主題：四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于公司擬投資設(shè)立全資子公司的公告

　　證券代碼：600678???????????證券簡(jiǎn)稱：四川金頂(14.100, -0.21, -1.47%)???????????編號(hào)：臨2017-023
　　四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于公司擬投資設(shè)立全資子公司的公告
　　特別提示
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　重要提示：
　　●?經(jīng)公司2017年3月27日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)，擬以貨幣和資產(chǎn)相結(jié)合的方式投資設(shè)立三家全資子公司。
　　●?擬投資標(biāo)的名稱：峨眉山市英平礦業(yè)有限責(zé)任公司；峨眉山市永成鈣業(yè)有限責(zé)任公司；峨眉山市順暢物流有限責(zé)任公司；（以下簡(jiǎn)稱“全資子公司”）；
　　●?擬投資金額：上述三家全資子公司注冊(cè)資本合計(jì)為人民幣1250萬(wàn)元，其中峨眉山市英平礦業(yè)有限責(zé)任公司注冊(cè)資本為800萬(wàn)元，首期實(shí)繳10萬(wàn)元；峨眉山市永成鈣業(yè)有限責(zé)任公司注冊(cè)資本為300萬(wàn)元，首期實(shí)繳10萬(wàn)元；峨眉山市順暢物流有限責(zé)任公司注冊(cè)資本為150萬(wàn)元，首期實(shí)繳10萬(wàn)元；
　　●?本次投資尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。
　　一、對(duì)外投資概述
　　為進(jìn)一步優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，打造全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營(yíng)模式，以生產(chǎn)型向投資生產(chǎn)型企業(yè)過(guò)渡，同時(shí)提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬以自有資產(chǎn)投資設(shè)立以下三家全資子公司，分別承接公司現(xiàn)有石灰石開(kāi)采、加工業(yè)務(wù)、氧化鈣深加工業(yè)務(wù)和物流運(yùn)輸業(yè)務(wù)。擬設(shè)全資子公司如下：
　　1、以石灰石礦山資產(chǎn)和年產(chǎn)60萬(wàn)噸氧化鈣生產(chǎn)線生產(chǎn)性資產(chǎn)為基礎(chǔ)，設(shè)立峨眉山市英平礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“英平礦業(yè)”），注冊(cè)資本800萬(wàn)元，首期實(shí)繳10萬(wàn)元。
　　2、以150萬(wàn)噸專用鐵路線生產(chǎn)性資產(chǎn)為基礎(chǔ)，設(shè)立峨眉山市順暢物流有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“順暢物流”），注冊(cè)資本300萬(wàn)元，首期實(shí)繳10萬(wàn)元。
　　3、以部分非生產(chǎn)性資產(chǎn)（含出租的房產(chǎn)、地產(chǎn)）為基礎(chǔ)，設(shè)立峨眉山市永成鈣業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“永成鈣業(yè)”），注冊(cè)資本150萬(wàn)元，首期實(shí)繳10萬(wàn)元。
　　公司投資設(shè)立以上全資子公司均以自有資產(chǎn)（現(xiàn)金資產(chǎn)和實(shí)物資產(chǎn)）出資，其中首期以現(xiàn)金出資。其余以現(xiàn)有相對(duì)應(yīng)的上市公司資產(chǎn)出資。
　　本次投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不涉及重大資產(chǎn)重組。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)全資子公司設(shè)立進(jìn)度全權(quán)開(kāi)展相應(yīng)資產(chǎn)的評(píng)估、分割、資產(chǎn)注入及人員安排等相關(guān)工作并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
　　本次投資事項(xiàng)尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。
　　二、三家全資子公司的基本情況
　　（一）峨眉山市英平礦業(yè)有限責(zé)任公司（名稱以工商登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)）
　　注冊(cè)資本：人民幣800萬(wàn)元。
　　注冊(cè)地址：四川省峨眉山市樂(lè)都鎮(zhèn)
　　經(jīng)營(yíng)范圍：承繼上市公司現(xiàn)有的石灰石開(kāi)采、銷售和氧化鈣生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)。具體經(jīng)營(yíng)范圍包括：石灰?guī)r開(kāi)采、加工及銷售（有效期至2043年10月11日）。建材銷售；機(jī)械加工，汽車(chē)修理，普通貨運(yùn)，電力開(kāi)發(fā)，科技開(kāi)發(fā)、咨詢服務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和國(guó)家禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)及場(chǎng)地、房產(chǎn)租賃，機(jī)械設(shè)備租賃，文化及日用品出租；經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；銷售礦產(chǎn)品（國(guó)家專項(xiàng)規(guī)定除外）；（以上經(jīng)營(yíng)范圍由工商登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)）
　　出資方式：公司以自有資產(chǎn)出資，占注冊(cè)資本的?100%。首期以現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元出資。其余將以上市公司相對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)經(jīng)評(píng)估后作價(jià)出資。
　?。ǘ┒朊忌绞许槙澄锪饔邢挢?zé)任公司（名稱以工商登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)）
　　注冊(cè)資本：人民幣300萬(wàn)元。
　　注冊(cè)地址：四川省峨眉山市樂(lè)都鎮(zhèn)
　　經(jīng)營(yíng)范圍：承繼上市公司現(xiàn)有的物流運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)。具體經(jīng)營(yíng)范圍包括：建材銷售；機(jī)械加工，汽車(chē)修理，普通貨運(yùn)，電力開(kāi)發(fā)，科技開(kāi)發(fā)、咨詢服務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和國(guó)家禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）；經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)及場(chǎng)地、房產(chǎn)租賃，機(jī)械設(shè)備租賃，文化及日用品出租。（以上經(jīng)營(yíng)范圍由工商登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)）
