主題：湖北凱樂科技股份有限公司第八屆董事會第三十八次會議決議公告




2016年07月27日06:55 上海證券報
　　湖北凱樂科技股份有限公司

　　第八屆董事會第三十八次會議決議

　　公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　湖北凱樂科技股份有限公司第八屆董事會第三十八次會議于2016年7月26日下午四時在公司二十六樓會議室以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的表決方式召開。本次會議通知于7月26日以電話形式通達(dá)各位董事，會議應(yīng)到董事17人，實(shí)到董事16人，獨(dú)立董事鄒雪城先生因事在外未能參加會議，公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，會議由副董事長王政先生主持，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議以16票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，通過了《關(guān)于擬對量子通信技術(shù)數(shù)據(jù)鏈產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目進(jìn)行前期投資的議案》。具體內(nèi)容詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）凱樂科技臨2016-053號《對外投資公告》。

　　特此公告

　　湖北凱樂科技股份有限公司

　　董事會

　　二○一六年七月二十七日

　　證券代碼：600260 證券簡稱：凱樂科技編號：臨2016-053

　　湖北凱樂科技股份有限公司

　　對外投資公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、對外投資概況

　?。ㄒ唬└鶕?jù)《公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》和《公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報告》，為了加快募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，公司擬對量子通信技術(shù)數(shù)據(jù)鏈產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目進(jìn)行前期投資，擬獨(dú)資設(shè)立武漢凱樂應(yīng)用技術(shù)研究院有限公司 (以下簡稱“研究院”)。

　　研究院注冊資本人民幣 3000萬元，由公司以現(xiàn)金出資。

　?。ǘ┍敬螌ν馔顿Y事項(xiàng)已經(jīng)2016年7月26日凱樂科技第八屆董事會第三十八次會議審議通過。

　　上述投資事宜屬于董事會審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需股東大會審議，無需經(jīng)政府部門的審批。

　?。ㄈ┍敬螌ν馔顿Y不涉及關(guān)聯(lián)交易，未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情況。

　　二、投資標(biāo)的基本情況

　　研究院性質(zhì)為企業(yè)法人，采用有限責(zé)任公司制。





　　研究院的主要任務(wù)是從事應(yīng)用技術(shù)研究，做好產(chǎn)業(yè)化前期規(guī)劃。具體為量子通信技術(shù)數(shù)據(jù)鏈產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用研究及公司主要產(chǎn)業(yè)應(yīng)用技術(shù)研究等。

　　三、對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

　　公司本次投資事項(xiàng)是研究量子通信技術(shù)數(shù)據(jù)鏈產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用、規(guī)劃公司主要產(chǎn)業(yè)在應(yīng)用技術(shù)上的推廣，將圍繞著中高端通信設(shè)備制造、信息安全、大數(shù)據(jù)、云計算應(yīng)用技術(shù)的研究，打造技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化孵化平臺，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的核心競爭力。

　　在研究院成立前，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)績帶來重大影響。若未來研究院順利進(jìn)行，將會對公司核心技術(shù)在應(yīng)用領(lǐng)域的拓展、技術(shù)進(jìn)步、經(jīng)營業(yè)績提供強(qiáng)有力的支撐，促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展。若研究院研發(fā)不順利，將對公司經(jīng)營業(yè)績和產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生一定的不利影響。

　　特此公告

　　湖北凱樂科技股份有限公司

　　董事會

　　二○一六年七月二十七日


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無關(guān)。金融島對任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險，請讀者僅作參考，并請自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。