主題：中國(guó)船舶重工股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

　　證券代碼：601989 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)重工(7.660, 0.02, 0.26%)公告編號(hào)：臨2017-010
　　中國(guó)船舶重工股份有限公司
　　第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議
　　決議公告
　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　2017年4月5日，中國(guó)船舶重工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議在北京市海淀區(qū)昆明湖南路72號(hào)118會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式舉行，會(huì)議通知及會(huì)議材料已提前以書面形式送達(dá)公司各位董事。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)胡問(wèn)鳴先生主持，應(yīng)出席董事十二名，親自出席董事十一名，董事陳民俊先生因工作原因無(wú)法出席，委托董事錢建平先生投票表決。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《中國(guó)船舶重工股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議經(jīng)過(guò)與會(huì)董事的認(rèn)真討論，投票表決，形成如下決議：
　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同出資設(shè)立公司的議案》
　　公司擬與控股股東中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“中船重工集團(tuán)”）、關(guān)聯(lián)方中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)動(dòng)力(34.340, 0.97, 2.91%)”）共同出資設(shè)立“中國(guó)船舶重工集團(tuán)柴油機(jī)有限公司”（暫定名，以工商行政主管部門核準(zhǔn)的具體名稱為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“柴油機(jī)公司”）。其中，公司以所持有的大連船用柴油機(jī)有限公司100%股權(quán)出資，作價(jià)人民幣83，763.02萬(wàn)元，占柴油機(jī)公司注冊(cè)資本的21.88%；中國(guó)動(dòng)力以其所持有的宜昌船舶柴油機(jī)有限公司100%股權(quán)出資，作價(jià)人民幣284，087.10萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的74.21%；中船重工集團(tuán)以其享有的投入大連船柴的國(guó)撥資金形成的國(guó)有獨(dú)享資本公積14，980萬(wàn)元出資，作價(jià)人民幣14，980萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的3.91%。
　　公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行了審查，并發(fā)表了以下獨(dú)立意見：（1）本次投資方案切實(shí)可行，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，并有利于進(jìn)一步優(yōu)化公司資產(chǎn)、增強(qiáng)公司盈利能力，不存在損害公司及中小股東利益的行為，也不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)狀況產(chǎn)生重大影響；（2）本次關(guān)聯(lián)交易的評(píng)估機(jī)構(gòu)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司具有證券業(yè)務(wù)資格并具備充分的獨(dú)立性，公司用于出資的股權(quán)價(jià)值以經(jīng)備案的評(píng)估值作為基礎(chǔ)確定，交易定價(jià)公允、合理，不存在損害公司及中小股東利益的行為；（3）本次關(guān)聯(lián)交易涉及的募集資金投資項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)符合公司全體股東利益，沒(méi)有違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形；（4）公司董事會(huì)在審議該議案時(shí)關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，審議程序符合法律法規(guī)，表決程序合法有效。一致同意上述事項(xiàng)并同意將此議案提交公司股東大會(huì)審議。
　　表決結(jié)果：5票贊成（占有效表決票的100.00%）、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事胡問(wèn)鳴、孫波、邵開文、錢建平、陳民俊、姜仁鋒、杜剛回避表決。
　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。
　　本議案所述與關(guān)聯(lián)方共同出資設(shè)立公司的具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《中國(guó)船舶重工股份有限公司關(guān)于與關(guān)聯(lián)方合資設(shè)立公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
　?。ǘ徸h通過(guò)《關(guān)于召開公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
　　董事會(huì)同意召開公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并授權(quán)董事會(huì)秘書在本次董事會(huì)結(jié)束后即安排向本公司股東發(fā)出召開公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知，在該通知中列明會(huì)議日期、時(shí)間、地點(diǎn)和將審議的事項(xiàng)等。
　　表決結(jié)果：12票贊成（占有效表決票的100.00%）、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
　　特此公告。
　　中國(guó)船舶重工股份有限公司董事會(huì)
　　二〇一七年四月五日
