主題：浙江陽光關(guān)于核銷應(yīng)收賬款的公告





　　二、董事會關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的合理性說明

　　因公司所處照明行業(yè)經(jīng)歷從傳統(tǒng)照明產(chǎn)品向LED新型照明產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，公司照明產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也已基本完成由節(jié)能燈向LED照明產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，截止報(bào)告期末公司節(jié)能燈產(chǎn)品占比已降至15%，并將在未來繼續(xù)保持下降趨勢。因此，對于不能進(jìn)行改造的節(jié)能燈產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備，目前已經(jīng)處于閑置狀態(tài)或者無使用價(jià)值，部分節(jié)能燈產(chǎn)品的呆滯存貨也出現(xiàn)了大幅減值。同時(shí)，隨著LED照明技術(shù)發(fā)展迅速，尤其是近年來LED照明產(chǎn)品的技術(shù)性能大幅提升及自動化程度的不斷加快，生產(chǎn)設(shè)備更新較為頻繁，公司部分LED生產(chǎn)設(shè)備處于閑置狀態(tài)或者無使用價(jià)值，故公司本報(bào)告期對相關(guān)資產(chǎn)計(jì)提了相應(yīng)的減值準(zhǔn)備。

　　董事會認(rèn)為：公司依據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》，以及所在行業(yè)和公司資產(chǎn)的實(shí)際情況計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備依據(jù)充分，更真實(shí)地反映公司財(cái)務(wù)狀況，更合理地計(jì)算對公司經(jīng)營成果的影響，同意計(jì)提本次資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

　　三、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對公司財(cái)務(wù)狀況的影響

　　公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，共減少當(dāng)期合并報(bào)表利潤總額9，302.19萬元。

　　四、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

　　公司獨(dú)立董事對本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備進(jìn)行了認(rèn)真審核，發(fā)表獨(dú)立意見如下：公司根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會計(jì)政策計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，符合公司實(shí)際情況，公允地反映了公司的資產(chǎn)狀況，有助于提供更加真實(shí)可靠的會計(jì)信息，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益的情形，同意計(jì)提本次資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

　　五、監(jiān)事會意見

　　公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合公司的實(shí)際情況和《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，能夠公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況以及經(jīng)營成果，同意計(jì)提本次資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

　　特此公告。

　　浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2017年4月11日

　　證券代碼：600261 證券簡稱：陽光照明公告編號：臨2017-008

　　浙江陽光照明電器集團(tuán)股份

　　有限公司關(guān)于核銷應(yīng)收賬款的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年4月10日召開了第七屆董事會第十六次會議，會議審議通過了《關(guān)于核銷應(yīng)收賬款的議案》，現(xiàn)將具體內(nèi)容公告如下：

　　一、本次核銷應(yīng)收賬款的概況

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)公司的資產(chǎn)管理，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果，使會計(jì)信息更加真實(shí)可靠，根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會計(jì)政策，同時(shí)結(jié)合公司實(shí)際情況，對截至2016年12月31日部分賬齡較長、金額較大、確實(shí)無收回可能，且以前年度已全額計(jì)提減值準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款進(jìn)行核銷，核銷金額1461.94萬元。

　　二、董事會關(guān)于公司核銷資產(chǎn)損失的合理性說明

　　董事會認(rèn)為：公司依據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和公司財(cái)務(wù)管理制度要求核銷應(yīng)收賬款，依據(jù)充分，公允地反映公司的資產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果，使會計(jì)信息更加真實(shí)可靠，同意核銷應(yīng)收賬款。

　　三、本次核銷對公司財(cái)務(wù)狀況的影響

　　公司本次核銷的應(yīng)收賬款1，461.94萬元，已全額計(jì)提減值準(zhǔn)備，本次核銷處理不會對公司當(dāng)期損益產(chǎn)生影響。

　　四、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

　　公司獨(dú)立董事對本次核銷應(yīng)收賬款進(jìn)行了認(rèn)真審核，發(fā)表獨(dú)立意見如下：公司依據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會計(jì)政策要求核銷應(yīng)收賬款，符合公司實(shí)際情況，有利于更加真實(shí)、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果，相關(guān)審議程序合法合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)損害公司和中小股東利益的情形，同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　五、監(jiān)事會意見

