主題：南玻第七屆董事會臨時會議決議公告

證券簡稱：南玻A(11.300, 0.00, 0.00%)；南玻B(6.070, 0.00, 0.00%)；10南玻02

　　中國南玻集團股份有限公司

　　第七屆董事會臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　中國南玻集團股份有限公司第七屆董事會臨時會議于2017年1月23日以通訊形式召開。會議通知已于2017年1月20日以電子郵件形式向所有董事發(fā)出。會議應出席董事7名，實際出席董事7名。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議以記名投票表決方式審議了以下議案：

　　一、以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于計劃計提資產(chǎn)減值準備及報廢的議案》；

　　為真實反映公司財務狀況及經(jīng)營成果，基于謹慎性原則，根據(jù)《企業(yè)會計準則》及證監(jiān)會《關(guān)于上市公司做好各項資產(chǎn)減值準備等事項的通知》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)過認真分析及相關(guān)測試，公司擬對2016 年合并會計報表范圍內(nèi)相關(guān)資產(chǎn)計提減值準備或做報廢處理，減值或報廢是以2016年12月31日該等資產(chǎn)賬面價值為基礎(chǔ)，共計確認損失金額為6，391萬元，扣除所得稅費用影響后對2016年南玻集團整體利潤影響為-5，426萬元，剔除少數(shù)股東損益影響后，對歸屬母公司凈利潤影響為-5，391萬元，主要情況如下：

　　1、宜昌南玻硅材料有限公司計提減值準備

　　宜昌南玻硅材料有限公司主要生產(chǎn)銷售高純多晶硅、硅片等產(chǎn)品，該公司多晶硅生產(chǎn)系統(tǒng)已運行8年，公司為進一步提升其市場競爭力，經(jīng)歷了數(shù)次技改升級，產(chǎn)能由1500噸/年提升到7000噸/年。由于熱氫化技術(shù)改進為冷氫化技術(shù)，生產(chǎn)工藝發(fā)生了重大變更，原三氯氫硅合成裝置、熱氫化裝置，與之配套的回收裝置CDI-1、精餾、檢測裝置及構(gòu)筑物等均已停車，無法重新開啟，已不能繼續(xù)發(fā)揮效用。經(jīng)測算，2016年對該等設備計提固定資產(chǎn)減值準備合計4，989萬元，扣除所得稅費用影響后對南玻集團2016年利潤影響為-4，241萬元。

　　2、清遠南玻節(jié)能新材料有限公司計提存貨跌價準備及報廢

　　清遠南玻節(jié)能新材料有限公司主要從事高性能超薄電子玻璃研發(fā)和生產(chǎn)業(yè)務，因近期電子玻璃市場平淡，導致公司部分產(chǎn)成品出現(xiàn)減值跡象，對其計提存貨跌價準備635萬元。另外，部分蓋板玻璃因初期覆膜狀態(tài)不穩(wěn)定，導致撕膜困難。為維護南玻品牌形象，建議做報廢處理，金額409萬元。上述損失合計1，044萬元，扣除所得稅費用影響后對南玻集團2016年利潤影響為-887萬元。

　　3、其他公司計提減值及報廢

　　其他公司預計資產(chǎn)報廢或減值金額358萬元，扣除所得稅費用影響后對南玻集團2016年利潤影響為-298萬元。

　　公司董事會認為：依據(jù)《企業(yè)會計準則》及公司執(zhí)行的有關(guān)會計政策等相關(guān)規(guī)定，本次計提資產(chǎn)減值準備及報廢，符合會計謹慎性原則，依據(jù)充分，符合公司及全體股東的長期利益，董事會一致同意此議案。

　　上述相關(guān)資產(chǎn)計提減值準備及報廢具體金額以經(jīng)審計師實際審計情況為準。

　　二、以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于為全資子公司擔保的議案》；

　　詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《香港商報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的南玻集團《為控股子公司擔保的公告》。

　　特此公告。

　　中國南玻集團股份有限公司

　　董事會

　　二〇一七年一月二十五日

　　證券代碼：000012；200012；112022 公告編號：2017-007

　　證券簡稱：南玻A；南玻B；10南玻02

　　中國南玻集團股份有限公司

　　為控股子公司擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　公司于2017年1月23日召開了第七屆董事會臨時會議，會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于為全資子公司擔保的議案》。為保證公司的正常經(jīng)營，提高公司的綜合競爭力，根據(jù)公司章程規(guī)定，董事會同意公司為全資子公司四川南玻節(jié)能玻璃有限公司在光大銀行(4.060, 0.00, 0.00%)成都分行光華支行金額為人民幣5，000萬元的為期1年的融資額度提供不可撤銷連帶責任擔保。上述擔保事項在董事會的權(quán)限范圍內(nèi)，不需要提交股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、四川南玻節(jié)能玻璃有限公司

　　成立日期：2014年01月06日

　　注冊地點：四川省成都市雙流縣公興鎮(zhèn)黃龍大道二段16號

　　法定代表人：胡勇

　　注冊資本：18，000萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：開發(fā)生產(chǎn)銷售各種特種玻璃及玻璃深加工

　　主要財務指標：

　　單位: 元

　　■

　　三、擔保的主要內(nèi)容

　　為全資子公司四川南玻節(jié)能玻璃有限公司在光大銀行成都分行光華支行金額為人民幣5，000萬元的為期1年的融資額度提供不可撤銷連帶責任擔保。

　　上述擔保事項在董事會的權(quán)限范圍內(nèi)，不需要提交股東大會審議。

　　四、董事會意見

　　1、董事會認為本次擔保主要是為了滿足公司日常經(jīng)營的需要，以上被擔保全資子公司財務狀況穩(wěn)定，經(jīng)營情況良好，上述擔保符合南玻集團整體利益。

　　2、上述子公司為公司百分之百持股的全資子公司。

　　五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保數(shù)量

　　2016年，公司為控股子公司提供擔保的累計發(fā)生額為人民幣68，468萬元，占2015年末歸屬母公司凈資產(chǎn)787，431萬元的8.70%，占總資產(chǎn)1，548，960萬元的4.42%。公司無逾期擔保。

　　特此公告。

　　中國南玻集團股份有限公司

　　董事會

　　二〇一七年一月二十五日

　　證券代碼：000012；200012； 112022 公告編號：2017-008

　　證券簡稱：南玻A；南玻B； 10南玻02

　　中國南玻集團股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會臨時會議決議公告





　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　中國南玻集團股份有限公司第七屆監(jiān)事會臨時會議于2017年1月23日以通訊形式召開。會議通知已于2017年1月20日以電子郵件及電話通知等形式向所有監(jiān)事發(fā)出。會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，以記名投票表決方式通過了《關(guān)于計劃計提資產(chǎn)減值準備及報廢的議案》，投票結(jié)果為3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　監(jiān)事會對該議案的審核意見如下：公司按照企業(yè)會計準則和有關(guān)規(guī)定計提資產(chǎn)減值準備及報廢，計提后能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況，符合企業(yè)實際情況，同意本次計提資產(chǎn)減值準備及報廢。

　　特此公告。

　　中國南玻集團股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二○一七年一月二十五日THE_END


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