主題：中國巨石股份有限公司2016年度股東大會決議公告



本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2017年4月11日

(二)股東大會召開的地點：北京市海淀區(qū)復(fù)興路17號國海廣場2號樓10層會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

會議由公司董事會召集，董事長曹江林先生主持，采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《中國巨石(11.210, -0.18, -1.58%)股份有限公司章程》的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席8人，公司董事張毓強因公出差，未能出席本次會議；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，公司監(jiān)事唐興華因公出差，未能出席本次會議；

3、董事會秘書出席會議，部分高管列席會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：2016年年度報告及2016年年度報告摘要

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：2016年度董事會工作報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：2016年度監(jiān)事會工作報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：2016年度財務(wù)決算報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：2016年度利潤分配預(yù)案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：2016年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：關(guān)于2016年度審計費用暨續(xù)聘天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度審計機構(gòu)、內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：關(guān)于公司2017年度預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案

8.01議案名稱：關(guān)于公司與中建材集團進出口公司關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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8.02議案名稱：關(guān)于公司與中建材國際貿(mào)易有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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8.03議案名稱：關(guān)于公司與連云港(7.900, -0.09, -1.13%)中復(fù)連眾復(fù)合材料集團有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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8.04議案名稱：關(guān)于公司與振石控股集團有限公司下屬直接和間接控股公司關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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8.05議案名稱：關(guān)于公司與浙江恒石纖維基業(yè)有限公司下屬直接和間接控股公司關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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9、議案名稱：關(guān)于授權(quán)公司及子公司2017年融資授信總額度的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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10、議案名稱：關(guān)于授權(quán)公司及全資子公司2017年為下屬子公司提供擔保總額度的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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11、議案名稱：關(guān)于公司及全資子公司巨石集團有限公司2017年發(fā)行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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12、議案名稱：關(guān)于公司及子公司2017年遠期結(jié)售匯、貨幣互換掉期及貴金屬期貨交易業(yè)務(wù)額度的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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13、議案名稱：關(guān)于公司注冊發(fā)行綠色中期票據(jù)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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14、議案名稱：關(guān)于巨石攀登電子基材有限公司年產(chǎn)5,000萬米電子布生產(chǎn)線技改項目的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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15、議案名稱：關(guān)于巨石集團有限公司年產(chǎn)30萬噸玻璃纖維智能制造生產(chǎn)線建設(shè)項目的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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16、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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17、議案名稱：聽取《獨立董事2016年度述職報告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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18、議案名稱：聽取《審計委員會2016年度履職情況報告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次會議議案表決全部通過。

議案6、10、16為特別決議事項，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所

律師：晏國哲、任保華

2、律師見證結(jié)論意見：

本次股東大會的召集和召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《中國巨石股份有限公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會的人員和召集人的資格均合法有效，本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《中國巨石股份有限公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經(jīng)見證律師和所在律師事務(wù)所負責人簽名并加蓋該律師事務(wù)所印章的法律意見書。

中國巨石股份有限公司

2017年4月11日


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