　　本次核銷應(yīng)收賬款的事項(xiàng)符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和相關(guān)政策要求，符合公司的實(shí)際情況，能夠更加公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況以及經(jīng)營成果；本次核銷的應(yīng)收賬款，均已在以前年度全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，核銷不會對當(dāng)期損益產(chǎn)生影響，公司董事會對該事項(xiàng)的決議程序合法合規(guī)，監(jiān)事會同意公司本次核銷應(yīng)收賬款。

　　特此公告。

　　浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2017年4月11日

　　證券代碼：600261 證券簡稱：陽光照明公告編號：臨2017-009

　　浙江陽光照明電器集團(tuán)股份

　　有限公司關(guān)于對下屬子公司

　　核定全年擔(dān)保額度的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　● 被擔(dān)保人名稱：香港陽光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、鷹潭陽光照明有限公司、安徽陽光照明電器有限公司、浙江陽光美加照明有限公司、陽光照明美國公司、艾耐特照明(歐洲)有限公司、澳洲艾耐特照明有限公司。

　　● 2017年度公司對全資子公司及控股子公司提供擔(dān)保的總額度不超過人民幣103，500萬元。

　　● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無

　　● 本公司不存在逾期對外擔(dān)保

　　一、擔(dān)保情況概述

　　為滿足2017年度公司及公司控股子（孫）公司的發(fā)展需要，董事會同意在2017年度對下屬子公司核定全年擔(dān)保的總額度不超過103，500萬元，其中：對香港陽光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司擔(dān)保不超過10，000萬元；對鷹潭陽光照明有限公司擔(dān)保不超過20，000萬元；對安徽陽光照明電器有限公司擔(dān)保不超過10，000萬元；對浙江陽光美加照明有限公司擔(dān)保不超過10，000萬元；對陽光照明美國公司擔(dān)保不超過3，500萬元；對艾耐特照明(歐洲)有限公司擔(dān)保不超過40，000萬元；對澳洲艾耐特照明有限公司擔(dān)保不超過10，000萬元。

　　2017年4 月10 日，公司召開了第七屆董事會第十六次會議，會議審議通過了《關(guān)于對下屬子公司核定全年擔(dān)保額度的議案》，并同意將上述議案提交2016年度股東大會審議。

　　二、被擔(dān)保人截至2016年12月31日基本情況

　　1、香港陽光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司：注冊地址FLAT/RM 1200 12/F METHODIST HOUSE 36 HENNESSY ROAD WANCHAI， HK，法人代表呂伯君，經(jīng)營范圍貿(mào)易與投資，注冊資本998萬美元，公司持有該公司100%股權(quán)，2016年末該公司資產(chǎn)總額21，513.77萬元，凈資產(chǎn)6，625.72萬元，2016年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入120.46萬元，凈利潤-43.41萬元。

　　2、鷹潭陽光照明有限公司：注冊地址余江縣工業(yè)園區(qū)，法人代表陳衛(wèi)，經(jīng)營范圍照明電器產(chǎn)品、儀器設(shè)備開發(fā)、制造、銷售、安裝，照明系統(tǒng)的設(shè)計(jì)安裝（法律法規(guī)有專項(xiàng)規(guī)定的除外）；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)、但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外，注冊資本5，000萬元，公司持有該公司95%股權(quán)，2016年末該公司資產(chǎn)總額41，727.21萬元，凈資產(chǎn)14，197.28萬元，2016年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入53，888.11萬元。

　　3、 安徽陽光照明電器有限公司：注冊地址金寨縣現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園，法人代表陳衛(wèi)，經(jīng)營范圍照明電器、LED照明產(chǎn)品生產(chǎn)制造，注冊資本10，000萬元，公司持有該公司95%股權(quán)，2016年末該公司資產(chǎn)總額28，965.28萬元，凈資產(chǎn)10，964.63萬元，2016年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入34，826.51萬元，凈利潤1，462.48萬元。

　　4、 浙江陽光美加照明有限公司：注冊地址金寨縣現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園，法人代表陳衛(wèi)，經(jīng)營范圍照明電器、LED照明產(chǎn)品生產(chǎn)制造，注冊資本10，000萬元，公司持有該公司95%股權(quán)，2016年末該公司資產(chǎn)總額6，143.36萬元，凈資產(chǎn)4，772.53萬元，2016年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2，865.48萬元，凈利潤-143.43萬元。

　　5、 陽光照明美國公司：注冊地址2929 Fondren Drive， Dallas， Texas 75205，法人代表陳衛(wèi)，經(jīng)營范圍照明電器產(chǎn)品的生產(chǎn)制造和進(jìn)口、銷售、技術(shù)研發(fā)、咨詢服務(wù)，原料和成品的倉儲以及物流配送，注冊資本400萬美元，公司持有該公司100%股權(quán)，2016年末該公司資產(chǎn)總額2，643.53萬元，凈資產(chǎn)2，113.85萬元，2016年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1，357.87萬元，凈利潤-577.13萬元。

