主題：海信電器：2016年第一次臨時(shí)股東大會決議公告



公告日期 2016-09-14
證券代碼：600060 證券簡稱：海信電器 公告編號：2016- 016


青島海信電器股份有限公司
2016 年第一次臨時(shí)股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。



重要內(nèi)容提示：


本次會議是否有否決議案：無


一、 會議召開和出席情況



(一) 股東大會召開的時(shí)間：2016 年 9 月 13 日


(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：青島市東海西路 17 號


(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：


1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 42

2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 611,431,756

3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

份總數(shù)的比例（%） 46.7283



(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

表決方式符合《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，董事長授權(quán)董事主持會議。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 8 人，出席 1 人，其他董事因工作原因未能出席；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 1 人，其他監(jiān)事因工作原因未能出席；
3、董事會秘書出席。



二、 議案審議情況



(一) 非累積投票議案


1、 議案名稱：關(guān)于增加委托理財(cái)額度的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型 同意 反對 棄權(quán)

票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

A股 610,816,494 99.8993 614,762 0.1005 500 0.0002




三、 律師見證情況



1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京德和衡律師事務(wù)所

律師：郭芳晉、郭恩穎

2、 律師鑒證結(jié)論意見：

本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表
決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)
規(guī)定，本次股東大會表決結(jié)果合法、有效。


四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；


2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

特此公告


青島海信電器股份有限公司
2016 年 9 月 14 日


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