　　證券代碼：601989 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)重工公告編號(hào)：臨2017-011
　　中國(guó)船舶重工股份有限公司
　　第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議
　　決議公告
　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　2017年4月5日，中國(guó)船舶重工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議在北京市海淀區(qū)昆明湖南路72號(hào)118會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開，會(huì)議通知及會(huì)議材料已提前以書面形式送達(dá)公司各位監(jiān)事。本次會(huì)議由劉征先生主持，應(yīng)出席監(jiān)事十名，親自出席監(jiān)事十名。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議經(jīng)過(guò)與會(huì)監(jiān)事的認(rèn)真討論，投票表決，形成如下決議：
　　（一）審議通過(guò)《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同出資設(shè)立公司的議案》
　　公司擬與控股股東中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司、關(guān)聯(lián)方中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司共同出資設(shè)立“中國(guó)船舶重工集團(tuán)柴油機(jī)有限公司”（暫定名，以工商行政主管部門核準(zhǔn)的具體名稱為準(zhǔn)）。其中，公司以所持有的大連船用柴油機(jī)有限公司100%股權(quán)出資，作價(jià)人民幣83，763.02萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的21.88%；中國(guó)動(dòng)力以其所持有的宜昌船舶柴油機(jī)有限公司100%股權(quán)出資，作價(jià)人民幣284，087.10萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的74.21%；中船重工集團(tuán)以其享有的投入大連船柴的國(guó)撥資金形成的國(guó)有獨(dú)享資本公積14，980萬(wàn)元出資，作價(jià)人民幣14，980萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的3.91%。
　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次投資交易方案切實(shí)可行，不存在損害公司及中小股東利益的情形；公司用于出資的股權(quán)價(jià)值以經(jīng)備案的評(píng)估值作為基礎(chǔ)確定，交易定價(jià)公允、合理；本次關(guān)聯(lián)交易涉及的募集資金投資項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)符合公司全體股東利益，沒(méi)有違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。
　　表決結(jié)果：10票贊成（占有效表決票的100.00%）、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
　　特此公告。
　　中國(guó)船舶重工股份有限公司監(jiān)事會(huì)
　　二〇一七年四月五日
　　證券代碼：601989 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)重工公告編號(hào)：臨2017-012
　　中國(guó)船舶重工股份有限公司
　　關(guān)于與關(guān)聯(lián)方合資設(shè)立公司
　　暨關(guān)聯(lián)交易的公告
　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　重要內(nèi)容提示：
　　●公司擬與關(guān)聯(lián)方中船重工集團(tuán)、中國(guó)動(dòng)力共同出資設(shè)立“中國(guó)船舶重工集團(tuán)柴油機(jī)有限公司”，其中，公司以持有的大連船柴100%股權(quán)出資，作價(jià)人民幣83，763.02萬(wàn)元，占柴油機(jī)公司注冊(cè)資本的21.88%；中船重工集團(tuán)以其享有的投入大連船柴的國(guó)撥資金形成的國(guó)有獨(dú)享資本公積14，980萬(wàn)元出資，作價(jià)人民幣14，980萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的3.91%；中國(guó)動(dòng)力以其所持有的宜昌船柴100%股權(quán)出資，作價(jià)人民幣284，087.10萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的74.21%。
　　●本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司而言不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》中規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
　　●包括本次交易在內(nèi)，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)公司與關(guān)聯(lián)方中船重工集團(tuán)、中國(guó)動(dòng)力進(jìn)行的需要累計(jì)計(jì)算的同類非日常關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額均為83，763.02萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值的1.47%。
　　●本次關(guān)聯(lián)交易涉及公司對(duì)外轉(zhuǎn)讓募集資金投資項(xiàng)目，因此須經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
　　一、關(guān)聯(lián)交易概述
