主題：中海集運(yùn)第五屆董事會第五次會議決議公告


　　中海集裝箱運(yùn)輸股份有限公司第五屆董事會第五次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　中海集裝箱運(yùn)輸股份有限公司(以下簡稱“本公司”、“公司”)第

　　五屆董事會第五次會議的通知和材料于2016年8月3日以書面和電子

　　郵件方式發(fā)出，會議于2016年8月9日以書面通訊表決方式召開。本公司全體十一位董事參加了本次會議，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及公司《章程》的規(guī)定。二、董事會會議審議情況

　　會議審議并通過了以下議案：

　　議案1、關(guān)于建立本公司信息披露暫緩與豁免事務(wù)管理制度的議案

　　為規(guī)范本公司信息披露暫緩與豁免程序，保證公司依法及合規(guī)履行信息披露義務(wù)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)指引》、《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》等規(guī)定，本公司制定了《中海集運(yùn)信息披露暫緩與豁免事務(wù)管理制度》。

　　表決結(jié)果：贊成：11 票； 反對：0 票； 棄權(quán) 0 票。

　　議案 2、關(guān)于建立本公司銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披露事務(wù)管理制度的議案為規(guī)范公司在銀行間債券市場發(fā)行非金融企業(yè)債務(wù)融資工具的對外信息披露行為，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)中國人民銀行《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》、中國銀行間市場交易商協(xié)會《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披露規(guī)則》、公司章程以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本公司制定了《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具信息披露事務(wù)管理制度》。

　　表決結(jié)果：贊成：11 票； 反對：0 票； 棄權(quán) 0 票。

　　議案 3、關(guān)于本公司下屬子公司開展售后回租業(yè)務(wù)的議案

　　同意本公司下屬子公司(作為買方和出租人)開展不超過 2.79 億

　　美元售后回租項目(具體金額以簽署協(xié)議為準(zhǔn))，本公司將待正式協(xié)議簽署后，根據(jù)《上海證券交易所上市規(guī)則》和《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》的要求進(jìn)一步履行信息披露義務(wù)。

　　表決結(jié)果：贊成：11 票； 反對：0 票； 棄權(quán) 0 票。

　　特此公告。

　　中海集裝箱運(yùn)輸股份有限公司董事會

　　2016年8月9日


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