　　6、艾耐特照明(歐洲)有限公司：注冊地址S-13.SHANKAR MARKET ，CONNAUGHT CIRCUS， NEW DELHI-110001 DELHI， INDIA，法人代表?xiàng)顝堛懀?jīng)營范圍照明電器產(chǎn)品在歐洲市場的銷售網(wǎng)絡(luò)拓展、倉儲、物流、配送、售后服務(wù)等，注冊資本55萬歐元，公司持有該公司100%股權(quán)，2016年末該公司資產(chǎn)總額11，262.15萬元，凈資產(chǎn)707.34萬元，2016年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14，171.93萬元，凈利潤545.99萬元。該公司資產(chǎn)負(fù)債率超過70%。

　　7、澳洲艾耐特照明有限公司：注冊地址HNJ ACCOUNTANTS， LEVEL 12 UNIT 9 ， 101 BATHURST STREET ， SYDNEY NSW 2000，經(jīng)營范圍照明電器、LED照明產(chǎn)品、CFL照明產(chǎn)品、照明燈具等產(chǎn)品的銷售及倉儲、售前售后服務(wù)，注冊資本93萬美元，公司持有該公司95%股權(quán)，2016年末該公司資產(chǎn)總額6，462.80萬元，凈資產(chǎn)709.41萬元，2016年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13，080.40萬元，凈利潤574.82萬元。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司目前尚未簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，上述擔(dān)保僅為公司可提供的擔(dān)保額度，具體發(fā)生的擔(dān)保金額，公司將在2017年的定期報(bào)告中披露。上述擔(dān)保期限是指銀行貸款發(fā)生之日起計(jì)算，在召開2017年度股東大會之日前授權(quán)公司董事長簽署具體的擔(dān)保合同等文件。

　　四、董事會意見

　　2017年4 月10日，公司召開了第七屆董事會第十六次會議，會議審議通過了《關(guān)于對下屬子公司核定全年擔(dān)保額度的議案》，并同意將上述議案提交2016年度股東大會審議。

　　五、對外擔(dān)保累計(jì)金額及逾期擔(dān)保的累計(jì)金額

　　截止2016年12月31日，公司為全資子公司及控股子公司擔(dān)保金額合計(jì)為人民幣16，942.72萬元，占公司2016年末歸屬于母公司所有者權(quán)益的5.13%，不存在逾期擔(dān)保的情況。

　　六、備查文件目錄

　　公司第七屆董事會第十六次會議決議

　　特此公告。

　　浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2017年 4月11日

　　證券代碼：600261 證券簡稱：陽光照明公告編號：臨2017-010

　　浙江陽光照明電器集團(tuán)股份

　　有限公司關(guān)于增加經(jīng)營范圍

　　及修改《公司章程》部分條款的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　公司于2017年4月10日召開第七屆董事會第十六次會議，會議審議通過了《關(guān)于增加經(jīng)營范圍及修改<公司章程>部分條款的議案》。根據(jù)公司實(shí)際情況和經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬增加經(jīng)營范圍，同時(shí)對《公司章程》進(jìn)行相應(yīng)修訂；證監(jiān)會于2016年9月30日發(fā)布了《上市公司章程指引》(2016 年修訂)，其中涉及“滬港通股票”的相關(guān)內(nèi)容有所變更，故《公司章程》需要相應(yīng)修改。具體修改情況如下：

　　1、《公司章程》第十三條原文為：

　　公司的經(jīng)營范圍：照明電器及其儀器設(shè)備的開發(fā)、制造、銷售、服務(wù)；電工、電器及其原輔材料、照明電器原輔材料、元器件、儀器設(shè)備的銷售；生產(chǎn)和銷售LED照明產(chǎn)品、LED技術(shù)開發(fā)與服務(wù)；照明系統(tǒng)的設(shè)計(jì)安裝，節(jié)能環(huán)保工程的承接和綜合技術(shù)服務(wù)，經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)和對外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)。

