主題：四川金頂（集團）股份有限公司2016年第三次臨時股東大會決議公告




2016年09月24日01:22 上海證券報

　　證券代碼：600678 證券簡稱：四川金頂公告編號：2016-063

　　四川金頂（集團）股份有限公司

　　2016年第三次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2016年9月23日

　　(二) 股東大會召開的地點：四川省峨眉山市樂都鎮(zhèn)公司會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，公司董事長楊學品先生主持本次會議，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式，符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事6人，出席2人，汪鳴先生、馮曉女士、李孟剛先生、陳玉年先生因工作原因未出席會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，鄧寶榮先生因工作原因未出席會議；

　　3、 董事會秘書閆蜀先生出席會議；公司財務負責人吳光源先生、副總經理胡耀君先生列席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關于公司向海亮金屬貿易集團有限公司借款暨關聯(lián)交易的提案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、 議案名稱：關于選舉吳光源先生為公司第七屆董事會董事的提案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　3、 議案名稱：關于選舉鄧駿達先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事的提案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三) 關于議案表決的有關情況說明





　　本次股東大會提案一涉及關聯(lián)交易事項，關聯(lián)股東海亮金屬貿易集團有限公司為公司控股股東，持有公司有表決權股份97，002，984股，已回避表決。本次股東大會提案均為普通決議事項，已經參加會議且有表決權的股東及股東代表所持表決權的二分之一以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：四川創(chuàng)實律師事務所

　　律師：徐洪、李彧

　　2、 律師鑒證結論意見：

　　律師認為：本次公司2016年第三次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、會議召集人資格、會議表決程序及表決結果符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定，本次會議形成的決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　四川金頂（集團）股份有限公司

　　2016年9月23日


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