主題：中國(guó)巨石股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告



證券代碼：600176 證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)巨石(9.920, 0.03, 0.30%) 公告編號(hào)：2017-002

中國(guó)巨石股份有限公司

第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中國(guó)巨石股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2017年1月10日以通訊形式召開(kāi)，召開(kāi)本次會(huì)議的通知于2017年1月5日以電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議采用傳真方式和直接送達(dá)方式進(jìn)行表決，應(yīng)收到表決票9張，實(shí)際收到表決票9張。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《中國(guó)巨石股份有限公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

全體與會(huì)董事一致審議通過(guò)了《關(guān)于制定的議案》。

本議案以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

特此公告。

中國(guó)巨石股份有限公司

董事會(huì)

2017年1月10日


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