　　2017年4月5日，中國(guó)船舶重工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)重工”或“公司”）第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同出資設(shè)立公司的議案》，同意公司與控股股東中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“中船重工集團(tuán)”）、關(guān)聯(lián)方中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)動(dòng)力”）共同出資設(shè)立“中國(guó)船舶重工集團(tuán)柴油機(jī)有限公司”（暫定名，以工商行政主管部門核準(zhǔn)的具體名稱為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“柴油機(jī)公司”）（以下簡(jiǎn)稱“本次投資”、“本次關(guān)聯(lián)交易”）。同日，公司與中船重工集團(tuán)、中國(guó)動(dòng)力共同簽署了《出資協(xié)議》，對(duì)柴油機(jī)公司設(shè)立等事項(xiàng)進(jìn)行了明確約定。本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司而言不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，鑒于中船重工集團(tuán)系公司的控股股東，中船重工集團(tuán)及公司分別持有中國(guó)動(dòng)力26.15%、20.18%的股權(quán)，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。包括本次關(guān)聯(lián)交易在內(nèi)，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)公司與中船重工集團(tuán)、中國(guó)動(dòng)力進(jìn)行的需要累計(jì)計(jì)算的同類非日常關(guān)聯(lián)交易累計(jì)金額均為83，763.02萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值的1.47%。
　　本次關(guān)聯(lián)交易涉及上市公司對(duì)外轉(zhuǎn)讓募集資金投資項(xiàng)目，根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易須經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
　　二、交易對(duì)方暨關(guān)聯(lián)方介紹
　　（一）中船重工集團(tuán)
　　企業(yè)名稱：中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司
　　企業(yè)性質(zhì)：全民所有制企業(yè)
　　注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)昆明湖南路72號(hào)
　　法定代表人：胡問(wèn)鳴
　　注冊(cè)資本：人民幣1，488，607.640494萬(wàn)元
　　經(jīng)營(yíng)范圍：以艦船為主的軍品科研生產(chǎn)；國(guó)有資產(chǎn)投資、經(jīng)營(yíng)管理；船舶、海洋工程項(xiàng)目的投資；民用船舶、船用設(shè)備、海洋工程設(shè)備、機(jī)械電子設(shè)備的設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、修理、租賃、銷售；船用技術(shù)、設(shè)備轉(zhuǎn)化為陸用技術(shù)、設(shè)備的技術(shù)開發(fā)；外輪修理；物資貿(mào)易；物流；物業(yè)管理；工程勘察設(shè)計(jì)、承包、施工、設(shè)備安裝、監(jiān)理；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；承包境外船舶工程及境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：中船重工集團(tuán)是國(guó)家授權(quán)投資的機(jī)構(gòu)和資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體，國(guó)務(wù)院國(guó)資委出資監(jiān)管的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)。截至2016年12月31日，中船重工集團(tuán)直接持有公司39.42%的股份，并分別通過(guò)其全資子公司大連船舶投資控股有限公司、渤海造船廠集團(tuán)有限公司、武漢武船投資控股有限公司間接持有公司9.39%、2.79%、1.10%的股份，系公司的控股股東。中船重工集團(tuán)與公司在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)及人員方面保持獨(dú)立性。
　　最近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：中船重工集團(tuán)截至2016年12月31日未經(jīng)審計(jì)（合并口徑）的資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額分別為人民幣48，145，993.12萬(wàn)元、人民幣17，253，850.52萬(wàn)元，2016年度未經(jīng)審計(jì)（合并口徑）的營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)分別為人民幣28，053，473.04萬(wàn)元、人民幣434，096.11萬(wàn)元。
　?。ǘ┲袊?guó)動(dòng)力
　　企業(yè)名稱：中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司
　　企業(yè)性質(zhì)：股份有限公司（上市）
　　注冊(cè)地址：保定市富昌路8號(hào)
　　注冊(cè)資本：人民幣173，919.0872萬(wàn)元
　　經(jīng)營(yíng)范圍：內(nèi)燃機(jī)及配件的制造、研發(fā)、維修、安裝、租賃、技術(shù)服務(wù)；汽輪機(jī)及零件、燃?xì)廨啓C(jī)及零件的制造、研發(fā)、維修、安裝、租賃、技術(shù)服務(wù)；蓄電池開發(fā)、研制、生產(chǎn)、銷售；蓄電池零配件、材料的生產(chǎn)、銷售；鋰離子電池及其材料的研究、制造、銷售，并提供鋰離子電池及其材料的技術(shù)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：截至2016年12月31日，公司控股股東中船重工集團(tuán)、公司分別持有中國(guó)動(dòng)力26.15%、20.18%的股權(quán)（見下圖）。公司與中國(guó)動(dòng)力在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)及人員方面保持獨(dú)立性。
