主題：民豐特紙第六屆董事會第二十四次會議決議公告






摘要證券代碼：600235 股票簡稱：民豐特紙 編號：臨2017-002 民豐特種紙股份有限公司 第六屆董事會第二十四次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。





證券代碼：600235 股票簡稱：民豐特紙 編號：臨2017-002

民豐特種紙股份有限公司

第六屆董事會第二十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

根據(jù)《公司章程》規(guī)定，由董事長盧衛(wèi)偉先生提議，民豐特種紙股份有限公司第六屆董事會第二十四次會議通知于2017年2月3日以電子郵件、電話和書面方式告知各位董事。會議于2017年2月9日召開，以專人送達和通訊表決方式舉行。

會議應出席董事9人，實到董事9人，會議的召集、召開及審議程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。會議由董事長盧衛(wèi)偉先生主持，經(jīng)過充分溝通、研究和討論，董事會形成如下決議：

關于收購上海先數(shù)功能材料有限公司股權的議案

詳見公司臨2017-003號公告。

表決結果： 9票同意，0票反對，0票棄權

特此公告！

民豐特種紙股份有限公司

董事會

2017年2月10日


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