主題：青山紙業(yè)2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　證券代碼：600103 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：青山紙業(yè) 公告編號(hào)：2016-058

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2016 年 11月 15 日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：福州五一北路 171 號(hào)新都會(huì)花園廣

　　場(chǎng) 16層公司總部會(huì)議室

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持

　　有股份情況：

　　1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 9

　　2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股) 651，218，416

　　3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有

　　表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%) 36.72

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票兩種表決方式。

　　會(huì)議由公司副董事長(zhǎng)黃金鏢先生主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、公司《章程》和《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事 8人，出席 5 人(董事潘士穎先生、徐宗明先

　　生、陳榮先生因事請(qǐng)假)。

　　2、 公司在任監(jiān)事 4人，出席 3人(監(jiān)事林兵霞女士因事請(qǐng)假)。

　　3、 公司董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)出席了會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱(chēng)：關(guān)于變更注冊(cè)資本的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類(lèi)型

　　同意 反對(duì) 棄權(quán)票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)

　　A 股 651，218，416 100 0 0 0 0

　　2、 議案名稱(chēng)：關(guān)于修改《公司章程》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類(lèi)型

　　同意 反對(duì) 棄權(quán)票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)

　　A 股 651，218，416 100 0 0 0 0

　　3、 議案名稱(chēng)：關(guān)于修改《董事會(huì)工作規(guī)則》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類(lèi)型

　　同意 反對(duì) 棄權(quán)票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)

　　A 股 651，218，416 100 0 0 0 0

　　4、 議案名稱(chēng)：關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類(lèi)型

　　同意 反對(duì) 棄權(quán)票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)

　　A 股 549，523，501 84.38 0 0 101，694，915 15.62

　　5、 議案名稱(chēng)：關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類(lèi)型

　　同意 反對(duì) 棄權(quán)票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)

　　A 股 549，523，501 84.38 0 0 101，694，915 15.62

　　(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況議案序號(hào)議案名稱(chēng)

　　同意 反對(duì) 棄權(quán)票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)

　　1關(guān)于變更注冊(cè)資本的議案

　　90，603，716 100 0 0 0 0

　　2

　　關(guān) 于 修 改《 公 司 章程》的議案

　　90，603，716 100 0 0 0 0

　　3關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案

　　90，603，716 100 0 0 0 0關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案

　　76，256，837 84.17 0 0 14，346，879 15.83

　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、本次股東大會(huì)上述議案未涉及關(guān)聯(lián)交易。

　　4

　　2、本次股東大會(huì)議程所審議事項(xiàng)，1-2 項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，由出席會(huì)議的有表決權(quán)股東所持股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)；3-5

　　項(xiàng)議案為普通決議事項(xiàng)，由出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東(包括股東代理人)所持股份總數(shù)的二分之一以上通過(guò)。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：福建至理律師事務(wù)所

　　律師：王新穎律師、郝卿律師

　　2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律和規(guī)范性文件、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，出席會(huì)議人員、召集人的資格和股東大會(huì)表決方式、表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

　　本次股東大會(huì)經(jīng)律師到會(huì)現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》(閩理非訴字[2016]第 159 號(hào))。見(jiàn)證律師認(rèn)為：本次大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、公司章程和《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，本次大會(huì)召集人和出席會(huì)議人員均具有合法資格，本次大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司

　　2016年 11 月 15 日


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開(kāi)展任何咨詢(xún)、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無(wú)關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。