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　　最近一年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：根據(jù)中國(guó)動(dòng)力2016年年報(bào)，截至2016年12月31日，中國(guó)動(dòng)力資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額分別為人民幣3，951，957.21萬(wàn)元、人民幣2，545，126.76萬(wàn)元，2016年度經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)分別為人民幣2，074，118.62萬(wàn)元、人民幣107，324.90萬(wàn)元。
　　三、本次關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的相關(guān)情況
　?。ㄒ唬┙灰讟?biāo)的
　　1、交易類別
　　本次交易類別為對(duì)外投資，即公司與中船重工集團(tuán)及中國(guó)動(dòng)力共同出資設(shè)立柴油機(jī)公司。
　　2、交易標(biāo)的基本情況
　?。?）公司名稱：中國(guó)船舶重工集團(tuán)柴油機(jī)有限公司（暫定名，最終以工商行政主管部門核準(zhǔn)的具體名稱為準(zhǔn)）
　?。?）公司類型：有限責(zé)任公司
　　（3）注冊(cè)地點(diǎn)：青島市黃島區(qū)
　?。?）經(jīng)營(yíng)范圍：船用主機(jī)及其零部件和相關(guān)設(shè)備的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、測(cè)試、銷售及售后服務(wù)；發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組、海洋工程專用設(shè)備、石油化工設(shè)備、汽輪機(jī)及輔機(jī)、風(fēng)能原動(dòng)設(shè)備、水泥機(jī)械及其零部件和相關(guān)設(shè)備設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、測(cè)試、銷售及售后服務(wù)；金屬結(jié)構(gòu)件、鑄鍛毛坯及機(jī)加工制造；貨物進(jìn)出口業(yè)務(wù)；為船舶提供碼頭設(shè)施；貨物裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)、物流服務(wù)等（以工商行政主管部門核準(zhǔn)的具體內(nèi)容為準(zhǔn)）。
　?。?）注冊(cè)資本：人民幣382，830.12萬(wàn)元
　?。?）出資方式及出資比例：公司以所持有的大連船用柴油機(jī)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大連船柴”）100%股權(quán)出資，占注冊(cè)資本的21.88%；中國(guó)動(dòng)力以其所持有的宜昌船舶柴油機(jī)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“宜昌船柴”）100%股權(quán)出資，占注冊(cè)資本的74.21%；中船重工集團(tuán)以其在大連船柴持有的1.498億元國(guó)有獨(dú)享資本公積的權(quán)益出資，占注冊(cè)資本的3.91%。柴油機(jī)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及各股東出資情況如下圖所示：
　　單位：萬(wàn)元/人民幣
　　■
　　（7）法人治理結(jié)構(gòu)：柴油機(jī)公司設(shè)立股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和管理層。董事會(huì)由5-7名董事組成，其中職工董事1名；監(jiān)事會(huì)由3-5名監(jiān)事組成，其中職工監(jiān)事的比例不低于三分之一；管理層設(shè)總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理若干名，根據(jù)柴油機(jī)公司運(yùn)營(yíng)需要進(jìn)行聘用。
　　（二）交易標(biāo)的出資情況
　　1、根據(jù)評(píng)估，公司持有的大連船柴100%股權(quán)作價(jià)人民幣83，763.02萬(wàn)元。大連船柴的基本情況如下：
　　（1）大連船柴成立于1984年7月1日，企業(yè)性質(zhì)為有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資），注冊(cè)地為遼寧省大連市西崗區(qū)海防街1-2號(hào)，法定代表人為史玉高，注冊(cè)資本為人民幣83，934萬(wàn)元。大連船柴主要從事船用大功率低速柴油機(jī)引進(jìn)開發(fā)、生產(chǎn)制造和維修服務(wù)，同時(shí)承接重大裝備制造。
　?。?）大連船柴最近兩年經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（合并報(bào)表）如下：
　　單位：萬(wàn)元/人民幣
　　■
　　備注：①瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)大連船柴2015年度法定財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見；②瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）以2016年12月31日為基準(zhǔn)日，對(duì)大連船柴吸收合并下屬全資子公司青島海西船舶柴油機(jī)科技有限公司完成后的模擬實(shí)體出具了審計(jì)報(bào)告（瑞華專審字【2017】01360024號(hào)）。
　?。?）根據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中聯(lián)評(píng)估”）以2016年12月31日為基準(zhǔn)日對(duì)大連船柴進(jìn)行評(píng)估并出具的“中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2017]第283號(hào)”評(píng)估報(bào)告，大連船柴100%股權(quán)截至評(píng)估基準(zhǔn)日的評(píng)估值為人民幣98，743.02萬(wàn)元，扣除中船重工集團(tuán)享有的國(guó)有獨(dú)享資本公積人民幣14，980萬(wàn)元，中國(guó)重工享有的全部權(quán)益評(píng)估值為人民幣83，763.02萬(wàn)元。前述評(píng)估結(jié)果已經(jīng)中船重工集團(tuán)備案。
　　2、根據(jù)評(píng)估，中國(guó)動(dòng)力持有的宜昌船柴100%股權(quán)作價(jià)人民幣284，087.10萬(wàn)元。宜昌船柴的基本情況如下：
