主題：四川成渝第六屆監(jiān)事會第四次會議決議

　證券代碼：601107 證券簡稱：四川成渝 公告編號：2016-055

　　債券代碼：136493 債券簡稱：16成渝 01

　　四川成渝高速公路股份有限公司第六屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　(一)四川成渝高速公路股份有限公司(“公司”或“本公司”)第六屆監(jiān)事

　　會第四次會議于 2016 年 12月 22日上午十點三十分以通訊表決方式召開。

　　(二)會議通知、會議材料已于 2016年 12月 8日通過電子郵件及專人送達(dá)方式發(fā)出。

　　(三)應(yīng)出席會議監(jiān)事 6人，實際出席會議監(jiān)事 6人。

　　(四)會議由監(jiān)事會主席馮兵先生主持，公司董事會秘書及財務(wù)總監(jiān)列席了會議。

　　(五)會議的召集和召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　會議審查通過了如下議案：

　　(一)審查通過了《關(guān)于本公司與中石油四川簽署<成品油買賣關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議>的議案》

　　按照上海證券交易所(“上交所”)股票上市規(guī)則(“上交所上市規(guī)則”)，該項交易不構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)交易，但構(gòu)成本公司應(yīng)當(dāng)披露的交易。而根據(jù)香港聯(lián)合交易所(“聯(lián)交所”)證券上市規(guī)則(“聯(lián)交所上市規(guī)則”)，中國石油天然氣股份有限公司四川銷售分公司(“中石油四川”)為本公司的關(guān)聯(lián)人，該項交易屬于關(guān)聯(lián)交易，本公司須遵守聯(lián)交所上市規(guī)則有關(guān)披露及董事會批準(zhǔn)的規(guī)定。有關(guān)該項交易的詳情，請參閱本公司于本公告同日在上交所網(wǎng)站披露的《四川成渝關(guān)于簽署成品油買賣協(xié)議的公告》和《四川成渝 H股公告》。本公司監(jiān)事審查同意以下事項：

　　1、提呈本次會議的本公司與中石油四川簽署的《成品油買賣關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》。

　　2、本次關(guān)聯(lián)交易是為了滿足本集團(tuán)日常經(jīng)營的需要，且遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則，不存在損害公司或股東利益，特別是非關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的情形。

　　表決結(jié)果：同意 6票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　(二)審查通過了《關(guān)于中路能源與交投建設(shè)簽署<石油化工制品等物資采購關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議>的議案》

　　按照上交所上市規(guī)則及聯(lián)交所上市規(guī)則，本公司控股子公司四川交投建設(shè)工程股份有限公司(“交投建設(shè)”)為本公司的關(guān)聯(lián)人，本公司另一控股子公司四川中路能源有限公司(“中路能源”)與交投建設(shè)之間的交易屬于關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)上交所上市規(guī)則，該項交易未達(dá)到應(yīng)該披露的關(guān)聯(lián)交易的標(biāo)準(zhǔn)。而根據(jù)聯(lián)交所上市規(guī)則，本公司須遵守有關(guān)批準(zhǔn)和披露的規(guī)定。有關(guān)該項交易的詳情，請參閱本公司于本公告同日在上交所網(wǎng)站披露的《四川成渝 H 股公告》。

　　本公司監(jiān)事審查同意以下事項：

　　1、提呈本次會議的中路能源與交投建設(shè)簽署的《石油化工制品等物資采購關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》。

　　2、本次關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則，不存在損害公司

　　或股東利益，特別是非關(guān)聯(lián)股東和中小股東利益的情形。

　　表決結(jié)果：同意 6票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　特此公告。

　　四川成渝高速公路股份有限公司監(jiān)事會

　　2016年 12月 22日


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