主題：金種子酒第五屆董事會第七次會議決議公告

　證券代碼：600199 證券簡稱：金種子酒 公告編號：臨 2016-022

　　安徽金種子酒業(yè)股份有限公司第五屆董事會第七次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、會議召開情況1、2016 年 12 月 14 日，安徽金種子酒業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第七次會議以通訊表決的方式召開。

　　2、本次會議應參加表決的董事 9人，實際表決董事 9人。

　　3、會議由董事長寧中偉女士主持，會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。會議審議并通過如下議案：

　　二、會議審議情況

　　經(jīng)與會董事審議，通過了以下議案：

　　1、審議通過《公司關(guān)于購買辦公寫字樓的議案》

　　公司基于長期發(fā)展考慮，經(jīng)慎重研究擬以不超過11，000萬元人民幣的價格(不含稅費)購買安徽置地投資(合肥)有限公司開發(fā)的位于合肥市政務

　　區(qū)228號置地廣場寫字樓E座28層—30層的辦公商品房；購買合肥市百利房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)的位于合肥市蜀山區(qū)潛山路168號百利中心1號辦公大樓

　　15層和16層辦公商品房。

　　本次購買寫字樓物業(yè)事項自董事會審議通過后開始實施，公司董事會授權(quán)經(jīng)理層全權(quán)辦理與交易對方的具體合同簽訂、款項支付等事宜。

　　本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成 《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，屬于董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)披露的《安徽金種子酒業(yè)股份有限公司關(guān)于購買辦公寫字樓的公告》。

　　表決結(jié)果：贊成 9票，反對 0票，棄權(quán) 0票特此公告。

　　安徽金種子酒業(yè)股份有限公司董事會

　　2016年 12月 14日


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