　　出資方式：公司以自有資產(chǎn)出資，占注冊(cè)資本的?100%。首期以現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元出資。其余將以上市公司相對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)經(jīng)評(píng)估后作價(jià)出資。
　　（三）峨眉山市永成鈣業(yè)有限責(zé)任公司（名稱以工商登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)）
　　注冊(cè)資本：人民幣150萬(wàn)元。
　　注冊(cè)地址：四川省峨眉山市樂(lè)都鎮(zhèn)
　　經(jīng)營(yíng)范圍：承繼上市公司現(xiàn)有的部分非生產(chǎn)性資產(chǎn)（含出租的房產(chǎn)、地產(chǎn)）和未來(lái)氧化鈣深加工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售。具體經(jīng)營(yíng)范圍包括：碳酸鈣復(fù)合材料生產(chǎn)、銷售；建材銷售；機(jī)械加工，汽車(chē)修理，普通貨運(yùn)，電力開(kāi)發(fā)，科技開(kāi)發(fā)、咨詢服務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和國(guó)家禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)及場(chǎng)地、房產(chǎn)租賃，機(jī)械設(shè)備租賃，文化及日用品出租；經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。（以上經(jīng)營(yíng)范圍由工商登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)）
　　出資方式：公司以自有資產(chǎn)出資，占注冊(cè)資本的?100%。首期以現(xiàn)金人民幣10萬(wàn)元出資。其余將以上市公司相對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)經(jīng)評(píng)估后作價(jià)出資。
　?。ㄋ模┕蓶|構(gòu)成與現(xiàn)有員工安排
　　上述三家全資子公司均由四川金頂持股100%，與上市公司建立勞動(dòng)關(guān)系的與上述相關(guān)資產(chǎn)、業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的所有員工全部由新設(shè)立的全資子公司負(fù)責(zé)安置并按照現(xiàn)有《勞動(dòng)合同法》等相關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)。
　?。ㄎ澹C(jī)構(gòu)和人員：上述全資子公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事1名，執(zhí)行董事由公司委派；不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事?1?名，監(jiān)事由公司委派。
　　三、本次投資設(shè)立全資子公司的目的和對(duì)公司的影響
　　截止2016年末，公司已經(jīng)形成石灰石開(kāi)采、加工、產(chǎn)品銷售及倉(cāng)儲(chǔ)物流的產(chǎn)業(yè)布局。本次投資設(shè)立三家全資子公司分別承接公司現(xiàn)有的石灰石開(kāi)采和氧化鈣生產(chǎn)業(yè)務(wù)、鈣產(chǎn)品深加工、倉(cāng)儲(chǔ)物流業(yè)務(wù)，有利于完善公司從礦石開(kāi)采、銷售、礦石加工、鈣產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售到運(yùn)輸物流的全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)劃布局，充分發(fā)揮公司內(nèi)部上下游產(chǎn)業(yè)的協(xié)同效應(yīng)，靈活應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)公司未來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展具有積極的推動(dòng)意義。同時(shí)，投資設(shè)立全資子公司將有利于推動(dòng)公司從生產(chǎn)型企業(yè)向投資生產(chǎn)性企業(yè)過(guò)渡，有利于公司在穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)上，充分利用資本市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)對(duì)公司業(yè)務(wù)、資產(chǎn)和資源等進(jìn)行整合，進(jìn)一步提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力,增強(qiáng)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。本次投資符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，符合公司和股東利益，不存在損害中小投資者利益的情形。
　　四、本次投資的風(fēng)險(xiǎn)分析
　　公司本次投資設(shè)立全資子公司符合公司發(fā)展規(guī)劃的需要，但實(shí)際運(yùn)營(yíng)過(guò)程中可能面臨行業(yè)及市場(chǎng)需求變化、運(yùn)營(yíng)管理、管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)等方面的風(fēng)險(xiǎn)。為充分發(fā)揮設(shè)立全資子公司的積極影響，公司董事會(huì)需要采取有效的內(nèi)控機(jī)制，強(qiáng)化戰(zhàn)略引導(dǎo)和財(cái)務(wù)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督來(lái)預(yù)防和控制可能存在的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。明確全資子公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展策略，建立完善的內(nèi)部控制流程和有效的控制監(jiān)督機(jī)制，以不斷適應(yīng)業(yè)務(wù)要求及市場(chǎng)變化，積極防范和應(yīng)對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)。本次投資事項(xiàng)尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。
　　公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
　　五、備查文件
　　《四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議》
　　特此公告。
　　四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司
　　2017年?3月27日

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