主題：四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告




2016年11月19日03:26 證券日?qǐng)?bào)
　　證券代碼：600678證券簡(jiǎn)稱：四川金頂公告編號(hào)：2016-073

　　四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2016年11月18日

　　(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：四川省峨眉山市樂都鎮(zhèn)公司會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)楊學(xué)品先生主持本次會(huì)議，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席3人，汪鳴先生、馮曉女士、李孟剛先生、陳玉年先生因工作原因未出席會(huì)議；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，鄧駿達(dá)先生因工作原因未出席會(huì)議；

　　3、董事會(huì)秘書閆蜀先生出席會(huì)議；公司副總經(jīng)理胡耀君先生列席會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于變更公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的的提案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關(guān)于公司向海亮集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司借款暨關(guān)聯(lián)交易的提案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：關(guān)于控股股東海亮金屬為公司借款提供擔(dān)保的提案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明





　　本次股東大會(huì)提案二、三涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東海亮金屬貿(mào)易集團(tuán)有限公司為公司控股股東，持有公司有表決權(quán)股份97，002，984股，已回避表決。本次股東大會(huì)提案均為普通決議事項(xiàng)，已經(jīng)參加會(huì)議且有表決權(quán)的股東及股東代表所持表決權(quán)的二分之一以上通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：四川創(chuàng)實(shí)律師事務(wù)所

　　律師：徐洪、李彧

　　2、律師鑒證結(jié)論意見：

　　律師認(rèn)為：本次公司2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議召集人資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定，本次會(huì)議形成的決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、本所要求的其他文件。

　　四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司

　　2016年11月18日


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