　?。?）宜昌船柴成立于1989年10月30日，企業(yè)性質(zhì)為有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資），注冊(cè)地為宜昌市西陵二路93號(hào)，法定代表人為張德林，注冊(cè)資本為95，037萬(wàn)元。宜昌船柴主要從事低、中速船舶柴油機(jī)及柴油機(jī)發(fā)電機(jī)組、制漿造紙機(jī)械、水泥機(jī)械和其他機(jī)械電子產(chǎn)品檢測(cè)和維修服務(wù)（不含需前置審批項(xiàng)目）、鋼結(jié)構(gòu)件、鑄鍛毛坯及機(jī)加工制造。
　?。?）宜昌船柴最近兩年經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（合并報(bào)表）如下：
　　單位：萬(wàn)元/人民幣
　　■
　　（3）根據(jù)中聯(lián)評(píng)估以截至2016年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日對(duì)宜昌船柴進(jìn)行評(píng)估并出具的“中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2017]第284號(hào)”評(píng)估報(bào)告，宜昌船柴100%股權(quán)截至評(píng)估基準(zhǔn)日的評(píng)估值為人民幣284，087.10萬(wàn)元。前述評(píng)估結(jié)果已經(jīng)中船重工集團(tuán)備案。
　　3、中船重工集團(tuán)以其享有的投入大連船柴國(guó)撥資金形成的國(guó)有獨(dú)享資本公積14，980萬(wàn)元出資，作價(jià)人民幣14，980萬(wàn)元。
　　根據(jù)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的“瑞華專審字[2017]01360037號(hào)”《關(guān)于大連船用柴油機(jī)有限公司投資項(xiàng)目補(bǔ)助的專項(xiàng)審核報(bào)告》，中船重工集團(tuán)享有的大連船柴國(guó)撥資金形成的國(guó)有獨(dú)享資本公積賬面值為人民幣14，980萬(wàn)元。根據(jù)中聯(lián)評(píng)估以截至2016年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日對(duì)大連船柴進(jìn)行評(píng)估并出具的“中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2017]第387號(hào)”評(píng)估報(bào)告，前述國(guó)有獨(dú)享資本公積截至評(píng)估基準(zhǔn)日的評(píng)估值為人民幣14，980萬(wàn)元。前述評(píng)估結(jié)果已經(jīng)中船重工集團(tuán)備案。
　　上述各股東用于出資的資產(chǎn)均不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，以及不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)、查封或者凍結(jié)等司法措施。
　　（三）關(guān)聯(lián)交易價(jià)格確定的一般原則和方法
　　本次關(guān)聯(lián)交易中，公司、中國(guó)動(dòng)力、中船重工集團(tuán)用于出資的資產(chǎn)均已經(jīng)具有從事證券、期貨業(yè)務(wù)資格的中聯(lián)評(píng)估以2016年12月31日為基準(zhǔn)日按資產(chǎn)基礎(chǔ)法進(jìn)行評(píng)估后出具了相關(guān)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，并以有權(quán)的國(guó)有資產(chǎn)管理部門備案的資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果為作價(jià)依據(jù)。評(píng)估情況如下：
　　1、大連船柴（評(píng)估報(bào)告號(hào)：中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2017]第283號(hào)）
　　金額單位：人民幣萬(wàn)元
　　■
　　評(píng)估價(jià)值與賬面值差異超過(guò)20%的原因說(shuō)明：
　?。?）長(zhǎng)期股權(quán)投資評(píng)估減值3，049.11萬(wàn)元，減值率 55.50%。評(píng)估值減值原因?yàn)榇筮B船舶工業(yè)船機(jī)重工有限公司基準(zhǔn)日?qǐng)?bào)表凈資產(chǎn)減值及青島海西船舶柴油機(jī)有限公司經(jīng)營(yíng)虧損所致。
　　（2）無(wú)形資產(chǎn)評(píng)估增值 15，299.44萬(wàn)元，增值率 59.34%。主要原因一是近年來(lái)大連市及青島市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)日趨完善，工業(yè)用地價(jià)格上漲較快形成的土地使用權(quán)評(píng)估增值，二是商標(biāo)、專利無(wú)賬面值所致，形成評(píng)估增值。
　?。?）非流動(dòng)負(fù)債評(píng)估減值10，432.53萬(wàn)元，減值率 30.55%。主要為:A、預(yù)計(jì)負(fù)債評(píng)估減值2601.51萬(wàn)元。減值原因?yàn)榇尕浽诋a(chǎn)品評(píng)估時(shí)已考慮虧損因素，該項(xiàng)負(fù)債評(píng)估為零所致。B、其他非流動(dòng)負(fù)債評(píng)估減值7831.02萬(wàn)元。減值原因?yàn)榧{入評(píng)估范圍的補(bǔ)貼款項(xiàng)無(wú)需履行償還義務(wù)，本次評(píng)估中僅考慮尚需繳納的所得稅所致。
　　2、宜昌船柴（評(píng)估報(bào)告號(hào)：中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2017]第284號(hào)）
　　金額單位：人民幣萬(wàn)元
　　■
　　評(píng)估價(jià)值與賬面值差異超過(guò)20%的原因說(shuō)明：
　　（1）長(zhǎng)期股權(quán)投資增值4，156.52萬(wàn)元，增值率38.28%，主要是被評(píng)估企業(yè)對(duì)長(zhǎng)期股權(quán)投資采用成本法核算，其中對(duì)興舟鑄鍛是1989年投資，賬面投資成本較低，本次對(duì)其整體評(píng)估增值所致。
　　被評(píng)估企業(yè)長(zhǎng)投共計(jì)2項(xiàng)，具體見下表：
　　■
　　被評(píng)估企業(yè)對(duì)長(zhǎng)投采用成本法核算，其中對(duì)興舟鑄鍛是1989年投資，基準(zhǔn)日2016年12月31日興舟財(cái)務(wù)賬面凈資產(chǎn)6，753.47萬(wàn)元，評(píng)估值7，379.18萬(wàn)元，增值率9.27%。