　　修改為：

　　公司的經(jīng)營范圍：照明電器及其儀器設(shè)備的開發(fā)、制造、銷售、服務(wù)；電工、電器及其原輔材料、照明電器原輔材料、元器件、儀器設(shè)備的銷售；生產(chǎn)和銷售LED照明產(chǎn)品、LED技術(shù)開發(fā)與服務(wù)；太陽能(14.270, -0.12, -0.83%)光伏照明系統(tǒng)的開發(fā)、制造、銷售、服務(wù)；照明系統(tǒng)的設(shè)計(jì)安裝，節(jié)能環(huán)保工程的承接和綜合技術(shù)服務(wù)，經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)和對外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)

　　2、《公司章程》第八十九條原文為：

　　出席股東大會的股東，應(yīng)當(dāng)對提交表決的提案發(fā)表以下意見之一：同意、反對或棄權(quán)。證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)作為滬港通股票的名義持有人，按照實(shí)際持有人意思表示進(jìn)行申報(bào)的除外。

　　未填、錯填、字跡無法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。

　　修改為：

　　出席股東大會的股東，應(yīng)當(dāng)對提交表決的提案發(fā)表以下意見之一：同意、反對或棄權(quán)。證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)作為內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制股票的名義持有人，按照實(shí)際持有人意思表示進(jìn)行申報(bào)的除外。

　　未填、錯填、字跡無法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。

　　本次修改《公司章程》部分條款事項(xiàng)尚需提交公司2016年度股東大會審議。

　　特此公告！

　　浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2017年4月11日

　　證券代碼：600261 證券簡稱：陽光照明公告編號：臨2017-011

　　浙江陽光照明電器集團(tuán)股份

　　有限公司關(guān)于使用閑置自有資金

　　開展投資理財(cái)業(yè)務(wù)的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　2017年4月10日，公司第七屆董事會第十六次會議審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金開展投資理財(cái)業(yè)務(wù)的議案》。在確保公司正常經(jīng)營運(yùn)作和資金需求的前提下，最大限度地提高資金使用效率，公司及控股子公司將使用總額不超過8億元自有資金開展低風(fēng)險(xiǎn)的資金理財(cái)業(yè)務(wù)，擇機(jī)購買低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品。具體情況如下：

　　一、理財(cái)業(yè)務(wù)概述

　　1、投資目的：提高資金的運(yùn)作效率和收益，降低資金閑置成本。

　　2、理財(cái)產(chǎn)品品種：主要選擇投資于安全性高、流動性好、低風(fēng)險(xiǎn)、短期（不超過1年）的保本型理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于購買銀行固定收益型或保本浮動收益型的理財(cái)產(chǎn)品。

　　3、投資額度：公司及控股子公司使用資金額度不超過人民幣8億元開展短期理財(cái)業(yè)務(wù)。在上述額度內(nèi)，資金可以滾動使用。

　　4、投資期限：自公司董事會批準(zhǔn)之日起一年內(nèi)。

　　5、投資實(shí)施負(fù)責(zé)人：董事長；投資操作負(fù)責(zé)部門：財(cái)務(wù)部。

　　二、資金來源

　　開展短期理財(cái)業(yè)務(wù)的資金來源均為本公司及控股子公司閑置自有資金。

　　三、投資監(jiān)管及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、審批權(quán)限及授權(quán)：公司財(cái)務(wù)部根據(jù)閑置資金的情況，提出投資方案和可行性報(bào)告，在上述額度范圍內(nèi)公司董事會授權(quán)董事長行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格專業(yè)的產(chǎn)品發(fā)行主體、選擇理財(cái)產(chǎn)品品種、理財(cái)產(chǎn)品期限、簽署合同及協(xié)議等。

　　2、風(fēng)險(xiǎn)控制：盡管上述理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場波動的影響。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量地介入，并及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、日常監(jiān)管：公司獨(dú)立董事、董事會審計(jì)委員會、監(jiān)事會有權(quán)對上述閑置自有資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　四、對公司的影響

　　在確保公司日常生產(chǎn)經(jīng)營、資本開發(fā)等資金需求的前提下，公司及控股子公司以閑置自有資金適度購買低風(fēng)險(xiǎn)的投資理財(cái)產(chǎn)品，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。購買安全性高、流動性好、低風(fēng)險(xiǎn)、短期（不超過1年）的保本型理財(cái)產(chǎn)品，能夠充分控制風(fēng)險(xiǎn)，通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)，能夠獲得一定的投資收益，從而進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平。

　　五、獨(dú)立董事意見

　　1、《關(guān)于公司使用閑置自有資金開展理財(cái)業(yè)務(wù)的議案》經(jīng)公司七屆十六次董事會審議通過，公司履行了相關(guān)的審批程序。

