主題：華潤(rùn)萬東第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

　證券代碼：600055 證券簡(jiǎn)稱：華潤(rùn)萬東 編號(hào)：臨 2016-038

　　華潤(rùn)萬東醫(yī)療裝備股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　華潤(rùn)萬東醫(yī)療裝備股份有限公司第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議以通訊表

　　決方式于 2016 年 8 月 19 日召開。本次會(huì)議的會(huì)議通知及相關(guān)資料于 2016

　　年 8 月 15 日以電子郵件的方式向全體董事發(fā)出。

　　本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。會(huì)議形成如下決議：

　　一、審議通過《公司 2016 年半年度報(bào)告及摘要》。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)。

　　本議案表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　二、審議通過《關(guān)于變更公司名稱的議案》。

　　鑒于公司控股股東已變更為江蘇魚躍科技發(fā)展有限公司，公司擬將中文名稱由“華潤(rùn)萬東醫(yī)療裝備股份有限公司”變更為“北京萬東醫(yī)療科技股份有限公司”。

　　本議案表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　三、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(臨 2016-040)《華潤(rùn)萬東關(guān)于修改公司章程的公告》。

　　本議案表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　四、審議通過《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(臨 2016-041)《華潤(rùn)萬東醫(yī)療裝備股份有限公司關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

　　本議案表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　五、審議通過《關(guān)于公司 2016 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(臨 2016-042)《華潤(rùn)萬東 2016 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

　　本議案表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　六、審議通過《關(guān)于召開 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　本議案表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　特此公告。

　　華潤(rùn)萬東醫(yī)療裝備股份有限公司董事會(huì)

　　2016年 8 月 19日


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