主題：青山紙業(yè)2016年第三次臨時股東大會決議公告

　證券代碼：600103 證券簡稱：青山紙業(yè) 公告編號：2016-058

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司2016年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2016 年 11月 15 日

　　(二) 股東大會召開的地點：福州五一北路 171 號新都會花園廣

　　場 16層公司總部會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持

　　有股份情況：

　　1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 9

　　2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)(股) 651，218，416

　　3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有

　　表決權股份總數(shù)的比例(%) 36.72

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次臨時股東大會采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡投票兩種表決方式。

　　會議由公司副董事長黃金鏢先生主持，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、公司《章程》和《網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事 8人，出席 5 人(董事潘士穎先生、徐宗明先

　　生、陳榮先生因事請假)。

　　2、 公司在任監(jiān)事 4人，出席 3人(監(jiān)事林兵霞女士因事請假)。

　　3、 公司董事會秘書、財務總監(jiān)出席了會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關于變更注冊資本的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　股東類型

　　同意 反對 棄權票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)

　　A 股 651，218，416 100 0 0 0 0

　　2、 議案名稱：關于修改《公司章程》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　股東類型

　　同意 反對 棄權票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)

　　A 股 651，218，416 100 0 0 0 0

　　3、 議案名稱：關于修改《董事會工作規(guī)則》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　股東類型

　　同意 反對 棄權票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)

　　A 股 651，218，416 100 0 0 0 0

　　4、 議案名稱：關于使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　股東類型

　　同意 反對 棄權票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)

　　A 股 549，523，501 84.38 0 0 101，694，915 15.62

　　5、 議案名稱：關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　股東類型

　　同意 反對 棄權票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)

　　A 股 549，523，501 84.38 0 0 101，694，915 15.62

　　(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況議案序號議案名稱

　　同意 反對 棄權票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)票數(shù)比例

　　(%)

　　1關于變更注冊資本的議案

　　90，603，716 100 0 0 0 0

　　2

　　關 于 修 改《 公 司 章程》的議案

　　90，603，716 100 0 0 0 0

　　3關于使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案

　　90，603，716 100 0 0 0 0關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案

　　76，256，837 84.17 0 0 14，346，879 15.83

　　(三) 關于議案表決的有關情況說明

　　1、本次股東大會上述議案未涉及關聯(lián)交易。

　　4

　　2、本次股東大會議程所審議事項，1-2 項議案為特別決議事項，由出席會議的有表決權股東所持股份總數(shù)的三分之二以上通過；3-5

　　項議案為普通決議事項，由出席會議的非關聯(lián)股東(包括股東代理人)所持股份總數(shù)的二分之一以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：福建至理律師事務所

　　律師：王新穎律師、郝卿律師

　　2、 律師鑒證結論意見公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律和規(guī)范性文件、《公司章程》的相關規(guī)定，出席會議人員、召集人的資格和股東大會表決方式、表決程序和表決結果合法、有效。

　　本次股東大會經(jīng)律師到會現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》(閩理非訴字[2016]第 159 號)。見證律師認為：本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、公司章程和《網(wǎng)絡投票實施細則》的規(guī)定，本次大會召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次大會的表決程序和表決結果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　福建省青山紙業(yè)股份有限公司

　　2016年 11 月 15 日


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