主題：四川金頂（集團）股份有限公司2016年第三次臨時股東大會決議公告




2016年09月24日01:22 上海證券報

　　證券代碼：600678 證券簡稱：四川金頂公告編號：2016-063

　　四川金頂（集團）股份有限公司

　　2016年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2016年9月23日

　　(二) 股東大會召開的地點：四川省峨眉山市樂都鎮(zhèn)公司會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，公司董事長楊學品先生主持本次會議，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事6人，出席2人，汪鳴先生、馮曉女士、李孟剛先生、陳玉年先生因工作原因未出席會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，鄧寶榮先生因工作原因未出席會議；

　　3、 董事會秘書閆蜀先生出席會議；公司財務(wù)負責人吳光源先生、副總經(jīng)理胡耀君先生列席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關(guān)于公司向海亮金屬貿(mào)易集團有限公司借款暨關(guān)聯(lián)交易的提案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、 議案名稱：關(guān)于選舉吳光源先生為公司第七屆董事會董事的提案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、 議案名稱：關(guān)于選舉鄧駿達先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的提案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明





　　本次股東大會提案一涉及關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)股東海亮金屬貿(mào)易集團有限公司為公司控股股東，持有公司有表決權(quán)股份97，002，984股，已回避表決。本次股東大會提案均為普通決議事項，已經(jīng)參加會議且有表決權(quán)的股東及股東代表所持表決權(quán)的二分之一以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：四川創(chuàng)實律師事務(wù)所

　　律師：徐洪、李彧

　　2、 律師鑒證結(jié)論意見：

　　律師認為：本次公司2016年第三次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、會議召集人資格、會議表決程序及表決結(jié)果符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定，本次會議形成的決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　四川金頂（集團）股份有限公司

　　2016年9月23日


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