主題：湖北凱樂(lè)科技股份有限公司第八屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議公告




2016年07月27日06:55 上海證券報(bào)
　　湖北凱樂(lè)科技股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議

　　公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　湖北凱樂(lè)科技股份有限公司第八屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議于2016年7月26日下午四時(shí)在公司二十六樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知于7月26日以電話(huà)形式通達(dá)各位董事，會(huì)議應(yīng)到董事17人，實(shí)到董事16人，獨(dú)立董事鄒雪城先生因事在外未能參加會(huì)議，公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議由副董事長(zhǎng)王政先生主持，本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議以16票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過(guò)了《關(guān)于擬對(duì)量子通信技術(shù)數(shù)據(jù)鏈產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目進(jìn)行前期投資的議案》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）凱樂(lè)科技臨2016-053號(hào)《對(duì)外投資公告》。

　　特此公告

　　湖北凱樂(lè)科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○一六年七月二十七日

　　證券代碼：600260 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：凱樂(lè)科技編號(hào)：臨2016-053

　　湖北凱樂(lè)科技股份有限公司

　　對(duì)外投資公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、對(duì)外投資概況

　?。ㄒ唬└鶕?jù)《公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》和《公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告》，為了加快募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，公司擬對(duì)量子通信技術(shù)數(shù)據(jù)鏈產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目進(jìn)行前期投資，擬獨(dú)資設(shè)立武漢凱樂(lè)應(yīng)用技術(shù)研究院有限公司 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)“研究院”)。

　　研究院注冊(cè)資本人民幣 3000萬(wàn)元，由公司以現(xiàn)金出資。

　?。ǘ┍敬螌?duì)外投資事項(xiàng)已經(jīng)2016年7月26日凱樂(lè)科技第八屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過(guò)。

　　上述投資事宜屬于董事會(huì)審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無(wú)需股東大會(huì)審議，無(wú)需經(jīng)政府部門(mén)的審批。

　?。ㄈ┍敬螌?duì)外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易，未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情況。

　　二、投資標(biāo)的基本情況

　　研究院性質(zhì)為企業(yè)法人，采用有限責(zé)任公司制。





　　研究院的主要任務(wù)是從事應(yīng)用技術(shù)研究，做好產(chǎn)業(yè)化前期規(guī)劃。具體為量子通信技術(shù)數(shù)據(jù)鏈產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用研究及公司主要產(chǎn)業(yè)應(yīng)用技術(shù)研究等。

　　三、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

　　公司本次投資事項(xiàng)是研究量子通信技術(shù)數(shù)據(jù)鏈產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用、規(guī)劃公司主要產(chǎn)業(yè)在應(yīng)用技術(shù)上的推廣，將圍繞著中高端通信設(shè)備制造、信息安全、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算應(yīng)用技術(shù)的研究，打造技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化孵化平臺(tái)，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　在研究院成立前，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)績(jī)帶來(lái)重大影響。若未來(lái)研究院順利進(jìn)行，將會(huì)對(duì)公司核心技術(shù)在應(yīng)用領(lǐng)域的拓展、技術(shù)進(jìn)步、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)提供強(qiáng)有力的支撐，促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展。若研究院研發(fā)不順利，將對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生一定的不利影響。

　　特此公告

　　湖北凱樂(lè)科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○一六年七月二十七日


【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開(kāi)展任何咨詢(xún)、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀(guān)點(diǎn)，與金融島無(wú)關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀(guān)點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。