主題：哈空調(diào)2016年第四次臨時董事會會議決議公告

　證券代碼：600202 證券簡稱：哈空調(diào) 編號：臨2016-021

　　哈爾濱空調(diào)股份有限公司

　　2016 年第四次臨時董事會會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　? 本次董事會會議全體董事出席。

　　? 本次董事會會議無董事對會議審議議案投反對或棄權(quán)票情形。

　　? 本次董事會會議審議議案全部獲得通過。

　　一、董事會會議召開情況

　　哈爾濱空調(diào)股份有限公司(以下簡稱：公司)2016 年第四次臨時董事會會

　　議通知于 2016 年 8 月 5 日以電話通知、書面直接送達、電子郵件和傳真等方式發(fā)出。會議于 2016 年 8月 10日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)出席董事 8人，實際出席董事 8人，會議由董事長楊鳳明先生主持，全體監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況(一)《關(guān)于放棄參股子公司上海爾華杰機電裝備制造有限公司股權(quán)優(yōu)先購買權(quán)的提案》同意《關(guān)于放棄參股子公司上海爾華杰機電裝備制造有限公司股權(quán)優(yōu)先購買權(quán)的提案》。

　　同意公司放棄上海爾華杰機電裝備制造有限公司股權(quán)優(yōu)先購買權(quán)，不參與其交易行為。

　　具體內(nèi)容詳見公司臨 2016-022號公告。

　　同意票：8票，反對票：0票，棄權(quán)票：0票，是否通過：通過。

　　(二)宋志強先生辭去公司副總經(jīng)理的申請

　　宋志強先生因已到退休年齡，申請辭去公司第六屆董事會董事及董事會專門委員會擔(dān)任的職務(wù)、辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。董事會尊重并接受宋志強先生的辭職申請，宋志強先生辭職后將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。

　　公司董事會對宋志強先生在任職期間的勤勉工作和為公司發(fā)展所做出的貢

　　獻表示衷心的感謝！

　　同意票：8票，反對票：0票，棄權(quán)票：0票，是否通過：通過。

　　三、上網(wǎng)公告附件獨立董事意見。

　　哈爾濱空調(diào)股份有限公司董事會

　　2016年 8月 11日


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