　?。?）固定資產(chǎn)評(píng)估增值10，540.89萬(wàn)元，增值率22.28%，主要原因是：企業(yè)部分固定資產(chǎn)為上世紀(jì)七、八十年代購(gòu)進(jìn)，賬面基本為殘值，但基準(zhǔn)日該部分固定資產(chǎn)尚正常使用，形成較大評(píng)估增值；其余固定資產(chǎn)計(jì)提折舊年限短于評(píng)估所采用的經(jīng)濟(jì)耐用年限，形成評(píng)估增值。
　?。?）無(wú)形資產(chǎn)評(píng)估增值23，703.38萬(wàn)元，增值率109.56%，主要原因：一是土地使用權(quán)于2008年取得，賬面值較低，近年來(lái)宜昌市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)日趨完善，工業(yè)用地價(jià)格上漲較快形成評(píng)估增值；二是商標(biāo)、專利無(wú)賬面值，而評(píng)估值是市場(chǎng)價(jià)值，形成評(píng)估增值。
　　3、國(guó)有獨(dú)享資本公積（評(píng)估報(bào)告號(hào)：中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2017]第387號(hào)）評(píng)估價(jià)值與賬面值相同，評(píng)估未增值。
　　四、《出資協(xié)議》的主要內(nèi)容與履約安排
　　1、合同主體
　　2017年4月5日，公司與中船重工集團(tuán)、中國(guó)動(dòng)力三方共同簽署了《出資協(xié)議》。
　　2、出資事宜
　　（1）公司以大連船柴100%股權(quán)[根據(jù)中聯(lián)評(píng)估以2016年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2017]第283號(hào)），大連船柴100%股權(quán)截至評(píng)估基準(zhǔn)日的評(píng)估值為人民幣98，743.02萬(wàn)元，扣除中船重工集團(tuán)享有的國(guó)有獨(dú)享資本公積人民幣14，980萬(wàn)元，中國(guó)重工享有的全部權(quán)益評(píng)估值為人民幣83，763.02萬(wàn)元]出資，作價(jià)人民幣83，763.02萬(wàn)元，占柴油機(jī)公司注冊(cè)資本的21.88%；
　?。?）中國(guó)動(dòng)力以宜昌船柴100%股權(quán)[根據(jù)中聯(lián)評(píng)估出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2017]第284號(hào)）評(píng)估值為284，087.10萬(wàn)元]出資，作價(jià)人民幣284，087.10萬(wàn)元，占柴油機(jī)公司注冊(cè)資本的74.21%；
　?。?）中船重工集團(tuán)以1.498億元國(guó)有獨(dú)享資本金出資[根據(jù)中聯(lián)評(píng)估出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2017]第387號(hào)）評(píng)估值為1.498億元]，作價(jià)人民幣14，980萬(wàn)元，占柴油機(jī)公司注冊(cè)資本的3.91%。
　　3、各方將積極配合公司的設(shè)立，包括但不限于簽署相關(guān)協(xié)議及文件、協(xié)助辦理相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)、工商登記程序等。
　　4、協(xié)議自各方簽字蓋章之日起成立，并在各自所需的內(nèi)部審批程序履行完畢之日起生效。
　　五、該關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)公司的影響
　?。ㄒ唬┍敬侮P(guān)聯(lián)交易的必要性
　　本次交易能夠一次性徹底解決公司與關(guān)聯(lián)方存在的船用低速柴油機(jī)業(yè)務(wù)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，并能夠切實(shí)有效地整合中船重工集團(tuán)相關(guān)低速柴油機(jī)業(yè)務(wù)，一方面有利于優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃；另一方面也可以提高公司資產(chǎn)質(zhì)量，增強(qiáng)盈利能力，利于公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)。
　?。ǘ┍敬侮P(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響
　　本次關(guān)聯(lián)交易完成后，公司不再將大連船柴納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。
　　截至2016年12月31日，公司向大連船柴提供的無(wú)息貸款余額為2.49億元人民幣；公司及下屬全資、控股子公司向大連船柴及其全資、控股子公司提供的尚在履行期內(nèi)的擔(dān)保余額合計(jì)為2億元人民幣。除前述情形外，不存在公司及下屬全資、控股子公司向大連船柴及其全資、控股子公司提供尚在履行期內(nèi)的委托貸款等占用公司資金的情形。
　　在交易各方共同簽署的《出資協(xié)議》生效之日起至柴油機(jī)公司設(shè)立工商登記完成前，大連船柴應(yīng)全額歸還公司向其提供的無(wú)息貸款，并解除公司向其提供的、截至前述協(xié)議生效日尚在履行期內(nèi)的擔(dān)保。
　　六、關(guān)于本次關(guān)聯(lián)交易涉及的募投項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)
　　根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》規(guī)定，公司以所持大連船柴100%股權(quán)對(duì)外出資將構(gòu)成上市公司對(duì)外轉(zhuǎn)讓募集資金投資項(xiàng)目的情形，涉及所轉(zhuǎn)讓募投項(xiàng)目為“大連船機(jī)低速柴油機(jī)改擴(kuò)建項(xiàng)目”，該募投項(xiàng)目相關(guān)情況如下：
　　單位：萬(wàn)元人民幣
　　■
　　七、關(guān)聯(lián)交易審議程序
　　1、公司第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同出資設(shè)立公司的議案》，關(guān)聯(lián)董事胡問(wèn)鳴、孫波、邵開文、錢建平、陳民俊、姜仁鋒、杜剛回避表決。
