主題：民豐特紙第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告






摘要證券代碼：600235 股票簡稱：民豐特紙 編號(hào)：臨2017-002 民豐特種紙股份有限公司 第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。





證券代碼：600235 股票簡稱：民豐特紙 編號(hào)：臨2017-002

民豐特種紙股份有限公司

第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

根據(jù)《公司章程》規(guī)定，由董事長盧衛(wèi)偉先生提議，民豐特種紙股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議通知于2017年2月3日以電子郵件、電話和書面方式告知各位董事。會(huì)議于2017年2月9日召開，以專人送達(dá)和通訊表決方式舉行。

會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)到董事9人，會(huì)議的召集、召開及審議程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長盧衛(wèi)偉先生主持，經(jīng)過充分溝通、研究和討論，董事會(huì)形成如下決議：

關(guān)于收購上海先數(shù)功能材料有限公司股權(quán)的議案

詳見公司臨2017-003號(hào)公告。

表決結(jié)果： 9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

特此公告！

民豐特種紙股份有限公司

董事會(huì)

2017年2月10日


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