主題：南玻Ａ獨(dú)立董事對(duì)公司董事會(huì)換屆選舉的意見

中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司

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　　獨(dú)立董事對(duì)公司董事會(huì)換屆選舉的意見中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議審議了關(guān)于公司董事會(huì)

　　換屆選舉的議案，公司董事會(huì)已向本人提交了有關(guān)資料，我們?cè)趯忛営嘘P(guān)文件的同時(shí)，就有關(guān)問題向公司有關(guān)部門和人員進(jìn)行了詢問，根據(jù)《公司章程》和《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的有關(guān)規(guī)定，基于我們的獨(dú)立判斷，現(xiàn)就上述事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　同意提名陳琳女士、王健先生、葉偉青女士、程細(xì)寶女士、潘永紅先生、張金順先生為第八屆董事會(huì)董事候選人，同意提名靳慶軍先生、詹偉哉先生、朱桂龍先生為第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

　　上述候選人提名程序符合有關(guān)規(guī)定，任職資格符合擔(dān)任上市公司董事、獨(dú)立董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第 147條規(guī)定的情況，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況。同意將上述董事候選人提交公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　獨(dú)立董事：符啟林、靳慶軍、詹偉哉

　　日期：2017年 4月 13日


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