主題：四川金頂(集團(tuán))股份有限公司董事辭職公告

　　證券代碼：600678證券簡稱：四川金頂編號：臨2016—052

　　四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事辭職公告

　　特別提示





　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　2016年8月23日，公司董事會收到董事姚金芳先生的書面辭職申請，因已到法定退休年齡，姚金芳先生申請辭去公司董事及董事會專業(yè)委員會的相應(yīng)職務(wù)。

　　姚金芳先生辭職不會導(dǎo)致公司董事會成員低于《公司法》規(guī)定的法定人數(shù)，不會影響公司董事會的正常運作，按照相關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，姚金芳先生的辭職報告自送達(dá)公司董事會時生效。同時，公司將按照《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定盡快補選新任董事。

　　姚金芳先生在擔(dān)任公司董事期間勤勉盡責(zé)，為促進(jìn)公司戰(zhàn)略發(fā)展和規(guī)范運作發(fā)揮了積極作用。公司董事會對姚金芳先生在任職期間所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　特此公告。

　　四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會

　　2016年 8月23日


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