　　2、公司5名獨(dú)立董事就本次關(guān)聯(lián)交易出具了關(guān)于同意將本次關(guān)聯(lián)交易相關(guān)議案提交公司董事會(huì)審議的事前認(rèn)可意見，并發(fā)表如下獨(dú)立意見：（1）本次投資方案切實(shí)可行，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，并有利于進(jìn)一步優(yōu)化公司資產(chǎn)、增強(qiáng)公司盈利能力，不存在損害公司及中小股東利益的行為，也不會(huì)對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)狀況產(chǎn)生重大影響；（2）本次關(guān)聯(lián)交易的評(píng)估機(jī)構(gòu)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司具有證券業(yè)務(wù)資格并具備充分的獨(dú)立性，公司用于出資的股權(quán)價(jià)值以經(jīng)備案的評(píng)估值作為基礎(chǔ)確定，交易定價(jià)公允、合理，不存在損害公司及中小股東利益的行為；（3）本次關(guān)聯(lián)交易涉及的募集資金投資項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)符合公司全體股東利益，沒(méi)有違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和中小股東利益的情形；（4）公司董事會(huì)在審議該議案時(shí)關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，審議程序符合法律法規(guī)，表決程序合法有效。一致同意上述事項(xiàng)并同意將此議案提交公司股東大會(huì)審議。
　　3、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同出資設(shè)立公司的議案》，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次投資交易方案切實(shí)可行，不存在損害公司及中小股東利益的情形；公司用于出資的股權(quán)價(jià)值以經(jīng)備案的評(píng)估值作為基礎(chǔ)確定，交易定價(jià)公允、合理；本次關(guān)聯(lián)交易涉及的募集資金投資項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)符合公司全體股東利益，沒(méi)有違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。
　　4、本次關(guān)聯(lián)交易尚需獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄行使在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。
　　5、保薦機(jī)構(gòu)中信證券(16.280, 0.04, 0.25%)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信證券”）就本次關(guān)聯(lián)交易暨募投項(xiàng)目的轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)發(fā)表核查意見如下：（1）本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)，已經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，且獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，尚需獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)。本次關(guān)聯(lián)交易符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定的要求。中信證券對(duì)公司本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)異議。（2）本次關(guān)聯(lián)交易涉及的轉(zhuǎn)讓部分募集資金投資項(xiàng)目已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，尚需獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)。本次關(guān)聯(lián)交易涉及的募集資金投資項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。中信證券對(duì)公司本次關(guān)聯(lián)交易涉及的轉(zhuǎn)讓部分募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)無(wú)異議。
　　八、備查文件
　　1、公司第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議；
　　2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；
　　3、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見；
　　4、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見；
　　5、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易的書面審核意見；
　　6、《出資協(xié)議》；
　　7、保薦機(jī)構(gòu)意見。
　　特此公告。
　　中國(guó)船舶重工股份有限公司董事會(huì)
　　二〇一七年四月五日
　　證券代碼：601989證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)重工公告編號(hào)：臨2017-013
　　中國(guó)船舶重工股份有限公司
　　關(guān)于召開2017年
　　第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　重要內(nèi)容提示：
　　●股東大會(huì)召開日期：2017年4月24日
　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
　　一、 召開會(huì)議的基本情況
　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次
　　2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
　　召開的日期時(shí)間：2017年4月24日9點(diǎn) 00分
　　召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)昆明湖南路72號(hào)118會(huì)議室
　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年4月24日
　　至2017年4月24日
　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
