街9號中國石油大廈C座
0610室（郵政編碼100007）方為有效。
4、本授權(quán)委托書的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。






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