主題：*ST瓦軸B:2017年第一次臨時董事會決議公告

瓦房店軸承股份有限公司

2017年第一次臨時董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、董事會會議通知的時間和方式

瓦房店軸承股份有限公司 2017 年第一次臨時董事會議通知，于 2017

年2月17日以書面?zhèn)髡娣绞桨l(fā)出。

2、董事會會議的時間、方式

瓦房店軸承股份有限公司2017年第一次臨時董事會，于2017年2月

24日上午9：30時在瓦軸集團公司309會議室，采用現(xiàn)場結合通訊方式召

開。

3、董事會會議應出席的董事人數(shù)，實際出席會議的董事人數(shù)

應到會董事11人，實到11人。

4、董事會會議的主持人

會議由公司董事長孟偉先生主持。

5、本次董事會會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定二、董事會會議審議情況

1、關于選聘公司總經(jīng)理的議案

選聘趙楊先生為公司總經(jīng)理

表決結果：11票同意、0票反對、0票棄權。

2、關于選聘公司董事的議案

選聘趙楊先生為本公司董事候選人

表決結果：11票同意、0票反對、0票棄權。

3、關于選聘公司副總經(jīng)理的議案

股票簡稱：*ST瓦軸B 股票代碼：200706 編號：2017-05

選聘張石銀先生為公司副總經(jīng)理

表決結果：11票同意、0票反對、0票棄權。

4、2017年生產(chǎn)經(jīng)營計劃

表決結果：11票同意、0票反對、0票棄權。

5、關于公司2016年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況追認及2017年日常關聯(lián)

交易計劃的議案

表決結果：6票同意、0票反對、0票棄權

此議案關聯(lián)董事孟偉、張興海、陳家軍、孫茂林、孫娜娟回避表決。

6、關于召開公司2017年第一次臨時股東大會的議案

表決結果：11票同意、0票反對、0票棄權。

以上議案2、5、需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議批準，公

司定于2017年3月16日召開第一次臨時股東大會，全文請詳見指定信息

披露報紙及網(wǎng)站巨潮咨詢網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。

公司獨立董事對議案1、2、5發(fā)表了“獨立董事意見”，對議案5發(fā)表了“獨立董事事前認可書”。“獨立董事事前認可書”、“獨立董事意見”及《瓦房店軸承股份有限公司關于2016年度日常關聯(lián)交易執(zhí)行情況追認及2017年日常關聯(lián)交易計劃的公告》請詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮咨詢網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。

三、備查文件

1、瓦房店軸承股份有限公司2017年第一次臨時董事會決議；

2、獨立董事事前認可書、獨立董事意見。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

瓦房店軸承股份有限公司

董事會

2017年2月27日

股票簡稱：*ST瓦軸B 股票代碼：200706 編號：2017-05

附件：董事、總經(jīng)理和副總經(jīng)理簡歷

1、趙楊先生簡歷

趙楊先生，1965年10月出生。1989年畢業(yè)于合肥工業(yè)大學機械

設計及制造專業(yè)，大學學歷，1989年參加工作入瓦軸，高級工程師。

歷任瓦軸華美軸承公司質量保證部經(jīng)理；瓦軸總工程師助理；瓦軸股份公司技術質量部部長助理；瓦軸股份公司質量保證部副部長兼質管辦主任、質量保證部部長；瓦軸股份公司總經(jīng)理助理兼市場營銷部部長；瓦軸集團公司副總經(jīng)理兼市場營銷部部長；瓦軸集團公司董事兼市場營銷總部總經(jīng)理。2015年 8 月起至今任瓦軸集團公司董事,主管技術質量工作。

趙楊先生未持有本公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件，具備任職資格。

2、張石銀先生簡歷

張石銀先生，1972年 9 月出生。 畢業(yè)于太原重型機械學院（現(xiàn)

太原科技大學），歷任本公司滾動體分公司常務副總經(jīng)理，人力資源部部長、精益管理推進辦公室主任、瓦軸集團總經(jīng)理助理兼制造工程部部長。

張石銀先生未持有本公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件，具備任職資格。

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