　　不適用
　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
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　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
　　以上議案已分別經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告分別于2017年2月15日、2017年4月6日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。
　　2、 特別決議議案：無(wú)
　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：第1、2項(xiàng)議案
　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：第1、2項(xiàng)議案
　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司、大連船舶投資控股有限公司、渤海造船廠集團(tuán)有限公司、武漢武船投資控股有限公司。
　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用
　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
　　(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
　　(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
　　(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
　　四、 會(huì)議出席對(duì)象
　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
　　(四) 其他人員
　　五、 會(huì)議登記方法
　　1、本次登記采用現(xiàn)場(chǎng)登記、傳真或信函方式進(jìn)行，即：擬參加現(xiàn)場(chǎng)投票的股東可以選擇在現(xiàn)場(chǎng)登記日于指定地點(diǎn)持股東登記回執(zhí)（格式附后）及登記文件進(jìn)行會(huì)議登記，或采用信函、傳真方式向公司提交參會(huì)回執(zhí)和登記文件進(jìn)行登記：
　?。?）現(xiàn)場(chǎng)登記
　　現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2017年4月18日8：30-11：30，13：30-16：30 接待地址：北京市海淀區(qū)昆明湖南路72號(hào)201會(huì)議室
　?。?）傳真登記
　　采用傳真方式進(jìn)行會(huì)議登記的擬與會(huì)股東請(qǐng)于2017年4月18日16：30之前將股東登記回執(zhí)(格式附后)及登記文件傳真至：010-88010234。
　?。?）信函登記
　　采用信函登記方式的擬與會(huì)股東請(qǐng)于2017年4月18日16：30之前（以郵戳為準(zhǔn)）將股東登記回執(zhí)(格式附后)及登記文件郵寄到以下地址：
　　北京市海淀區(qū)昆明湖南路72號(hào) 中國(guó)船舶重工股份有限公司董事會(huì)辦公室 郵編：100097
　　2、登記文件
　　（1）法人股東應(yīng)由其法定代表人持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡或有效持股憑證復(fù)印件和本人身份證復(fù)印件進(jìn)行登記；若非法定代表人出席的，代理人應(yīng)持加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（格式附后）、股東賬戶卡復(fù)印件和本人身份證復(fù)印件進(jìn)行登記；
　?。?）自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡復(fù)印件、本人身份證復(fù)印件到公司登記；若委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持股東賬戶卡復(fù)印件、授權(quán)委托書（格式附后）和本人身份證復(fù)印件進(jìn)行登記；
　　（3）參會(huì)人員在參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)，需出示股東賬戶卡原件和身份證原件，以傳真方式登記參會(huì)的人員需將（1）、（2）中所述文件交工作人員一份。
　　六、 其他事項(xiàng)
　　1、本次參與現(xiàn)場(chǎng)投票的股東，食宿及交通費(fèi)用自理
　　2、聯(lián)系人：馬 凱
　　3、聯(lián)系電話：010-88508596
　　傳真：010-88010234 郵 編：100097
　　特此公告。
　　中國(guó)船舶重工股份有限公司董事會(huì)
　　2017年4月6日
　　附件1：授權(quán)委托書
　　附件2：股東大會(huì)參會(huì)回執(zhí)
　　●報(bào)備文件
　　提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
　　附件1：授權(quán)委托書
　　授權(quán)委托書
　　中國(guó)船舶重工股份有限公司：
　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年4月24日召開的貴公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：
　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：
　　委托人股東帳戶號(hào)：
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　　委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
　　委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：
　　委托日期：年 月 日
　　備注：
　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
　　附件2：股東大會(huì)參會(huì)回執(zhí)
　　股東大會(huì)參 會(huì) 回執(zhí)
　　截至2017年4月17日下午3時(shí)上海證券交易所股票交易結(jié)束，我公司（個(gè)人）持有中國(guó)船舶重工股份有限公司股票，并擬參加中國(guó)船舶重工股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

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