主題：金種子酒第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

　證券代碼：600199 證券簡(jiǎn)稱：金種子酒 公告編號(hào)：臨 2016-022

　　安徽金種子酒業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開情況1、2016 年 12 月 14 日，安徽金種子酒業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議以通訊表決的方式召開。

　　2、本次會(huì)議應(yīng)參加表決的董事 9人，實(shí)際表決董事 9人。

　　3、會(huì)議由董事長(zhǎng)寧中偉女士主持，會(huì)議的召集和召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)如下議案：

　　二、會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)董事審議，通過(guò)了以下議案：

　　1、審議通過(guò)《公司關(guān)于購(gòu)買辦公寫字樓的議案》

　　公司基于長(zhǎng)期發(fā)展考慮，經(jīng)慎重研究擬以不超過(guò)11，000萬(wàn)元人民幣的價(jià)格(不含稅費(fèi))購(gòu)買安徽置地投資(合肥)有限公司開發(fā)的位于合肥市政務(wù)

　　區(qū)228號(hào)置地廣場(chǎng)寫字樓E座28層—30層的辦公商品房；購(gòu)買合肥市百利房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)的位于合肥市蜀山區(qū)潛山路168號(hào)百利中心1號(hào)辦公大樓

　　15層和16層辦公商品房。

　　本次購(gòu)買寫字樓物業(yè)事項(xiàng)自董事會(huì)審議通過(guò)后開始實(shí)施，公司董事會(huì)授權(quán)經(jīng)理層全權(quán)辦理與交易對(duì)方的具體合同簽訂、款項(xiàng)支付等事宜。

　　本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成 《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，屬于董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《安徽金種子酒業(yè)股份有限公司關(guān)于購(gòu)買辦公寫字樓的公告》。

　　表決結(jié)果：贊成 9票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票特此公告。

　　安徽金種子酒業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2016年 12月 14日


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