　　2、 在確保公司日常生產(chǎn)經(jīng)營、資本開發(fā)等資金需求的前提下，公司及控股子公司以自有閑置資金適度購買低風(fēng)險(xiǎn)的投資理財(cái)產(chǎn)品，不會影響主營業(yè)務(wù)的正常開展。購買安全性高、流動性好、低風(fēng)險(xiǎn)、短期（不超過1年）的保本型理財(cái)產(chǎn)品，能夠充分控制風(fēng)險(xiǎn)，通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)，能夠獲得一定的投資收益，從而進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，不存在損害公司及全體股東的利益，特別是中小股東利益的情形。

　　3、 公司及控股子公司要嚴(yán)格依據(jù)內(nèi)部控制的相關(guān)制度，對投資的審批權(quán)限及授權(quán)、風(fēng)險(xiǎn)控制、日常監(jiān)管等方面進(jìn)行嚴(yán)格管理，有效防范投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、 同意公司及控股子公司使用資金額度不超過人民幣8億元開展短期理財(cái)業(yè)務(wù)，上述額度內(nèi)資金滾動使用，同意董事會授權(quán)董事長行使相關(guān)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同。

　　六、備查文件

　　1、公司第七屆董事會第十六次會議決議

　　2、獨(dú)立董事意見

　　特此公告。

　　浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2017年4月11日

　　證券代碼：600261 證券簡稱：陽光照明公告編號：2017-012

　　浙江陽光照明電器集團(tuán)股份

　　有限公司關(guān)于召開2016年

　　年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2017年5月9日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2016年年度股東大會

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2017年5月9日 13點(diǎn) 00分

　　召開地點(diǎn)：浙江省紹興市上虞區(qū)鳳山路485號公司七樓會議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年5月9日

　　至2017年5月9日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13已經(jīng)公司第七屆董事會第十六次會議審議通過，上述議案2、14已經(jīng)公司第七屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過具體內(nèi)容詳見2017年4月11日上海證券交易所（www.sse.com.cn）網(wǎng)站、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上刊登的內(nèi)容。

　　2、 特別決議議案：議案11

　　3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案5、議案8、議案9、議案10、議案11、議案12、議案13、議案14

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　1、登記手續(xù):出席會議的個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、股東帳戶卡進(jìn)行登記；委托代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托方股東帳戶卡進(jìn)行登記；法人股東應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證進(jìn)行登記。

　　2、登記辦法:公司股東或代理人可以通過傳真或信函辦理預(yù)約登記，也可直接到公司辦理登記。

　　3、登記時(shí)間:2017年5月4日至5月8日工作日的上午8:30～11:30，下午1:30～5:00，傳真或信函以到達(dá)本公司時(shí)間為準(zhǔn)。

　　登記地點(diǎn): 浙江省紹興市上虞區(qū)鳳山路485號公司投資與證券部。

　　會議聯(lián)系人：孫澤軍

　　聯(lián)系電話：0575—82027721 傳真：0575—82027720

　　六、 其他事項(xiàng)

　　會期半天，股東出席會議的交通及食宿費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2017年4月11日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　●報(bào)備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年5月9日召開的貴公司2016年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：

　　委托人身份證號：受托人身份證號：

　　委托日期：年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：600261 證券簡稱：陽光照明公告編號：臨2017-013

　　浙江陽光照明電器集團(tuán)股份

　　有限公司2017年第一季度

　　業(yè)績預(yù)增公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、本期業(yè)績預(yù)告情況

　?。ㄒ唬I(yè)績預(yù)告期間

　　2017年1月1日至2017年3月31日。





　?。ǘI(yè)績預(yù)告情況

　　經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測算，預(yù)計(jì)2017年第一季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比增長15%左右。

　?。ㄈ┍敬螛I(yè)績預(yù)告數(shù)據(jù)未經(jīng)注冊會計(jì)師審計(jì)。

　　二、上年同期業(yè)績情況

　?。ㄒ唬w屬于上市公司股東的凈利潤：10，233.96萬元

　　（二）每股收益：0.07元

　　三、本期業(yè)績預(yù)增的主要原因

　　2017年1-3月份，公司LED光源及燈具產(chǎn)品營業(yè)收入繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。

　　四、其他說明事項(xiàng)

　　本公告所載2017年第一季度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，具體數(shù)據(jù)以公司2017年第一季度報(bào)告中披露內(nèi)容為準(zhǔn)，提請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2017年4月11日


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